Tigran Gambaryan (Kepala Intelijen dan Investigasi Global) berbagi fakta, angka, dan statistik di balik upaya kami memerangi kejahatan dunia maya keuangan selama setahun terakhir.

Pada bulan-bulan terakhir tahun 2021, Binance mulai membangun tim keamanan dan investigasi paling kuat di industri. Faktanya, mengingat sumber daya manusia yang kita miliki saat ini, dan alat-alat yang kita miliki, sektor ini mungkin merupakan yang terkuat di seluruh sektor keuangan.

Ini adalah klaim besar, saya tahu.

Dengan berakhirnya tahun ini, saya ingin berbagi beberapa pekerjaan luar biasa yang telah dilakukan sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjaga ekosistem kripto dan, yang paling penting, jutaan penggunanya.

Tim Kelas Dunia

Memerangi kejahatan dimulai dari orang yang tepat.

Dalam kurun waktu satu tahun, tim keamanan dan kepatuhan kami — yang membuat para penjahat di luar sana kecewa — telah meningkatkan jumlah karyawannya lebih dari 500%.

Tidak ada pendapatan langsung yang diperoleh dari investasi pada sumber daya manusia, alat, dan inisiatif untuk memerangi kejahatan dunia maya, namun kami terus melakukan hal ini karena ini adalah hal yang benar untuk dilakukan.

Mengingat apa yang telah kami capai bersama, ini merupakan investasi yang berharga.

Sejak November 2021, misalnya, Binance menanggapi lebih dari 47.000 permintaan penegakan hukum dengan waktu respons rata-rata tiga hari, yang lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan tradisional mana pun — beberapa di antaranya bisa memakan waktu berbulan-bulan, sehingga uangnya sudah habis.

Banyak orang yang bekerja dengan saya di tim keamanan di Binance berasal dari organisasi investigasi dan lembaga penegak hukum terkemuka dunia.

Mereka membawa segudang pengalaman kelas dunia.

Sebelum Binance, saya adalah Agen Khusus di Unit Kejahatan Dunia Maya Internal Revenue Service-Criminal Investigations (IRS-CI) selama lebih dari satu dekade. Saya memimpin penyelidikan yang berhasil untuk membantu mereka yang terkena dampak Gunung Gox dan mengungkap agen DEA yang korup dalam kasus Jalur Sutra.

Rekan saya, Matthew Price, juga memiliki banyak pengalaman di bidang ini berkat pekerjaannya sebagai mantan agen Investigasi Kriminal IRS. Misalnya, dia adalah agen utama dalam investigasi Bitcoin Fog dan Helix/Grams.

Bagi siapa pun yang tertarik dengan kasus-kasus khusus tersebut, buku Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency karya jurnalis Wired Andy Greenberg memberikan lebih banyak detail tentang pekerjaan kami selama waktu itu.

Selain itu, kami juga memiliki pakar web gelap dari Europol — Nils Andersen-Röed, yang juga ditampilkan dalam buku Greenberg — mantan penyelidik kriminal Departemen Keuangan AS, dan pakar sanksi dengan pengalaman lebih dari 17 tahun di bidang keuangan tradisional dan digital, di antaranya banyak lainnya.

Binance telah bekerja keras untuk membangun tim keamanan dan investigasi kripto terkemuka di dunia yang terdiri dari para ahli terbaik di kelasnya. Dapat dikatakan bahwa kami telah merekrut talenta penegakan hukum yang luar biasa.

Kami akan terus berkembang, dan terus mencari talenta terbaik dari seluruh dunia untuk bergabung dengan kami.

Penegakan Hukum Global

Di luar tembok Binance, kami telah memperkuat dan membangun hubungan dengan penegak hukum di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan tim kami menanggapi lebih dari 47.000 permintaan penegakan hukum sejak November 2021 — seperti yang disebutkan sebelumnya.

Kami merespons dengan cepat, hampir pasti lebih cepat dibandingkan siapa pun di luar sana, sekaligus memastikan kami menangani setiap kasus dengan perhatian penuh terhadap detail.

Terkadang pihak berwenang hanya membutuhkan saran kita dalam suatu kasus. Dan terkadang, kami dibutuhkan karena peralatan dan perangkat lunak investigasi kami, serta pengalaman dalam melacak data.

Sebagai perusahaan dengan jutaan pengguna yang selalu didahulukan, kami juga memastikan setiap permintaan berada dalam batasan privasi dan hak pengguna. Setiap permintaan melewati proses yang ketat dan pemeriksaan hukum yang menyeluruh untuk mengevaluasi validitas dan urgensinya.

Dan berkat kerja sama yang kami lakukan dengan mitra penegak hukum, kami berhasil memulihkan jutaan dolar bagi para korban kejahatan dunia maya.

Kami juga telah melihat manfaat dan pertumbuhan Program Pelatihan Penegakan Hukum Global, yang kami buat untuk membantu penegak hukum dan jaksa di seluruh dunia mendeteksi kejahatan keuangan dan dunia maya, dan untuk membantu penuntutan pelaku kejahatan.

Selama setahun terakhir, program ini telah mendorong kami untuk berbagi pengetahuan dan keahlian kami melalui lebih dari 70 lokakarya dan sesi pelatihan dengan penegak hukum dan jaksa di berbagai negara — dari Asia hingga Eropa, dan Amerika.

Daftar tersebut mencakup Argentina, Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, Israel, Belanda, Filipina, Swedia, Korea Selatan, Thailand, dan Inggris – dan masih banyak lagi.

Program Pelatihan Penegakan Hukum benar-benar yang pertama dari jenisnya, dan merupakan penghargaan bagi industri kripto dalam hal mengakui pentingnya keamanan dan kepatuhan global.

Selama lokakarya, peserta belajar dari penyelidik senior dan pakar kepatuhan kami.

Kami membahas dasar-dasar kripto dan teknologi yang mendasarinya, undang-undang dan peraturan industri yang terus berkembang, dan yang terpenting, alat dan metode yang digunakan tim kami untuk memerangi kejahatan dunia maya.

Membangun ke Depan

Biarlah hal ini diketahui oleh para penentang dan calon penjahat: kripto bukanlah alat kriminal yang sering digambarkan oleh media. Ini juga bukan domain tanpa hukum yang diatur oleh pertukaran kripto yang menolak bekerja sama dengan penegak hukum.

Crypto BUKAN tempat yang aman untuk aktivitas terlarang. Saya tahu setidaknya ini adalah kebenaran bagi Binance.

Singkatnya, pada tahun 2022, tim kami memiliki:

  • Menanggapi lebih dari 47.000 permintaan penegakan hukum

  • Peningkatan jumlah staf keamanan dan kepatuhan lebih dari 500%

  • Berpartisipasi dalam lebih dari 70 lokakarya anti-kejahatan dunia maya dengan penegakan hukum global

  • Menjadi perusahaan blockchain dan kripto pertama yang bergabung dengan National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA)

Daftar di sini hanyalah sebagian kecil, meskipun penting, sebagian dari pekerjaan yang telah dicapai oleh tim Keamanan dan Kepatuhan kami selama setahun terakhir. Dampak terbesar dari apa yang kita lakukan terjadi di balik layar, tersembunyi dari sorotan, dan jarang diketahui oleh media atau masyarakat luas.

Selagi kami merayakan pencapaian ini, tim kami terpacu oleh kemenangan-kemenangan kecil setiap hari: pelaku kejahatan yang kami bantu hentikan, orang-orang yang dapat kami kembalikan dana curiannya, dan aparat penegak hukum yang diberdayakan untuk memecahkan kasus-kasus menggunakan pengetahuan dari kami. bengkel.

Di Binance, kami menyadari bahwa pertumbuhan seluruh ekosistem kripto yang berkelanjutan dan aman memerlukan kemitraan dan dialog dengan penegak hukum global, dan saya berharap dapat melanjutkan kerja sama yang sangat penting tersebut di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang.