cryptofraud
715,217 penayangan
441 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
⚠️ Do Kwon & $LUNA runtuh
Ran Terra/Luna, ekosistem kripto senilai $60 miliar
Mei 2022: $LUNA anjlok dari $80 menjadi $0,0001 dalam 48 jam, menghapus nilai $40 miliar 💥
Menipu investor, mengolok-olok peringatan, memamerkan gaya hidup 'hemat'
Melarikan diri ke Montenegro → ditangkap tahun 2023 → hukuman 15 tahun di AS (Des 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
Ran Terra/Luna, ekosistem kripto senilai $60 miliar
Mei 2022: $LUNA anjlok dari $80 menjadi $0,0001 dalam 48 jam, menghapus nilai $40 miliar 💥
Menipu investor, mengolok-olok peringatan, memamerkan gaya hidup 'hemat'
Melarikan diri ke Montenegro → ditangkap tahun 2023 → hukuman 15 tahun di AS (Des 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
Lihat asli
🚨 ❌ PENURUNAN "DEWII KEMAKMURAN": DIHUKUM LEBIH DARI 11 TAHUN KARENA PENIPUAN BESAR-BESARAN DI BITCOIN! ⚖️💥
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (alias Yadi Zhang), yang dikenal sebagai "Dewi Kemakmuran", telah dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara di London karena pencucian uang dalam salah satu skema Ponzi kripto terbesar dalam sejarah.
Angka-angka yang menakjubkan:
Menipu lebih dari 128.000 korban di Tiongkok (2014-2017)
Skema Ponzi dengan janji imbal hasil yang tidak masuk akal (hingga 300%)
Mengubah dana curian menjadi 61.000 BTC
Polisi London menyita aset kripto senilai lebih dari £5,5 miliar (~$6,6 miliar - $7,2 miliar) → Penyitaan Bitcoin terbesar dalam sejarah Inggris dan salah satu yang terbesar di dunia!
🔎 Cara kerjanya:
Platform investasi palsu yang menawarkan keuntungan pasti yang mustahil
Pengalihan besar-besaran dana ke Bitcoin untuk pencucian uang lintas negara
Qian melarikan diri ke Inggris pada tahun 2017 dengan identitas palsu, hidup mewah hingga ditangkap
Kasus ini memperkuat kerja sama Inggris-Tiongkok dalam melawan kejahatan kripto dan mengirim pesan yang tegas:
Penipuan di dunia kripto kini tidak lagi impunitas. Otoritas melacak, menyita, dan menghukum.
Keberadaan keadilan mungkin terlambat... tapi datang dengan kekuatan besar. Para "dewa" penipu juga jatuh. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (alias Yadi Zhang), yang dikenal sebagai "Dewi Kemakmuran", telah dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara di London karena pencucian uang dalam salah satu skema Ponzi kripto terbesar dalam sejarah.
Angka-angka yang menakjubkan:
Menipu lebih dari 128.000 korban di Tiongkok (2014-2017)
Skema Ponzi dengan janji imbal hasil yang tidak masuk akal (hingga 300%)
Mengubah dana curian menjadi 61.000 BTC
Polisi London menyita aset kripto senilai lebih dari £5,5 miliar (~$6,6 miliar - $7,2 miliar) → Penyitaan Bitcoin terbesar dalam sejarah Inggris dan salah satu yang terbesar di dunia!
🔎 Cara kerjanya:
Platform investasi palsu yang menawarkan keuntungan pasti yang mustahil
Pengalihan besar-besaran dana ke Bitcoin untuk pencucian uang lintas negara
Qian melarikan diri ke Inggris pada tahun 2017 dengan identitas palsu, hidup mewah hingga ditangkap
Kasus ini memperkuat kerja sama Inggris-Tiongkok dalam melawan kejahatan kripto dan mengirim pesan yang tegas:
Penipuan di dunia kripto kini tidak lagi impunitas. Otoritas melacak, menyita, dan menghukum.
Keberadaan keadilan mungkin terlambat... tapi datang dengan kekuatan besar. Para "dewa" penipu juga jatuh. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
Lihat asli
Dugaan Otak di Balik Penipuan Kripto Senilai 15 Miliar Dolar Diekstradisi ke Tiongkok Setelah Ditangkap di Kamboja
📅 7 Januari | Asia
Selama bertahun-tahun, penipuan kripto yang dikenal sebagai 'pig-butchering' telah beroperasi dalam bayangan, didorong oleh janji cinta, investasi yang mustahil, dan platform palsu yang menguras miliaran dolar dari korban di seluruh dunia. Kini, salah satu nama paling berpengaruh yang diduga terkait jaringan global ini telah ditangkap.
