Dans l’écosystème des actifs numériques, les escrocs ont un atout intéressant : les guichets automatiques cryptographiques. Ces appareils ressemblent aux guichets automatiques traditionnels, mais vous permettent en même temps d'échanger rapidement de l'argent contre des crypto-monnaies et inversement. Bien que seule une petite fraction des transferts Bitcoin transite par des guichets automatiques cryptographiques, ils constituent un outil puissant pour masquer les traces des transactions. C’est pourquoi ces appareils sont très demandés par les criminels.

Rappelons que les distributeurs automatiques de crypto-monnaies vous permettent d'effectuer des opérations de base telles que l'achat et la vente de crypto-monnaies. Ils sont généralement utilisés par les débutants qui n'ont pas encore eu le temps de comprendre les principes de fonctionnement des échanges ou des échangeurs P2P. Cependant, les distributeurs automatiques de crypto-monnaies ont généralement un taux très défavorable, qui diffère considérablement du prix actuel des actifs numériques sur les plateformes de trading à part entière. Autrement dit, les pièces sont vendues trop cher et achetées trop bon marché. Voici comment les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-monnaie gagnent de l'argent.

Cependant, de tels dispositifs présentent également un certain avantage. En particulier, certains distributeurs automatiques de crypto-monnaies vous permettent d’acheter ou de vendre des pièces sans vérifier votre identité. Par conséquent, si vous utilisez un nouveau portefeuille, ces transactions peuvent être considérées comme pratiquement anonymes.

En général, il existe plus que suffisamment de stratagèmes frauduleux dans le secteur des actifs numériques, même pendant la tendance baissière actuelle. La veille, des escrocs avaient piraté la page Twitter d'une collection NFT populaire pour faire la publicité d'une plateforme frauduleuse. En conséquence, les utilisateurs qui ont cliqué sur le lien malveillant ont été automatiquement privés de leurs propres actifs numériques. Eh bien, le montant total des pertes a atteint l’équivalent de 765 000 dollars.

Comment les crypto-monnaies sont volées dans la vie réelle.

La victime du stratagème était un habitant de la ville de Clive, dans l'État américain de l'Iowa. La veille, elle avait reçu un appel d'un homme qui s'était présenté comme étant l'adjoint du shérif du comté local. Finalement, l'étranger a réussi à convaincre la femme qu'elle devait transférer de l'argent via un distributeur automatique de crypto-monnaie, sinon elle serait prétendument arrêtée. Malheureusement, la femme a cru à l’histoire et a transféré 6 600 $ en BTC aux escrocs.

Le département de police de Clive travaille actuellement avec le bureau du shérif du comté pour traduire les escrocs en justice. Les responsables de l'application de la loi soulignent que leurs services ne contacteront jamais les personnes pour leur demander de transférer des fonds, sous quelque forme que ce soit, sur leurs comptes.

La police de Clive a également déclaré que l'argent transféré via des distributeurs automatiques de crypto-monnaie était « pratiquement intraçable, ce qui rendait la récupération incroyablement difficile ». Il n’est donc guère intéressant de compter sur un remboursement du montant perdu.

Selon les analystes de Chainalysis, seulement 1 % des fraudes impliquent des distributeurs automatiques de crypto-monnaies. Même si ce chiffre semble faible, les distributeurs automatiques de crypto-monnaies « ne sont généralement pas utilisés pour envoyer des fonds à de nombreuses autres adresses malveillantes ». Les experts affirment que l'année dernière, seulement 2,2 % des fonds envoyés depuis les distributeurs automatiques de crypto-monnaies ont fini dans des portefeuilles liés à des activités illégales. On parle de la barre des 67,5 millions sur 20,6 milliards de dollars.

Mais l’essentiel du volume de transferts mentionné ci-dessus est constitué de transactions frauduleuses. Autrement dit, 35,3 millions de dollars de transferts sur le montant total des transactions suspectes constituent la preuve de stratagèmes frauduleux.

Les experts de Chainalysis estiment que la commodité des cryptomats est le principal facteur de la popularité de ces appareils parmi les attaquants. Voici une citation pertinente d’analystes sur cette question.

Un guichet automatique cryptographique, similaire à ceux utilisés pour les transactions avec des devises ordinaires, constitue le moyen le plus simple d'initier une transaction. Ses utilisateurs peuvent simplement insérer de l'argent liquide, saisir une adresse et terminer le transfert.

Le problème des cryptomats est activement discuté même aux plus hauts échelons des agences américaines chargées de l'application de la loi. En particulier, en octobre 2022, le FBI a émis un avertissement concernant une grande variété de stratagèmes frauduleux associés à de tels appareils. Le plus souvent, les attaquants gagnent la confiance de la victime, deviennent son ami ou même son amant, puis demandent un transfert de fonds en cryptomonnaie.

Ils peuvent également recommander d’investir dans des actifs numériques en utilisant un faux site Web – auquel cas les participants au programme recevront la totalité du montant investi.

Après la crise de 2022, le nombre de distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans le monde a commencé à diminuer pour la première fois depuis certaines périodes. Des appareils similaires peuvent être trouvés dans de nombreuses grandes villes, mais le concept de cryptomats reste relativement impopulaire, même au sein de l'industrie. Quoi qu'il en soit, le nombre total de ces appareils a maintenant commencé à augmenter à nouveau petit à petit.#Bitcoin #BTC #GOATMoments $BTC