cryptolaundering
4,399 penayangan
14 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
"Kehebohan Pencucian Kripto: $107 Juta Tersembunyi di Depan Mata – Bagaimana Otoritas Korea Selatan Menguraikan
Sebuah skema pencucian kripto yang mengejutkan telah terungkap, melibatkan jumlah yang mencengangkan $107 juta dan diorkestrasi oleh sindikat Tiongkok. Berikut adalah bagaimana jaringan rumit dari kejahatan finansial ini disamarkan dengan cerdik sebagai transaksi yang sah—dan otoritas bea cukai Korea Selatan berhasil membongkarnya.
🔍 Rincian Operasi:
Rangkaian internasional menggunakan mata uang digital untuk menyembunyikan keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Tapi bagaimana mereka melakukannya?
Transfer Internasional: Jaringan kriminal menerima mata uang asing (dolar AS, yuan Tiongkok) dari klien luar negeri, menempatkan transaksi di bawah radar otoritas finansial Korea Selatan.
🔍 Rincian Operasi:
Rangkaian internasional menggunakan mata uang digital untuk menyembunyikan keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Tapi bagaimana mereka melakukannya?
Transfer Internasional: Jaringan kriminal menerima mata uang asing (dolar AS, yuan Tiongkok) dari klien luar negeri, menempatkan transaksi di bawah radar otoritas finansial Korea Selatan.
Lihat asli
💥Departemen Kehakiman AS Menuntut Warga Negara Rusia dalam Kasus Pencucian Crypto Senilai $530M💥
Departemen Kehakiman AS telah mengajukan 22 tuntutan terhadap warga negara Rusia Yuri Gugnin, pendiri perusahaan crypto Evita. Dia dituduh mencuci lebih dari $500 juta melalui Tether (USDT), menghindari sanksi, dan secara ilegal mengekspor elektronik dan server buatan AS ke Rusia.
Menurut otoritas, Gugnin diduga menggunakan Evita sebagai perusahaan depan untuk mengalirkan dana melalui bank dan bursa crypto atas nama entitas Rusia yang dikenakan sanksi. Dia ditangkap di New York.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
Departemen Kehakiman AS telah mengajukan 22 tuntutan terhadap warga negara Rusia Yuri Gugnin, pendiri perusahaan crypto Evita. Dia dituduh mencuci lebih dari $500 juta melalui Tether (USDT), menghindari sanksi, dan secara ilegal mengekspor elektronik dan server buatan AS ke Rusia.
Menurut otoritas, Gugnin diduga menggunakan Evita sebagai perusahaan depan untuk mengalirkan dana melalui bank dan bursa crypto atas nama entitas Rusia yang dikenakan sanksi. Dia ditangkap di New York.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
Lihat asli
Australia Membongkar Skema Pencucian Crypto Senilai $123 Juta
Polisi Australia membongkar skema pencucian crypto senilai $123 juta.
Empat tersangka dituduh, menggunakan perusahaan keamanan sebagai kedok.
Dana disalurkan melalui bursa crypto dan perusahaan shell.
Otoritas menyita $333.779 dalam cryptocurrency dan $10,1 juta dalam aset.
Tindakan tegas mencerminkan dorongan global melawan kejahatan terkait crypto.
Otoritas Mengungkap Operasi Pencucian Crypto Senilai $123 Juta
Polisi Australia telah membongkar skema pencucian crypto yang canggih senilai $123 juta yang disamarkan sebagai perusahaan keamanan uang tunai yang sah. Operasi ini, yang terungkap setelah penyelidikan selama 18 bulan, melibatkan empat individu yang dituduh menyalurkan dana ilegal melalui bursa cryptocurrency dan perusahaan shell.
Empat tersangka dituduh, menggunakan perusahaan keamanan sebagai kedok.
Dana disalurkan melalui bursa crypto dan perusahaan shell.
Otoritas menyita $333.779 dalam cryptocurrency dan $10,1 juta dalam aset.
Tindakan tegas mencerminkan dorongan global melawan kejahatan terkait crypto.
Otoritas Mengungkap Operasi Pencucian Crypto Senilai $123 Juta
Polisi Australia telah membongkar skema pencucian crypto yang canggih senilai $123 juta yang disamarkan sebagai perusahaan keamanan uang tunai yang sah. Operasi ini, yang terungkap setelah penyelidikan selama 18 bulan, melibatkan empat individu yang dituduh menyalurkan dana ilegal melalui bursa cryptocurrency dan perusahaan shell.
Lihat asli
Penduduk California dijatuhi 4 tahun penjara karena mencuci $37 juta melalui cryptocurrency.
Penduduk La-Puente, California, Shengsheng He, dijatuhi hukuman 51 bulan (lebih dari 4 tahun) penjara federal karena terlibat dalam skema pencucian uang hampir $37 juta, yang dicuri dari investor Amerika melalui penipuan kripto global. Ini dilaporkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada 8 September 2025. He juga diwajibkan membayar $26,9 juta sebagai restitusi kepada para korban.
Lihat asli
🚨 Pertukaran Tahanan Berisiko Tinggi: Trump Mengizinkan Pembebasan Penjahat Dunia Maya Rusia untuk Guru Amerika
Berita besar dalam politik internasional dan kripto! Presiden *Donald Trump* baru-baru ini mengesahkan *pertukaran tahanan berisiko tinggi*, menukar penjahat dunia maya Rusia *Alexander Vinnik* dengan *Marc Fogel*, seorang guru Amerika yang telah dipenjara di Rusia selama lebih dari tiga tahun. Berikut rincian kejadiannya. 📰🤯
---
*Siapa Pemain Kuncinya?*
- *Marc Fogel*: Seorang guru Amerika yang dijatuhi hukuman penjara di *Rusia* pada tahun 2021 atas *dakwaan narkoba*. Ia ditahan selama lebih dari tiga tahun di penjara Rusia sebelum *pertukaran tahanan*.
---
*Siapa Pemain Kuncinya?*
- *Marc Fogel*: Seorang guru Amerika yang dijatuhi hukuman penjara di *Rusia* pada tahun 2021 atas *dakwaan narkoba*. Ia ditahan selama lebih dari tiga tahun di penjara Rusia sebelum *pertukaran tahanan*.
Lihat asli
Departemen Keuangan AS telah mengusulkan untuk memutuskan hubungan Grup Huione Kamboja dari sistem perbankan AS karena dugaan keterkaitan dengan pencucian crypto dan Grup Lazarus Korea Utara. Berikut adalah apa yang terjadi :
- *Dugaan terhadap Grup Huione*: Grup ini dituduh mencuci lebih dari $4 miliar dalam dana ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025, termasuk $37 juta yang terkait dengan pencurian siber Korea Utara dan $36 juta dari penipuan investasi crypto.
- *Keterkaitan dengan Grup Lazarus*: Departemen Keuangan AS mengklaim Grup Huione telah memfasilitasi operasi oleh Grup Lazarus yang terkenal dari Korea Utara, yang telah mencuri miliaran dalam aset crypto.
- *Tindakan yang diusulkan*: Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan merekomendasikan untuk melarang lembaga keuangan AS membuka atau mempertahankan rekening korespondensi atau rekening yang dapat dibayarkan untuk Grup Huione atau afiliasinya.
- *Dampak*: Langkah ini bertujuan untuk memutus akses Grup Huione ke perbankan korespondensi, merusak kemampuan mereka untuk mencuci hasil yang didapat secara ilegal.
- *Operasi Grup Huione*: Grup ini mengoperasikan berbagai platform keuangan dan digital, termasuk Huione Pay dan Huione Crypto, dan telah meluncurkan stablecoin-nya sendiri, US Dollar Huione (USDH).
- *Tindakan sebelumnya*: Bank Nasional Kamboja mencabut lisensi lokal Huione lebih awal tahun ini, menekankan bahwa perdagangan aset digital dilarang oleh penyedia layanan pembayaran di dalam negeri.
Aturan yang diusulkan akan melewati periode komentar publik selama 30 hari sebelum dapat diselesaikan. Perkembangan ini adalah bagian dari upaya Departemen Keuangan AS untuk mengganggu kemampuan pelaku siber jahat untuk mengamankan pendapatan dari skema kriminal mereka.
- *Dugaan terhadap Grup Huione*: Grup ini dituduh mencuci lebih dari $4 miliar dalam dana ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025, termasuk $37 juta yang terkait dengan pencurian siber Korea Utara dan $36 juta dari penipuan investasi crypto.
- *Keterkaitan dengan Grup Lazarus*: Departemen Keuangan AS mengklaim Grup Huione telah memfasilitasi operasi oleh Grup Lazarus yang terkenal dari Korea Utara, yang telah mencuri miliaran dalam aset crypto.
- *Tindakan yang diusulkan*: Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan merekomendasikan untuk melarang lembaga keuangan AS membuka atau mempertahankan rekening korespondensi atau rekening yang dapat dibayarkan untuk Grup Huione atau afiliasinya.
- *Dampak*: Langkah ini bertujuan untuk memutus akses Grup Huione ke perbankan korespondensi, merusak kemampuan mereka untuk mencuci hasil yang didapat secara ilegal.
- *Operasi Grup Huione*: Grup ini mengoperasikan berbagai platform keuangan dan digital, termasuk Huione Pay dan Huione Crypto, dan telah meluncurkan stablecoin-nya sendiri, US Dollar Huione (USDH).
- *Tindakan sebelumnya*: Bank Nasional Kamboja mencabut lisensi lokal Huione lebih awal tahun ini, menekankan bahwa perdagangan aset digital dilarang oleh penyedia layanan pembayaran di dalam negeri.
Aturan yang diusulkan akan melewati periode komentar publik selama 30 hari sebelum dapat diselesaikan. Perkembangan ini adalah bagian dari upaya Departemen Keuangan AS untuk mengganggu kemampuan pelaku siber jahat untuk mengamankan pendapatan dari skema kriminal mereka.
Lihat asli
Polisi Menangkap Geng Pencucian Uang Kripto
Bagaimana Polisi Mengungkap Operasi Ini?
Biro Kejahatan Komersial Hong Kong memimpin penyelidikan, melakukan penggerebekan terkoordinasi di berbagai lokasi. Tindakan ini mengarah pada penyitaan barang bukti signifikan, termasuk uang tunai, kartu ATM, dan perangkat penyimpanan digital yang mengukuhkan keterlibatan para tersangka dalam kegiatan ilegal. Akun fiktif dan banyak kartu bank sangat penting untuk menyembunyikan jejak keuangan.
Apa Kata Otoritas?
Otoritas menjelaskan bagaimana skema ini menggambarkan gelombang baru inovasi kriminal, mengeksploitasi cryptocurrency untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Kasus ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi penegak hukum di tengah integrasi cryptocurrency ke dalam jaringan keuangan ilegal.
Perwakilan Polisi Hong Kong menekankan kompleksitas yang terlibat dalam menangani kasus semacam itu. Mereka menunjukkan bagaimana penggunaan cryptocurrency yang meluas dalam kejahatan mempersulit penyelidikan, memerlukan strategi hukum dan forensik yang lebih baik.
Merujuk pada bukti nyata yang dikumpulkan, juru bicara polisi menegaskan proses hukum yang sedang berlangsung dan mengulangi komitmen untuk melawan kejahatan terkait cryptocurrency. Mereka mengakui bahwa kejahatan kripto menjadi hambatan signifikan karena pelaksanaannya yang rumit dan sifat keuangan digital yang sementara.