📖 Kementerian Informasi Kamboja mengonfirmasi bahwa Chen Zhi, ketua dan pendiri Prince Group, ditangkap minggu ini dan kemudian diekstradisi ke Tiongkok atas permintaan Beijing, setelah investigasi bersama antara kedua negara. Otoritas Kamboja tidak menjelaskan apakah Chen Zhi akan menghadapi dakwaan resmi di Tiongkok, tetapi transfernya menandai titik balik penting dalam kasus yang telah mengguncang pemerintah dan regulator selama berbulan-bulan.
Selama bertahun-tahun, penipuan kripto yang dikenal sebagai 'pig-butchering' telah beroperasi dalam bayangan, didorong oleh janji cinta, investasi yang mustahil, dan platform palsu yang menguras miliaran dolar dari korban di seluruh dunia. Kini, salah satu nama paling berpengaruh yang diduga terkait jaringan global ini telah ditangkap.
📖 Kementerian Informasi Kamboja mengonfirmasi bahwa Chen Zhi, ketua dan pendiri Prince Group, ditangkap minggu ini dan kemudian diekstradisi ke Tiongkok atas permintaan Beijing, setelah investigasi bersama antara kedua negara. Otoritas Kamboja tidak menjelaskan apakah Chen Zhi akan menghadapi dakwaan resmi di Tiongkok, tetapi transfernya menandai titik balik penting dalam kasus yang telah mengguncang pemerintah dan regulator selama berbulan-bulan.
Lihat asli
Amerika Kehilangan $333 Juta akibat Penipuan ATM Bitcoin pada 2025, Peringat FBI
Penipu yang menggunakan ATM Bitcoin mencuri lebih dari $333 juta dari orang Amerika antara Januari dan November 2025, menurut laporan terbaru dari Biro Investigasi Federal (FBI).
Kenaikan Tajam Dibandingkan Tahun Lalu
Angka ini menandakan lonjakan signifikan dari sekitar $250 juta yang hilang akibat skema serupa pada tahun 2024. FBI mencatat bahwa penipuan yang melibatkan kios kripto “tidak melambat” dan terus meningkat.
Alat Sempurna untuk Penjahat
Salah satu faktor utama di balik lonjakan ini adalah kecepatan dan ketidakberbalikan transaksi yang dilakukan melalui ATM Bitcoin. Kios ini memungkinkan pengguna untuk menyetor uang tunai dan langsung mengubahnya menjadi cryptocurrency, mengirimkannya langsung ke dompet digital—sesuatu yang dengan mudah dieksploitasi oleh para penipu.
Kenaikan Tajam Dibandingkan Tahun Lalu
Angka ini menandakan lonjakan signifikan dari sekitar $250 juta yang hilang akibat skema serupa pada tahun 2024. FBI mencatat bahwa penipuan yang melibatkan kios kripto “tidak melambat” dan terus meningkat.
Alat Sempurna untuk Penjahat
Salah satu faktor utama di balik lonjakan ini adalah kecepatan dan ketidakberbalikan transaksi yang dilakukan melalui ATM Bitcoin. Kios ini memungkinkan pengguna untuk menyetor uang tunai dan langsung mengubahnya menjadi cryptocurrency, mengirimkannya langsung ke dompet digital—sesuatu yang dengan mudah dieksploitasi oleh para penipu.
Lihat asli
🚨 $BEAT Proyek Menghadapi Tuduhan Penipuan Besar! 🚨
Investor melaporkan total kerugian pada token $BEAT , dengan estimasi kerugian mencapai jutaan dolar. 💸 Ini adalah pengingat yang keras: selalu lakukan penelitian sendiri (DYOR) sebelum berinvestasi di kripto. Jangan biarkan FOMO mengaburkan penilaian Anda – lindungi dana Anda! ⚠️ Situasi ini menyoroti risiko yang melekat di ruang kripto dan pentingnya ketelitian.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Investor melaporkan total kerugian pada token $BEAT , dengan estimasi kerugian mencapai jutaan dolar. 💸 Ini adalah pengingat yang keras: selalu lakukan penelitian sendiri (DYOR) sebelum berinvestasi di kripto. Jangan biarkan FOMO mengaburkan penilaian Anda – lindungi dana Anda! ⚠️ Situasi ini menyoroti risiko yang melekat di ruang kripto dan pentingnya ketelitian.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Lihat asli
🚨 $5 JUTA HADIAH: Cryptoqueen Belum Ditemukan! 🤯
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. 💸 Dikenal sebagai “Cryptoqueen,” Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu para investor dan belum terlihat sejak saat itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan crypto terbesar yang pernah ada, dan dia masih ada di luar sana. Pencarian terus berlanjut untuk $MUBARAK Ignatova, pengingat yang jelas tentang risiko di ruang crypto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. 💸 Dikenal sebagai “Cryptoqueen,” Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu para investor dan belum terlihat sejak saat itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan crypto terbesar yang pernah ada, dan dia masih ada di luar sana. Pencarian terus berlanjut untuk $MUBARAK Ignatova, pengingat yang jelas tentang risiko di ruang crypto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
tomwallstreet1:
elle est morte elle a été tués par un de ses gardes du corps qui était un mafieux de l'est ... la famille de ce mec vie dans ses propriétés...
Lihat asli
🚨 $5 JUTA HADIAH: Cryptoqueen Belum Ditemukan! 🤯
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. 💸 Dikenal sebagai “Cryptoqueen,” Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu investor dan belum terlihat sejak itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan kripto terbesar yang pernah ada, dan dia masih berkeliaran. Pencarian untuk $MUBARAK Ignatova terus berlanjut, sebagai pengingat jelas tentang risiko di ruang kripto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. 💸 Dikenal sebagai “Cryptoqueen,” Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu investor dan belum terlihat sejak itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan kripto terbesar yang pernah ada, dan dia masih berkeliaran. Pencarian untuk $MUBARAK Ignatova terus berlanjut, sebagai pengingat jelas tentang risiko di ruang kripto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
Lihat asli
Do Kwon Diekstradisi ke AS Setelah Kejatuhan Terra Luna
Do Kwon, salah satu pendiri dan mantan CEO Terraform Labs, secara resmi diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pidana yang terkait dengan kejatuhan katastrofik ekosistem Terra Luna. Proses ekstradisi, yang difasilitasi oleh pihak berwenang Montenegro bekerja sama dengan Interpol, dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajić pada 31 Desember. Dalam pernyataannya di X, Spajić menyoroti komitmen Montenegro untuk mendorong inovasi sambil menjunjung tinggi keadilan internasional dan menjaga toleransi nol terhadap penipuan keuangan.
Ekstradisi ini menandai perubahan signifikan setelah berbulan-bulan perdebatan dan sengketa hukum. Setelah menjalani hukuman empat bulan di Montenegro karena menggunakan dokumen perjalanan palsu, nasib Kwon diputuskan oleh Menteri Kehakiman Montenegro Bojan Božović, yang menyetujui pemindahannya ke AS pada 27 Desember. Keputusan ini datang meskipun ada permintaan bersaing dari Korea Selatan, di mana Kwon juga menghadapi tuduhan hukum. Banding dari tim pembela Kwon menunda proses tersebut, tetapi putusan akhir menekankan komitmen Montenegro terhadap supremasi hukum dan kerja sama internasional.
Tantangan hukum terhadap Kwon di AS cukup signifikan. Pada Maret 2023, Departemen Kehakiman AS menuduhnya melakukan delapan pelanggaran serius, termasuk penipuan komoditas dan penipuan kabel, serta konspirasi untuk memanipulasi pasar. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sebelumnya telah mengamankan putusan pengadilan pada bulan April yang menjatuhkan Kwon dan Terraform Labs bertanggung jawab atas penipuan. Penyelesaian yang dihasilkan mencakup sekitar $4,5 miliar dalam bentuk penalti dan pengembalian. Meskipun belum jelas kapan Kwon akan muncul di pengadilan AS, ekstradisinya membawanya lebih dekat untuk menghadapi akuntabilitas atas tindakannya.
Kejatuhan ekosistem Terra Luna pada Mei 2022 menghapus nilai pasar sebesar $50 miliar dalam hitungan hari, menyebabkan kerugian finansial yang luas bagi investor di seluruh dunia
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, salah satu pendiri dan mantan CEO Terraform Labs, secara resmi diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pidana yang terkait dengan kejatuhan katastrofik ekosistem Terra Luna. Proses ekstradisi, yang difasilitasi oleh pihak berwenang Montenegro bekerja sama dengan Interpol, dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajić pada 31 Desember. Dalam pernyataannya di X, Spajić menyoroti komitmen Montenegro untuk mendorong inovasi sambil menjunjung tinggi keadilan internasional dan menjaga toleransi nol terhadap penipuan keuangan.
Ekstradisi ini menandai perubahan signifikan setelah berbulan-bulan perdebatan dan sengketa hukum. Setelah menjalani hukuman empat bulan di Montenegro karena menggunakan dokumen perjalanan palsu, nasib Kwon diputuskan oleh Menteri Kehakiman Montenegro Bojan Božović, yang menyetujui pemindahannya ke AS pada 27 Desember. Keputusan ini datang meskipun ada permintaan bersaing dari Korea Selatan, di mana Kwon juga menghadapi tuduhan hukum. Banding dari tim pembela Kwon menunda proses tersebut, tetapi putusan akhir menekankan komitmen Montenegro terhadap supremasi hukum dan kerja sama internasional.
Tantangan hukum terhadap Kwon di AS cukup signifikan. Pada Maret 2023, Departemen Kehakiman AS menuduhnya melakukan delapan pelanggaran serius, termasuk penipuan komoditas dan penipuan kabel, serta konspirasi untuk memanipulasi pasar. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sebelumnya telah mengamankan putusan pengadilan pada bulan April yang menjatuhkan Kwon dan Terraform Labs bertanggung jawab atas penipuan. Penyelesaian yang dihasilkan mencakup sekitar $4,5 miliar dalam bentuk penalti dan pengembalian. Meskipun belum jelas kapan Kwon akan muncul di pengadilan AS, ekstradisinya membawanya lebih dekat untuk menghadapi akuntabilitas atas tindakannya.
Kejatuhan ekosistem Terra Luna pada Mei 2022 menghapus nilai pasar sebesar $50 miliar dalam hitungan hari, menyebabkan kerugian finansial yang luas bagi investor di seluruh dunia
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Lihat asli
🚨 **Breaking News**: SEC mendakwa Diana Mae Fernandez dengan tuduhan penipuan karena menjanjikan investasi mata uang kripto dengan jaminan pengembalian dan menggelapkan $364,000 dari setidaknya 20 investor 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
Lihat asli
🚨 BREAKING: #SEC menindak $1,7 miliar #cryptofraud yang beroperasi dengan beberapa nama, seperti HyperFund, HyperVerse, dan HyperTech.
Diduga mempekerjakan seorang CEO aktor, mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi dan merencanakan pencatatan di Bursa Efek Hong Kong. Dana tersebut digunakan untuk pembelian barang mewah.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Diduga mempekerjakan seorang CEO aktor, mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi dan merencanakan pencatatan di Bursa Efek Hong Kong. Dana tersebut digunakan untuk pembelian barang mewah.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Lihat asli
Kelompok Penipu Hong Kong yang Menggunakan Deepfake Terbongkar – Berpura-pura Menjadi Wanita Lajang yang Kaya
Buku Catatan yang Disita Ungkap Penipuan Canggih
Polisi Hong Kong mengungkap skema penipuan canggih yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menipu korban. Penyelidikan tersebut menghasilkan penyitaan lebih dari HK$34 juta (sekitar USD 3,37 juta). Buku catatan yang disita oleh penegak hukum mengungkap metode para penjahat, termasuk penggunaan teknologi deepfake agar tampak lebih meyakinkan.
Bagaimana Penipu Memikat Korbannya
Para penipu berpura-pura menjadi wanita lajang yang kaya, mengarang cerita tentang minat seperti belajar bahasa Jepang, bermain golf, atau mencicipi anggur mewah senilai lebih dari HK$100.000 (USD 12.850) per botol. Metode-metode ini didokumentasikan dalam buku catatan yang disita selama operasi.
Polisi Hong Kong mengungkap skema penipuan canggih yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menipu korban. Penyelidikan tersebut menghasilkan penyitaan lebih dari HK$34 juta (sekitar USD 3,37 juta). Buku catatan yang disita oleh penegak hukum mengungkap metode para penjahat, termasuk penggunaan teknologi deepfake agar tampak lebih meyakinkan.
Bagaimana Penipu Memikat Korbannya
Para penipu berpura-pura menjadi wanita lajang yang kaya, mengarang cerita tentang minat seperti belajar bahasa Jepang, bermain golf, atau mencicipi anggur mewah senilai lebih dari HK$100.000 (USD 12.850) per botol. Metode-metode ini didokumentasikan dalam buku catatan yang disita selama operasi.
Lihat asli
🚨 Penipu menyerang Coinbase! 💸🔥
Dalam 2 bulan, pengguna kehilangan $65.000.000 karena skema rekayasa sosial yang licik! 😱
💀 Bagaimana cara kerja penipu?
🔹 Mengkloning situs web Coinbase 🕵️♂️
🔹 Mereka mengirim surat menakutkan tentang akun yang “diretas” 📩
🔹 Mereka meyakinkan Anda untuk mentransfer uang ke “akun aman” 💰➡️🕳️
Bagaimana cara menghindari ketahuan?
✅ Jangan klik tautan yang mencurigakan 🛑
✅ Periksa URL situs sebelum masuk 🔍
✅ Berpikir dua kali sebelum mentransfer dana 🤔
Jaga mata uang kripto Anda! 💎💪 Jadilah selangkah lebih maju dari para penipu!
#Coinbase #CryptoScam #Keamanan#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Dalam 2 bulan, pengguna kehilangan $65.000.000 karena skema rekayasa sosial yang licik! 😱
💀 Bagaimana cara kerja penipu?
🔹 Mengkloning situs web Coinbase 🕵️♂️
🔹 Mereka mengirim surat menakutkan tentang akun yang “diretas” 📩
🔹 Mereka meyakinkan Anda untuk mentransfer uang ke “akun aman” 💰➡️🕳️
Bagaimana cara menghindari ketahuan?
✅ Jangan klik tautan yang mencurigakan 🛑
✅ Periksa URL situs sebelum masuk 🔍
✅ Berpikir dua kali sebelum mentransfer dana 🤔
Jaga mata uang kripto Anda! 💎💪 Jadilah selangkah lebih maju dari para penipu!
#Coinbase #CryptoScam #Keamanan#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Lihat asli
Platform kripto Kanada #ezBtc dan pendirinya David Smillie menipu pelanggan, menggelapkan C$13 juta ($9,5 juta) untuk perjudian, menurut BCSC.
Lebih dari 935 $BTC dan 159 $ETH dialihkan untuk penggunaan pribadi.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Lebih dari 935 $BTC dan 159 $ETH dialihkan untuk penggunaan pribadi.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Lihat asli
Melindungi Warga Amerika dari Penipuan Aset Digital: Bom Waktu yang Berdetak
Ledakan aset digital telah membebaskan kesempatan—dan bahaya—seperti Wild West. Cryptocurrency, NFT, dan impian ter-tokenisasi menjanjikan kekayaan, tetapi di balik hype tersebut tersembunyi kolam penipuan yang menguras warga Amerika. Hanya pada tahun 2024, FTC melaporkan lebih dari $2,5 miliar hilang akibat penipuan crypto, lonjakan 300% dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ini bukan kesalahan; ini adalah ledakan eksploitasi, dan pemerintah AS harus memulai serangan balik—sekarang.
Penipu tidak hanya meretas dompet; mereka merancang skema Ponzi, penarikan rug, dan ICO palsu dengan presisi bedah. Ambil contoh penipuan "Hyperledger Token"—$50 juta lenyap dalam semalam setelah kampanye X yang licik menarik investor yang putus asa. Posting-poster membanggakan “pengembalian 10x dalam 30 hari,” mengarah ke situs-situs yang dipoles yang menguap setelah pencurian. Saya menyelidiki profil X yang mendorong sampah ini—bot dan influencer yang dibeli, semuanya. Tautannya? Jalan buntu yang dihosting di server offshore yang mencurigakan. Ini adalah norma, bukan pengecualian.
Korban bukan hanya para penggemar teknologi. Pensiunan, pemilik usaha kecil, bahkan guru kehilangan tabungan hidup mereka kepada para bandit digital ini. SEC memang sedang menindak, pasti—$1,7 miliar dalam penalti tahun lalu—tetapi itu hanya plester pada luka tembak. Penipu beradaptasi lebih cepat daripada regulator bisa mengetik. Pencarian web mengungkap postingan X yang memperingatkan tentang penipuan setelah kerusakan terjadi, sementara penjahat beralih ke penipuan baru setiap hari.
Kita perlu detonasi aksi: pemantauan waktu nyata transaksi blockchain, KYC wajib untuk platform crypto, dan tim tugas yang digerakkan AI untuk mencium penipuan sebelum mereka meledak. Pendidikan adalah kunci—ajarkan warga Amerika untuk mengenali tanda-tanda bahaya seperti “pengembalian yang dijamin” atau hype X yang mencurigakan. Kongres harus berhenti berdebat dan mulai membuat undang-undang. Waktu terus berdetak, dan setiap penundaan memungkinkan bom penipuan lainnya jatuh.
Melindungi warga Amerika bukanlah opsional—ini mendesak. Aset digital dapat berinovasi, tetapi tidak dengan mengorbankan keamanan kita. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Ledakan aset digital telah membebaskan kesempatan—dan bahaya—seperti Wild West. Cryptocurrency, NFT, dan impian ter-tokenisasi menjanjikan kekayaan, tetapi di balik hype tersebut tersembunyi kolam penipuan yang menguras warga Amerika. Hanya pada tahun 2024, FTC melaporkan lebih dari $2,5 miliar hilang akibat penipuan crypto, lonjakan 300% dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ini bukan kesalahan; ini adalah ledakan eksploitasi, dan pemerintah AS harus memulai serangan balik—sekarang.
Penipu tidak hanya meretas dompet; mereka merancang skema Ponzi, penarikan rug, dan ICO palsu dengan presisi bedah. Ambil contoh penipuan "Hyperledger Token"—$50 juta lenyap dalam semalam setelah kampanye X yang licik menarik investor yang putus asa. Posting-poster membanggakan “pengembalian 10x dalam 30 hari,” mengarah ke situs-situs yang dipoles yang menguap setelah pencurian. Saya menyelidiki profil X yang mendorong sampah ini—bot dan influencer yang dibeli, semuanya. Tautannya? Jalan buntu yang dihosting di server offshore yang mencurigakan. Ini adalah norma, bukan pengecualian.
Korban bukan hanya para penggemar teknologi. Pensiunan, pemilik usaha kecil, bahkan guru kehilangan tabungan hidup mereka kepada para bandit digital ini. SEC memang sedang menindak, pasti—$1,7 miliar dalam penalti tahun lalu—tetapi itu hanya plester pada luka tembak. Penipu beradaptasi lebih cepat daripada regulator bisa mengetik. Pencarian web mengungkap postingan X yang memperingatkan tentang penipuan setelah kerusakan terjadi, sementara penjahat beralih ke penipuan baru setiap hari.
Kita perlu detonasi aksi: pemantauan waktu nyata transaksi blockchain, KYC wajib untuk platform crypto, dan tim tugas yang digerakkan AI untuk mencium penipuan sebelum mereka meledak. Pendidikan adalah kunci—ajarkan warga Amerika untuk mengenali tanda-tanda bahaya seperti “pengembalian yang dijamin” atau hype X yang mencurigakan. Kongres harus berhenti berdebat dan mulai membuat undang-undang. Waktu terus berdetak, dan setiap penundaan memungkinkan bom penipuan lainnya jatuh.
Melindungi warga Amerika bukanlah opsional—ini mendesak. Aset digital dapat berinovasi, tetapi tidak dengan mengorbankan keamanan kita. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Lihat asli
Jet Pribadi, Donasi Politik, dan Kerugian Miliaran Dolar: Disita dari Sam Bankman-Fried
Pengadilan Federal Mengonfirmasi Besarnya Aset yang Disita SBF
Pemerintah AS secara resmi telah menyelesaikan penyitaan aset Sam Bankman-Fried (SBF), mantan CEO bursa FTX yang runtuh. Di antara barang-barang paling menonjol dalam daftar penyitaan hampir $1 miliar adalah $606 juta dari penjualan saham Robinhood dan dua jet pribadi.
Dokumen pengadilan merinci puluhan halaman aset yang dimiliki SBF sebelum vonis penipuan, termasuk kepemilikan cryptocurrency yang luas, rekening bank, investasi, dan kontribusi politik.
Pemerintah AS secara resmi telah menyelesaikan penyitaan aset Sam Bankman-Fried (SBF), mantan CEO bursa FTX yang runtuh. Di antara barang-barang paling menonjol dalam daftar penyitaan hampir $1 miliar adalah $606 juta dari penjualan saham Robinhood dan dua jet pribadi.
Dokumen pengadilan merinci puluhan halaman aset yang dimiliki SBF sebelum vonis penipuan, termasuk kepemilikan cryptocurrency yang luas, rekening bank, investasi, dan kontribusi politik.
Lihat asli
🚨 Berita Terbaru: $23M Penipuan Crypto Terungkap oleh DOJ!
Salah satu nama paling terkenal di dunia crypto baru saja dibawa ke pengadilan! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, seorang pembuat pasar yang kontroversial, telah mengaku bersalah atas pengorganisasian skema penipuan besar-besaran yang melibatkan perdagangan wash dan volume palsu untuk secara artifisial meningkatkan harga token. 💸
Otak di balik operasi ini bahkan mengembangkan perangkat lunak khusus untuk menjalankan praktik menipu ini dengan mulus. Hasilnya? Bertahun-tahun manipulasi, jutaan dolar berpindah, dan tak terhitung investor yang tertipu. 😱
Ini menandai pembuat pasar besar KETIGA yang ditangkap oleh DOJ dalam penegakan hukum mereka yang sedang berlangsung terhadap penipuan crypto. Dan tebak apa? Lebih banyak kemungkinan akan terjerat! ⚖️
Jadi, apa arti ini bagi dunia crypto? 🌍
Apakah ini peringatan tegas bagi semua pemain "dukungan volume" yang masih beroperasi dalam bayang-bayang? 🚩
Atau apakah ini adalah awal dari era baru transparansi dan akuntabilitas di ruang crypto? 🌟
Bisakah ini menjadi kelahiran kembali kredibilitas crypto secara global? 🌐 Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti: DOJ tidak bermain-main lagi. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Tetap disini, teman-teman. Dunia crypto sedang berkembang, dan ini mungkin saja merupakan awal dari sesuatu yang besar! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Salah satu nama paling terkenal di dunia crypto baru saja dibawa ke pengadilan! 🕵️♂️ Gotbit Consulting, seorang pembuat pasar yang kontroversial, telah mengaku bersalah atas pengorganisasian skema penipuan besar-besaran yang melibatkan perdagangan wash dan volume palsu untuk secara artifisial meningkatkan harga token. 💸
Otak di balik operasi ini bahkan mengembangkan perangkat lunak khusus untuk menjalankan praktik menipu ini dengan mulus. Hasilnya? Bertahun-tahun manipulasi, jutaan dolar berpindah, dan tak terhitung investor yang tertipu. 😱
Ini menandai pembuat pasar besar KETIGA yang ditangkap oleh DOJ dalam penegakan hukum mereka yang sedang berlangsung terhadap penipuan crypto. Dan tebak apa? Lebih banyak kemungkinan akan terjerat! ⚖️
Jadi, apa arti ini bagi dunia crypto? 🌍
Apakah ini peringatan tegas bagi semua pemain "dukungan volume" yang masih beroperasi dalam bayang-bayang? 🚩
Atau apakah ini adalah awal dari era baru transparansi dan akuntabilitas di ruang crypto? 🌟
Bisakah ini menjadi kelahiran kembali kredibilitas crypto secara global? 🌐 Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti: DOJ tidak bermain-main lagi. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Tetap disini, teman-teman. Dunia crypto sedang berkembang, dan ini mungkin saja merupakan awal dari sesuatu yang besar! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP
Lihat asli
Pendiri Celsius Network Menghadapi Hukuman Penjara 20 Tahun atas Penipuan ---
Tanggal: 7 Mei 2025
Lokasi: New York, AS
Alexander Mashinsky, pendiri dan mantan CEO platform pinjaman cryptocurrency yang sekarang sudah tutup, Celsius Network, menghadapi kemungkinan hukuman penjara 20 tahun. Jaksa federal menuduhnya mengatur skema penipuan yang disengaja dan terencana yang menyebabkan kerugian hampir $7 miliar bagi pelanggan. Mashinsky mengaku bersalah pada Desember 2024 atas tuduhan penipuan komoditas dan penipuan sekuritas, mengakui telah memanipulasi harga token milik Celsius, CEL, dan menyesatkan investor tentang kesehatan keuangan perusahaan. Ia meraup keuntungan sekitar $48 juta dengan menjual kepemilikan CEL-nya dengan harga yang dibesar-besarkan sebelum keruntuhan perusahaan pada Juli 2022.
Lokasi: New York, AS
Alexander Mashinsky, pendiri dan mantan CEO platform pinjaman cryptocurrency yang sekarang sudah tutup, Celsius Network, menghadapi kemungkinan hukuman penjara 20 tahun. Jaksa federal menuduhnya mengatur skema penipuan yang disengaja dan terencana yang menyebabkan kerugian hampir $7 miliar bagi pelanggan. Mashinsky mengaku bersalah pada Desember 2024 atas tuduhan penipuan komoditas dan penipuan sekuritas, mengakui telah memanipulasi harga token milik Celsius, CEL, dan menyesatkan investor tentang kesehatan keuangan perusahaan. Ia meraup keuntungan sekitar $48 juta dengan menjual kepemilikan CEL-nya dengan harga yang dibesar-besarkan sebelum keruntuhan perusahaan pada Juli 2022.
Lihat asli
Nigeria: EFCC Menangkap 792 Tersangka dalam Skema Penipuan Cryptocurrency
Komisi Mengungkap Penipuan Cryptocurrency Besar-besaran
Komisi Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) melakukan penggerebekan yang mengakibatkan penangkapan 792 tersangka yang terlibat dalam skema yang dikenal sebagai penipuan romansa crypto. Para penipu meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam proyek cryptocurrency palsu, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Tautan ke Grup Internasional
Juru bicara EFCC Wilson Uwujaren mengungkapkan bahwa di antara yang ditangkap terdapat 148 warga negara Cina dan 40 warga negara Filipina. Para penipu beroperasi dari sebuah gedung mewah di Lagos, pusat komersial Nigeria. Sebagian besar korban adalah warga negara Amerika Serikat dan Eropa.
Komisi Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) melakukan penggerebekan yang mengakibatkan penangkapan 792 tersangka yang terlibat dalam skema yang dikenal sebagai penipuan romansa crypto. Para penipu meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam proyek cryptocurrency palsu, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Tautan ke Grup Internasional
Juru bicara EFCC Wilson Uwujaren mengungkapkan bahwa di antara yang ditangkap terdapat 148 warga negara Cina dan 40 warga negara Filipina. Para penipu beroperasi dari sebuah gedung mewah di Lagos, pusat komersial Nigeria. Sebagian besar korban adalah warga negara Amerika Serikat dan Eropa.
Lihat asli
🚨🇺🇸 Pengadilan Memerintahkan Putusan $1,1 Juta Terhadap Penipu Crypto AS!
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meraih kemenangan hukum baru dengan keputusan pengadilan terhadap Keith Cruz sebesar $1,1 juta setelah dia dinyatakan bersalah menjalankan penipuan crypto yang melibatkan token palsu bernama Stemy Coin 💸⚖️
📌 Rincian: • Pengadilan federal di Georgia mengeluarkan keputusan pada 3 Juni 2025
• Cruz gagal merespons gugatan sejak diajukan pada Agustus 2023
• Penalti termasuk:
• $530.000 dalam keuntungan yang didapat secara tidak sah
• $51.000 dalam bunga pra-putusan
• $530.000 dalam penalti sipil
🚫 Dia juga dilarang secara permanen untuk terlibat dalam aktivitas keuangan atau investasi yang melanggar undang-undang sekuritas.
⸻
📉 Ringkasan Kasus: • Penipuan dilakukan melalui Four Square Biz dan Stem Biotech
• Lebih dari 200 investor menjadi target, sebagian besar berasal dari komunitas Afrika-Amerika dan gereja
• Stemy Coin dipromosikan secara palsu seolah didukung oleh teknologi sel punca, emas, dan laboratorium palsu
• SEC mengonfirmasi bahwa semua kemitraan dan klaim sepenuhnya dibuat-buat
⚠️ Keputusan ini datang pada saat penegakan crypto secara signifikan melambat di bawah Presiden AS saat ini, Donald Trump.
#
⸻
💡 Pesannya jelas:
Penipuan mungkin bersembunyi di bayang-bayang, tetapi tidak akan lolos dari hukum.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) meraih kemenangan hukum baru dengan keputusan pengadilan terhadap Keith Cruz sebesar $1,1 juta setelah dia dinyatakan bersalah menjalankan penipuan crypto yang melibatkan token palsu bernama Stemy Coin 💸⚖️
📌 Rincian: • Pengadilan federal di Georgia mengeluarkan keputusan pada 3 Juni 2025
• Cruz gagal merespons gugatan sejak diajukan pada Agustus 2023
• Penalti termasuk:
• $530.000 dalam keuntungan yang didapat secara tidak sah
• $51.000 dalam bunga pra-putusan
• $530.000 dalam penalti sipil
🚫 Dia juga dilarang secara permanen untuk terlibat dalam aktivitas keuangan atau investasi yang melanggar undang-undang sekuritas.
⸻
📉 Ringkasan Kasus: • Penipuan dilakukan melalui Four Square Biz dan Stem Biotech
• Lebih dari 200 investor menjadi target, sebagian besar berasal dari komunitas Afrika-Amerika dan gereja
• Stemy Coin dipromosikan secara palsu seolah didukung oleh teknologi sel punca, emas, dan laboratorium palsu
• SEC mengonfirmasi bahwa semua kemitraan dan klaim sepenuhnya dibuat-buat
⚠️ Keputusan ini datang pada saat penegakan crypto secara signifikan melambat di bawah Presiden AS saat ini, Donald Trump.
#
⸻
💡 Pesannya jelas:
Penipuan mungkin bersembunyi di bayang-bayang, tetapi tidak akan lolos dari hukum.
⸻
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Lihat asli
Pendeta Denver Dinyatakan Bersalah dalam Penipuan Crypto Seharga Jutaan Dolar yang Menipu Jemaahnya
📅 17 September | Denver, Amerika Serikat
Sebuah kasus yang tidak biasa mengguncang komunitas agama dan keuangan di Colorado. Seorang pendeta Denver telah ditemukan bertanggung jawab atas skema penipuan cryptocurrency, di mana ia diduga menggunakan posisinya yang dipercaya untuk menipu anggota jemaahnya dan investor lainnya, menjanjikan mereka pengembalian tinggi dalam bisnis yang diduga terkait dengan dunia crypto. Apa yang tampak sebagai kesempatan ilahi untuk kemakmuran ternyata terungkap sebagai jaringan penipuan.
📖 Penipuan ini terungkap setelah sebuah penyelidikan mengungkapkan bagaimana seorang pendeta mengalirkan uang dari pengikutnya ke dalam investasi cryptocurrency yang tidak ada, disamarkan sebagai program "perkalian kekayaan" yang didukung—klaimnya—oleh proyek blockchain dan penambangan digital.
Sebuah kasus yang tidak biasa mengguncang komunitas agama dan keuangan di Colorado. Seorang pendeta Denver telah ditemukan bertanggung jawab atas skema penipuan cryptocurrency, di mana ia diduga menggunakan posisinya yang dipercaya untuk menipu anggota jemaahnya dan investor lainnya, menjanjikan mereka pengembalian tinggi dalam bisnis yang diduga terkait dengan dunia crypto. Apa yang tampak sebagai kesempatan ilahi untuk kemakmuran ternyata terungkap sebagai jaringan penipuan.
📖 Penipuan ini terungkap setelah sebuah penyelidikan mengungkapkan bagaimana seorang pendeta mengalirkan uang dari pengikutnya ke dalam investasi cryptocurrency yang tidak ada, disamarkan sebagai program "perkalian kekayaan" yang didukung—klaimnya—oleh proyek blockchain dan penambangan digital.
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya