La saga élaborée d'un système colossal de crypto-Ponzi qui a trompé plus de 200 000 victimes a atteint sa conclusion alors que les autorités indiennes annoncent l'arrestation de l'orchestrateur présumé. L'arrestation de Gurtej Singh Sighu, un individu de 40 ans, a porté un coup dur aux opérations de Solar Techno Alliance (STA), une entreprise frauduleuse qui s'en prenait sans vergogne à des individus sans méfiance. Ce système de Ponzi, se camouflant sous le couvert de la technologie blockchain et de l’innovation solaire, a réussi à accumuler la somme stupéfiante de 10 milliards de roupies (120 millions de dollars) avant sa disparition.

L'émergence de STA en 2021 promettait une entreprise révolutionnaire basée sur la blockchain, dédiée à combler le fossé entre les clients et les agriculteurs, en mettant l'accent sur la technologie solaire. Ce récit attrayant a été méticuleusement conçu pour voiler le système de marketing multi-niveaux sous-jacent de Ponzi qui attirait systématiquement les membres.

Jai Narayan Pankaj, chef de l'Economic Offence Wing (EOW), a dévoilé la véritable nature des opérations de la STA. Le décrivant comme une « arnaque à la crypto-Ponzi », il a révélé que le stratagème exploitait astucieusement des termes tels que l'énergie verte et la technologie solaire pour détourner l'attention de ses intentions frauduleuses. Opérant sous couvert d’initiative légitime, la STA a subrepticement amassé la somme étonnante de 10 milliards de roupies.

Les autorités ont lancé une enquête approfondie sur la STA, révélant ses opérations dans divers districts, notamment Odisha, Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapada et Keonjhar. Cette vaste portée souligne la nature complexe du système et son impact étendu sur les victimes sans méfiance.

Les victimes de la chaîne de Ponzi ont été attirées sur le Web avec des promesses de gains substantiels allant de 20 à 3 000 dollars par jour, en fonction de leur capacité à recruter de nouveaux membres. Pankaj a expliqué succinctement que le programme suivait la stratégie classique de marketing à plusieurs niveaux, capitalisant sur les gains monétaires initiaux pour inciter à de nouveaux recrutements.

En coulisses, les opérations du projet auraient été orchestrées par le Hongrois David Gez. Gez et Sidhu, le cerveau arrêté, se seraient délectés d'un style de vie opulent, se livrant à des biens somptueux tels que des voitures rapides et des vêtements de marque.

La fin du système de crypto-monnaie Ponzi de 120 millions de dollars orchestré par Solar Techno Alliance marque un triomphe pour les autorités indiennes contre les activités frauduleuses qui exploitent l’espace des crypto-monnaies. Cette mise en garde souligne l’importance de la vigilance et des enquêtes approfondies dans le domaine de la cryptographie, mettant en lumière jusqu’où les intrigants iront pour tromper et escroquer des victimes sans méfiance.