Un système pyramidal à plusieurs niveaux avec jusqu'à 16 % d'intérêt par jour : la Corée du Sud détruit un réseau de fraude cryptographique de plusieurs millions de dollars.
L'opération de fraude la plus importante a été menée par deux auteurs entre 2020 et 2021. Ils vendaient de la « mode numérique » sur un marché P2P en ligne. Cela comprenait des vêtements « virtuels » ainsi que des vêtements traditionnels coréens et japonais, notamment des pièces de hanbok et de kimono. La plateforme comprenait également sa propre crypto-monnaie.
Ce faisant, les fraudeurs ont collecté 333 millions de dollars américains auprès de 435 victimes. Les opérateurs ont créé un « système pyramidal » à plusieurs niveaux pour attirer de nouveaux « membres » sur le « marché ». En échange, on leur avait promis des taux d'intérêt élevés – jusqu'à 16 pour cent par jour.
La fraude cryptographique en hausse en Corée du Sud
Le gouvernement sud-coréen a déclaré la lutte contre la crypto-criminalité comme l'une de ses principales priorités pour 2023, en introduisant le « système de suivi des devises virtuelles » pour lutter contre le blanchiment d'argent avec les crypto-monnaies. En 2022, les citoyens sud-coréens ont effectué des transactions d'environ 5,6 billions de won coréens (4,3 milliards de dollars) via des échanges cryptographiques « illégaux », selon Cointelegraph.
La Corée du Sud abrite également le célèbre fraudeur cryptographique Do Kwon. Il a été arrêté par Interpol en mars 2023. Les autorités enquêtent sur le fondateur de Terra Luna. L’écosystème crypto s’est effondré l’année dernière. Les dégâts : environ 40 milliards de dollars américains. Le krach a été l’un des catalyseurs du marché baissier actuel.