Perlu dicatat, tantangan serupa telah diidentifikasi di kota-kota besar Asia lainnya di mana penyalahgunaan kripto menghadirkan kompleksitas yang melekat. Para penjahat mendapatkan keuntungan dari anonimitas dan sifat terfragmentasi dari transaksi blockchain, yang semakin mempersulit metode deteksi tradisional.
Sebagai respons terhadap insiden tersebut, regulator Hong Kong telah menyatakan niat untuk memperkuat pemantauan bursa kripto, berpotensi meningkatkan persyaratan KYC (kenali pelanggan Anda) dan persyaratan transparansi. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk melawan eksploitasi platform digital dan meningkatkan langkah-langkah keamanan.
Bagaimana Polisi Mengungkap Operasi Ini?
Biro Kejahatan Komersial Hong Kong memimpin penyelidikan, melakukan penggerebekan terkoordinasi di berbagai lokasi. Tindakan ini mengarah pada penyitaan barang bukti signifikan, termasuk uang tunai, kartu ATM, dan perangkat penyimpanan digital yang mengukuhkan keterlibatan para tersangka dalam kegiatan ilegal. Akun fiktif dan banyak kartu bank sangat penting untuk menyembunyikan jejak keuangan.
Apa Kata Otoritas?
Otoritas menjelaskan bagaimana skema ini menggambarkan gelombang baru inovasi kriminal, mengeksploitasi cryptocurrency untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Kasus ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi penegak hukum di tengah integrasi cryptocurrency ke dalam jaringan keuangan ilegal.
Perwakilan Polisi Hong Kong menekankan kompleksitas yang terlibat dalam menangani kasus semacam itu. Mereka menunjukkan bagaimana penggunaan cryptocurrency yang meluas dalam kejahatan mempersulit penyelidikan, memerlukan strategi hukum dan forensik yang lebih baik.
Merujuk pada bukti nyata yang dikumpulkan, juru bicara polisi menegaskan proses hukum yang sedang berlangsung dan mengulangi komitmen untuk melawan kejahatan terkait cryptocurrency. Mereka mengakui bahwa kejahatan kripto menjadi hambatan signifikan karena pelaksanaannya yang rumit dan sifat keuangan digital yang sementara.
Perlu dicatat, tantangan serupa telah diidentifikasi di kota-kota besar Asia lainnya di mana penyalahgunaan kripto menghadirkan kompleksitas yang melekat. Para penjahat mendapatkan keuntungan dari anonimitas dan sifat terfragmentasi dari transaksi blockchain, yang semakin mempersulit metode deteksi tradisional.
Sebagai respons terhadap insiden tersebut, regulator Hong Kong telah menyatakan niat untuk memperkuat pemantauan bursa kripto, berpotensi meningkatkan persyaratan KYC (kenali pelanggan Anda) dan persyaratan transparansi. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk melawan eksploitasi platform digital dan meningkatkan langkah-langkah keamanan.
Lihat asli
Dua petugas polisi senior Korea Selatan telah diadili karena diduga menerima suap dari operator pertukaran cryptocurrency ilegal yang terlibat dalam skema pencucian uang senilai $186 juta. Para petugas, yang diidentifikasi sebagai mantan kepala stasiun polisi Seoul ("F") dan seorang petugas senior ("G"), dituduh menerima uang tunai dan barang-barang mewah sebagai imbalan untuk memberikan informasi penyelidikan sensitif dan memfasilitasi pembekuan akun yang terkait dengan operasi ilegal
* Tuduhan Terhadap Para Petugas: *
F_ menerima sekitar $59.000 dalam suap antara Juli 2022 dan Februari 2024
G_ menerima sekitar $7.500 dalam bentuk uang tunai dan barang-barang mewah selama periode yang sama
- Mereka menyediakan rincian penyelidikan internal, memperkenalkan pengacara, dan membantu membekukan akun yang terikat pada aktivitas pencucian uang
* Skema Pencucian Uang: *
- Jaringan ilegal mencuci lebih dari $186 juta (249,6 miliar won) melalui pertukaran uang tunai untuk cryptocurrency yang disamarkan sebagai toko hadiah di Seoul
- Skema ini terutama melibatkan penipuan phishing suara, dengan hasil yang dikonversi menjadi stablecoin seperti USDT
- Otoritas telah membekukan sekitar $1,1 juta dalam aset, termasuk $600.000 dalam USDT
* Penyelidikan dan Akibatnya: *
- Kasus ini muncul dari pemeriksaan ulang kasus penipuan suara, mengungkap inkonsistensi dalam keputusan sebelumnya untuk tidak mengadili
- Lima individu lainnya, termasuk eksekutif perusahaan crypto, telah diadili karena menawarkan suap dan mengkoordinasikan operasi pencucian uang
- Para petugas telah dipecat dari posisi mereka dan menghadapi tuduhan berdasarkan undang-undang anti-korupsi dan kejahatan keuangan Korea Selatan
Berikut adalah beberapa tagar:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB
* Tuduhan Terhadap Para Petugas: *
F_ menerima sekitar $59.000 dalam suap antara Juli 2022 dan Februari 2024
G_ menerima sekitar $7.500 dalam bentuk uang tunai dan barang-barang mewah selama periode yang sama
- Mereka menyediakan rincian penyelidikan internal, memperkenalkan pengacara, dan membantu membekukan akun yang terikat pada aktivitas pencucian uang
* Skema Pencucian Uang: *
- Jaringan ilegal mencuci lebih dari $186 juta (249,6 miliar won) melalui pertukaran uang tunai untuk cryptocurrency yang disamarkan sebagai toko hadiah di Seoul
- Skema ini terutama melibatkan penipuan phishing suara, dengan hasil yang dikonversi menjadi stablecoin seperti USDT
- Otoritas telah membekukan sekitar $1,1 juta dalam aset, termasuk $600.000 dalam USDT
* Penyelidikan dan Akibatnya: *
- Kasus ini muncul dari pemeriksaan ulang kasus penipuan suara, mengungkap inkonsistensi dalam keputusan sebelumnya untuk tidak mengadili
- Lima individu lainnya, termasuk eksekutif perusahaan crypto, telah diadili karena menawarkan suap dan mengkoordinasikan operasi pencucian uang
- Para petugas telah dipecat dari posisi mereka dan menghadapi tuduhan berdasarkan undang-undang anti-korupsi dan kejahatan keuangan Korea Selatan
Berikut adalah beberapa tagar:
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB
Lihat asli
🚨 Kelompok Lazarus Korea Utara Cuci Uang 26 Juta dengan Koin Meme Baru, QinShihuang! 🚨
Hai, penggemar kripto! 😱💰 Sudahkah Anda mendengar tentang *Lazarus Group* dan koin meme baru mereka? Sungguh perjalanan yang luar biasa! *Kelompok peretas Korea Utara* yang terkenal karena mencuri jutaan dolar, telah meluncurkan *koin meme baru bernama QinShihuang* untuk mencuci uang yang dicuri. Mari kita bahas.
—
*Apa yang terjadi? 🤔*
Pada *Minggu pagi*, Lazarus Group merilis *koin meme* yang disebut *QinShihuang* di platform *Pump Fun*. Kedengarannya seperti koin meme biasa, bukan? Tunggu dulu. Koin meme ini hadir dengan *sentuhan yang mencurigakan*. Mereka menggunakan koin meme untuk *mencuci 26 juta* yang mereka curi dari *B...... exchange*. 😱💸
—
*Apa yang terjadi? 🤔*
Pada *Minggu pagi*, Lazarus Group merilis *koin meme* yang disebut *QinShihuang* di platform *Pump Fun*. Kedengarannya seperti koin meme biasa, bukan? Tunggu dulu. Koin meme ini hadir dengan *sentuhan yang mencurigakan*. Mereka menggunakan koin meme untuk *mencuci 26 juta* yang mereka curi dari *B...... exchange*. 😱💸
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya