fraud
1.3M penayangan
364 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Terjemahkan
NYC TOKEN RUG PULL CONFIRMED $1MBABYDOGE GONE
Entry: 0.000000000000000000 🟩
Target 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams launched the NYC token. Deployer wallet drained $2.5M USDC at peak. Reinvested only $1.5M after a 60% drop. That's a $1MBABYDOGE profit. Straight out the door. Don't get caught holding the bag. This is pure exploitation. Exit now.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Entry: 0.000000000000000000 🟩
Target 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams launched the NYC token. Deployer wallet drained $2.5M USDC at peak. Reinvested only $1.5M after a 60% drop. That's a $1MBABYDOGE profit. Straight out the door. Don't get caught holding the bag. This is pure exploitation. Exit now.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Lihat asli
Maine Mencapai Penyelesaian Sebesar 1,9 Juta Dolar dengan Operator ATM Bitcoin atas Kerugian Penipuan
Perjanjian dengan Bitcoin Depot terjadi di tengah meningkatnya pengawasan nasional terhadap kios kripto yang terkait dengan penipuan yang menargetkan warga Amerika yang lebih tua.
#ATM #scam #fraud $BTC $ETH #coins
$BNB
Perjanjian dengan Bitcoin Depot terjadi di tengah meningkatnya pengawasan nasional terhadap kios kripto yang terkait dengan penipuan yang menargetkan warga Amerika yang lebih tua.
#ATM #scam #fraud $BTC $ETH #coins
$BNB
Lihat asli
NFT PARIS PENIPUAN TERUNGKAP! $500K LENYAP!
Acara NFT Paris dan RWA Paris DIBATALKAN. Dana habis. Sponsor dirugikan. Lebih dari 500.000 euro hilang. Pembeli tiket dijanjikan pengembalian dana. Sponsor tidak mendapatkan apa-apa. Tim inti MENINGGALKAN KAPAL. Ini adalah TINDAK KRIMINAL murni. Jangan percaya penyelenggara acara ini. Tetap waspada. Lindungi modal Anda.
Pernyataan Penyanggah: Ini bukan nasihat keuangan.
#NFTScam #CryptoNews #FOMO #Fraud 🚨
Acara NFT Paris dan RWA Paris DIBATALKAN. Dana habis. Sponsor dirugikan. Lebih dari 500.000 euro hilang. Pembeli tiket dijanjikan pengembalian dana. Sponsor tidak mendapatkan apa-apa. Tim inti MENINGGALKAN KAPAL. Ini adalah TINDAK KRIMINAL murni. Jangan percaya penyelenggara acara ini. Tetap waspada. Lindungi modal Anda.
Pernyataan Penyanggah: Ini bukan nasihat keuangan.
#NFTScam #CryptoNews #FOMO #Fraud 🚨
Lihat asli
Penipu menipu warga Amerika lebih dari 333 juta dolar AS melalui kripto pada tahun 2025.
Pada tahun 2025, warga Amerika kehilangan lebih dari 333 juta dolar AS akibat penipuan menggunakan kripto, yang menekankan masalah meningkatnya kerentanan di pasar kripto. Angka yang menakjubkan ini menunjukkan tingkat kecanggihan para penipu dan pentingnya kewaspadaan yang lebih tinggi di kalangan investor serta masyarakat.
Lihat asli
Direktorat Penegakan Hukum India Menindak Penipuan Kripto
Kembali di India, Direktorat Penegakan Hukum menyita ₹3 crore dalam aset kripto yang terkait dengan skema penipuan. Investigasi menyoroti peningkatan pengawasan regulasi terhadap transaksi kripto, mengingatkan investor bahwa kepatuhan dan transparansi lebih penting dari sebelumnya.
#crypto #fraud #scam #CryptoNews
#crypto #fraud #scam #CryptoNews
Lihat asli
Penipuan Bitcoin ATM Mencapai Rekor Tertinggi — Panggilan untuk Waspada
Kerugian dari penipuan ATM Bitcoin mencapai rekor $333 juta, menurut data penegak hukum. Korban sering kali adalah pengguna pemula, individu lanjut usia, atau mereka yang tidak familiar dengan mekanika kripto.
Ini bukanlah kegagalan Bitcoin. Ini adalah kegagalan pendidikan.
Seiring kripto berkembang, melindungi pendatang baru menjadi sama pentingnya dengan membangun protokol. Adopsi tanpa pemahaman selalu membawa biaya.
#bitcoin #scam #fraud
Kerugian dari penipuan ATM Bitcoin mencapai rekor $333 juta, menurut data penegak hukum. Korban sering kali adalah pengguna pemula, individu lanjut usia, atau mereka yang tidak familiar dengan mekanika kripto.
Ini bukanlah kegagalan Bitcoin. Ini adalah kegagalan pendidikan.
Seiring kripto berkembang, melindungi pendatang baru menjadi sama pentingnya dengan membangun protokol. Adopsi tanpa pemahaman selalu membawa biaya.
#bitcoin #scam #fraud
Lihat asli
😱 INI GILA:
🇺🇸 AS mengumpulkan $2,4T dalam pajak penghasilan, tetapi $1,5T terbuang sia-sia karena penipuan.
Jika penipuan tidak ada, hanya $900M yang perlu dikumpulkan.
💥 Itu berarti siapa pun yang berpenghasilan di bawah $500k/tahun bisa benar-benar membayar $0 dalam pajak penghasilan.
Kita tidak perlu pajak yang lebih tinggi — kita butuh kurang penipuan. ⚡💸
💬 Apa yang akan Anda lakukan jika pajak Anda menghilang?
#US
#fraud
$RIVER
$PIPPIN
$ZEC
🇺🇸 AS mengumpulkan $2,4T dalam pajak penghasilan, tetapi $1,5T terbuang sia-sia karena penipuan.
Jika penipuan tidak ada, hanya $900M yang perlu dikumpulkan.
💥 Itu berarti siapa pun yang berpenghasilan di bawah $500k/tahun bisa benar-benar membayar $0 dalam pajak penghasilan.
Kita tidak perlu pajak yang lebih tinggi — kita butuh kurang penipuan. ⚡💸
💬 Apa yang akan Anda lakukan jika pajak Anda menghilang?
#US
#fraud
$RIVER
$PIPPIN
$ZEC
Lihat asli
JPEX SCAM MELETUS LAGI! 🚨
Selebriti internet "Master Chu" didakwa dengan 3 tuduhan pencucian uang. Lebih dari 18,8 juta HKD diproses melalui bank. Investor REKT! Ini BUKAN latihan. Dunia kripto sedang membersihkan rumah. Tetap waspada. Lindungi modal Anda.
Penafian: Ini bukan nasihat keuangan.
#JPEX #CryptoNews #Fraud #MarketAlert 💥
Selebriti internet "Master Chu" didakwa dengan 3 tuduhan pencucian uang. Lebih dari 18,8 juta HKD diproses melalui bank. Investor REKT! Ini BUKAN latihan. Dunia kripto sedang membersihkan rumah. Tetap waspada. Lindungi modal Anda.
Penafian: Ini bukan nasihat keuangan.
#JPEX #CryptoNews #Fraud #MarketAlert 💥
Lihat asli
🚨 Binance Baru Saja Mengungkap Penipuan Kripto Tingkat Lanjut! 🤯
Binance memberikan peringatan tentang penipuan baru yang sangat canggih yang menargetkan sistem dukungan mereka. Lupakan pencurian langsung – para penipu ini membangun cerita palsu yang rumit tentang peretasan untuk mencoba mendapatkan kompensasi dari bursa.
Mereka tidak hanya meminta uang; mereka menyusun seluruh narasi, lengkap dengan log obrolan yang dipalsukan dan dokumen transfer yang dimanipulasi. Penipuan ini melibatkan klaim bahwa mereka telah ditipu oleh seorang “eksekutif Binance” yang diduga. 🕵️♂️
Inilah yang menjadi menarik: penyelidikan mengungkapkan bahwa dompet yang “diretas” sebenarnya milik orang yang mengklaim telah diretas! Dokumen transfer diambil dari platform escrow dan dimanipulasi. Mereka bahkan menghubungi staf Binance yang sebenarnya untuk mendapatkan tangkapan layar, kemudian mencampurnya dengan yang palsu agar terlihat sah.
Ini bukan upaya phishing biasa. Penipu semakin pintar, dan $BNB pengguna perlu lebih waspada. Lindungi akun Anda dan laporkan apa pun yang mencurigakan. Ini menyoroti semakin meningkatnya kebutuhan untuk berhati-hati di ruang $crypto.
#Binance #CryptoScam #SecurityAlert #Fraud 🛡️
Binance memberikan peringatan tentang penipuan baru yang sangat canggih yang menargetkan sistem dukungan mereka. Lupakan pencurian langsung – para penipu ini membangun cerita palsu yang rumit tentang peretasan untuk mencoba mendapatkan kompensasi dari bursa.
Mereka tidak hanya meminta uang; mereka menyusun seluruh narasi, lengkap dengan log obrolan yang dipalsukan dan dokumen transfer yang dimanipulasi. Penipuan ini melibatkan klaim bahwa mereka telah ditipu oleh seorang “eksekutif Binance” yang diduga. 🕵️♂️
Inilah yang menjadi menarik: penyelidikan mengungkapkan bahwa dompet yang “diretas” sebenarnya milik orang yang mengklaim telah diretas! Dokumen transfer diambil dari platform escrow dan dimanipulasi. Mereka bahkan menghubungi staf Binance yang sebenarnya untuk mendapatkan tangkapan layar, kemudian mencampurnya dengan yang palsu agar terlihat sah.
Ini bukan upaya phishing biasa. Penipu semakin pintar, dan $BNB pengguna perlu lebih waspada. Lindungi akun Anda dan laporkan apa pun yang mencurigakan. Ini menyoroti semakin meningkatnya kebutuhan untuk berhati-hati di ruang $crypto.
#Binance #CryptoScam #SecurityAlert #Fraud 🛡️
Lihat asli
$OM YAKINlah, $OM TIDAK AKAN NAIK DENGAN CEPAT. 🍁
JUMLAH POSISI PANJANG SANGAT TINGGI. KERANJANG TERLALU BERAT. 🍁
SEMOGA KALIAN SEMUA YANG TERBAIK. 🍁
{spot}(OMUSDT)
JUMLAH POSISI PANJANG SANGAT TINGGI. KERANJANG TERLALU BERAT. 🍁
SEMOGA KALIAN SEMUA YANG TERBAIK. 🍁
{spot}(OMUSDT)
Lihat asli
SBF, pendiri FTX, meminta hukuman 6.5 tahun dan menyarankan penjaga untuk berinvestasi di Solana
Menurut artikel baru-baru ini di The New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, pendiri pertukaran mata uang kripto FTX, memberikan nasihat investasi kepada sipir penjara dan menyarankan investasi dalam mata uang kripto Solana.
Perwakilan hukum SBF mengupayakan hukuman yang lebih ringan
Tim hukum mantan ketua FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan meminta hukuman mulai dari lima seperempat tahun hingga enam setengah tahun. Menyusul tuduhan berbagai pelanggaran termasuk penipuan dan pencucian uang, yang dapat menyebabkan SBF menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara, permintaan ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan juri tahun lalu.
Perwakilan hukum SBF mengupayakan hukuman yang lebih ringan
Tim hukum mantan ketua FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, mengajukan mosi ke Pengadilan Distrik Federal di Manhattan meminta hukuman mulai dari lima seperempat tahun hingga enam setengah tahun. Menyusul tuduhan berbagai pelanggaran termasuk penipuan dan pencucian uang, yang dapat menyebabkan SBF menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara, permintaan ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan juri tahun lalu.
Lihat asli
Meningkatnya Penipuan Mata Uang Kripto
Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Gary Gensler, baru-baru ini menyoroti peningkatan jumlah penipuan di dunia mata uang kripto, yang terkait dengan lonjakan harga Bitcoin dalam sejarah. Gensler menekankan risiko yang terkait dengan praktik tidak etis di dunia kripto dan menunjukkan sifat Bitcoin yang mudah berubah, yang dapat menarik investor spekulatif.
Gensler menunjukkan permasalahan dalam konteks industri kripto yang lebih luas, termasuk bahaya yang timbul dari kurangnya informasi yang diberikan oleh perantara aset digital, yang dapat membahayakan investor.
Gensler menunjukkan permasalahan dalam konteks industri kripto yang lebih luas, termasuk bahaya yang timbul dari kurangnya informasi yang diberikan oleh perantara aset digital, yang dapat membahayakan investor.
Lihat asli
💥 BLACKROCK DAN PENIPUAN SEBESAR $500 JUTA — PELAJARAN BERAT UNTUK SEMUA
Bahkan raksasa dengan omset miliaran terjebak dalam perangkap penipu. Kisah Bankit Brambhat bukan sekadar berita, ini adalah sinyal untuk seluruh industri:
🔍 Apa yang terjadi:
· Kontrak dan faktur palsu yang terlihat legal
· $500 juta, ditransfer berdasarkan dokumen palsu
· Penarikan dana instan ke India dan Mauritius
· Kebangkrutan dan menghilangnya penipu
💡 Kesimpulan:
· Bahkan sistem Due Diligence yang paling maju tidak sempurna
· Kepercayaan tanpa verifikasi = risiko besar
· Dalam keuangan tradisional, kerentanan tidak hilang kemana-mana
Bagi kita di crypto:
Ini adalah pengingat lain — selalu periksa kontrak, platform, dan mitra. Desentralisasi dan transparansi blockchain tidak mengecualikan penipuan, tetapi memberikan lebih banyak alat untuk perlindungan.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Bahkan raksasa dengan omset miliaran terjebak dalam perangkap penipu. Kisah Bankit Brambhat bukan sekadar berita, ini adalah sinyal untuk seluruh industri:
🔍 Apa yang terjadi:
· Kontrak dan faktur palsu yang terlihat legal
· $500 juta, ditransfer berdasarkan dokumen palsu
· Penarikan dana instan ke India dan Mauritius
· Kebangkrutan dan menghilangnya penipu
💡 Kesimpulan:
· Bahkan sistem Due Diligence yang paling maju tidak sempurna
· Kepercayaan tanpa verifikasi = risiko besar
· Dalam keuangan tradisional, kerentanan tidak hilang kemana-mana
Bagi kita di crypto:
Ini adalah pengingat lain — selalu periksa kontrak, platform, dan mitra. Desentralisasi dan transparansi blockchain tidak mengecualikan penipuan, tetapi memberikan lebih banyak alat untuk perlindungan.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Lihat asli
🚨 DO KWON HANYA MENGHADAPI 12 TAHUN UNTUK DRAMA KEHANCURAN TERRA/LUNA SENILAI $40B
Ko-founder Terraform Labs, otak di balik kehancuran $40B TerraUSD/Luna, mengaku di pengadilan AS telah menyesatkan investor selama depeg 2021, ketika bailout rahasia sementara menjaga peg $1 Terra tetap hidup.
💰 Kesepakatan Pengakuan: Mengorbankan $19M
Menghadapi hingga 12 tahun penjara (dari 25)
Kemungkinan dideportasi & dilarang kembali ke AS setelah dijatuhi hukuman
⚡ Dari raja crypto ke ruang sidang, kejatuhan Kwon adalah pengingat yang jelas: keuangan digital berisiko tinggi bisa mengubah nasib dalam semalam.
👉 Apakah ini akan mengubah cara investor memandang proyek DeFi dan risiko tata kelola?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Ko-founder Terraform Labs, otak di balik kehancuran $40B TerraUSD/Luna, mengaku di pengadilan AS telah menyesatkan investor selama depeg 2021, ketika bailout rahasia sementara menjaga peg $1 Terra tetap hidup.
💰 Kesepakatan Pengakuan: Mengorbankan $19M
Menghadapi hingga 12 tahun penjara (dari 25)
Kemungkinan dideportasi & dilarang kembali ke AS setelah dijatuhi hukuman
⚡ Dari raja crypto ke ruang sidang, kejatuhan Kwon adalah pengingat yang jelas: keuangan digital berisiko tinggi bisa mengubah nasib dalam semalam.
👉 Apakah ini akan mengubah cara investor memandang proyek DeFi dan risiko tata kelola?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Lihat asli
Peringatan!!!!!!!!!!
W-Coin yang bahkan diverifikasi dengan centang biru di telegram ternyata adalah penipuan. Itu berarti telegram sendiri terlibat dalam penipuan semacam itu.
Saran saya kepada mereka yang berpikir
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain adalah proyek yang membuang-buang waktu.
.adalah luna baru.
W-Coin yang bahkan diverifikasi dengan centang biru di telegram ternyata adalah penipuan. Itu berarti telegram sendiri terlibat dalam penipuan semacam itu.
Saran saya kepada mereka yang berpikir
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain adalah proyek yang membuang-buang waktu.
.adalah luna baru.
Lihat asli
Raja Bitcoin Dijatuhi Hukuman: Dia Hidup Seperti Jutawan di London dengan Dana Kripto Ilegal
📅 November 11 | London, Inggris
Kemewahan, kebohongan, dan cryptocurrency. Ini merangkum kisah Yue Xiang, seorang warga negara Tiongkok berusia 38 tahun yang hidup seperti seorang taipan di London sambil menyimpan rahasia gelap: kekayaannya berasal dari Bitcoin yang dicuri dalam salah satu operasi pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di Inggris. Menurut The Block, Xiang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah penyelidikan oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA) yang menghubungkannya dengan penyitaan Bitcoin yang tercatat bernilai lebih dari £5,6 miliar (sekitar $7,1 miliar).
Kemewahan, kebohongan, dan cryptocurrency. Ini merangkum kisah Yue Xiang, seorang warga negara Tiongkok berusia 38 tahun yang hidup seperti seorang taipan di London sambil menyimpan rahasia gelap: kekayaannya berasal dari Bitcoin yang dicuri dalam salah satu operasi pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di Inggris. Menurut The Block, Xiang dijatuhi hukuman 11 tahun penjara setelah penyelidikan oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA) yang menghubungkannya dengan penyitaan Bitcoin yang tercatat bernilai lebih dari £5,6 miliar (sekitar $7,1 miliar).
Lihat asli
CFTC Memerintahkan Pendiri Voyager untuk Membayar $750,000: Larangan Perdagangan Tiga Tahun
Pengadilan federal telah memutuskan menentang Stephen Ehrlich, salah satu pendiri platform kripto Voyager Digital, memerintahkan dia untuk membayar $750,000 sebagai ganti rugi kepada pelanggan yang dirugikan oleh keruntuhan perusahaan. Dana tersebut akan didistribusikan melalui proses kebangkrutan, sementara Ehrlich juga telah setuju untuk dilarang selama tiga tahun dari mendaftar atau berpartisipasi di pasar di bawah pengawasan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).
Voyager Dipasarkan sebagai "Tempat Aman," Tetapi Kenyataan Berbeda
CFTC menuduh bahwa Ehrlich menyesatkan pelanggan dengan mempromosikan Voyager sebagai "tempat aman" untuk investasi kripto, membandingkannya dengan bank yang diatur dan menjanjikan perawatan maksimum untuk deposit klien. Pada kenyataannya, perusahaan terlibat dalam praktik yang sangat berisiko tanpa menawarkan perlindungan yang mirip dengan lembaga keuangan tradisional.
Voyager Dipasarkan sebagai "Tempat Aman," Tetapi Kenyataan Berbeda
CFTC menuduh bahwa Ehrlich menyesatkan pelanggan dengan mempromosikan Voyager sebagai "tempat aman" untuk investasi kripto, membandingkannya dengan bank yang diatur dan menjanjikan perawatan maksimum untuk deposit klien. Pada kenyataannya, perusahaan terlibat dalam praktik yang sangat berisiko tanpa menawarkan perlindungan yang mirip dengan lembaga keuangan tradisional.
Lihat asli
🚔 Tuntutan telah diajukan di New York terhadap penyelenggara skema Ponzi yang menggunakan aset digital, Idin Dalpura. Kerugian akibat skema piramida diperkirakan mencapai $43 juta.
Dalpura menawarkan investor dari AS dan negara lain peluang untuk memperoleh "keuntungan besar" hingga 42% per tahun dengan berinvestasi di bisnis hotel di Las Vegas dan perdagangan mata uang kripto. Kenyataannya, dia membayar uang kepada investor lama dengan dana dari investor baru.
Terdakwa kehilangan sekitar $1,7 juta dari dana korban dalam perjudian, menutupi hutang mereka, dan juga membiayai pendidikan anak-anaknya di sekolah swasta. Kini dia terancam hukuman 20 tahun penjara.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Dalpura menawarkan investor dari AS dan negara lain peluang untuk memperoleh "keuntungan besar" hingga 42% per tahun dengan berinvestasi di bisnis hotel di Las Vegas dan perdagangan mata uang kripto. Kenyataannya, dia membayar uang kepada investor lama dengan dana dari investor baru.
Terdakwa kehilangan sekitar $1,7 juta dari dana korban dalam perjudian, menutupi hutang mereka, dan juga membiayai pendidikan anak-anaknya di sekolah swasta. Kini dia terancam hukuman 20 tahun penjara.
#fraud #ScamRiskWarning #LasVegas #IdinDalpura
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya