Source : bitcoinsistemi.com

Auteur : Serkan Gültekin

Bien que le procès intenté contre Binance par la CFTC ait suscité l'inquiétude de nombreux nouveaux investisseurs, ceux qui sont sur ce marché depuis longtemps sont relativement à l'aise car ils ont rencontré de nombreux cas similaires.

Lorsque nous examinerons le cas Bitmex 2020, qui attire l’attention par sa similitude avec le cas Binance, nous verrons que les résultats ne sont pas aussi mauvais que prévu pour le marché.

Quelles étaient les allégations dans l’affaire Bitmex ?

La CFTC a intenté une action en justice contre Bitmex et ses trois fondateurs le 1er octobre 2020, les accusant d'avoir accepté illégalement des fonds de clients américains et de les avoir obligés à échanger du Bitcoin, de l'Ether et du LTC sur les marchés dérivés. Le FBI a géré une partie de l'affaire, a demandé des peines de prison pour les dirigeants et un dirigeant de Bitmex a été arrêté.

Dans cette affaire, la CFTC a allégué que Bitmex avait proposé des transactions de dérivés de cryptomonnaies à effet de levier à des clients particuliers et institutionnels aux États-Unis de novembre 2014 au 1er octobre 2020, que les clients aux États-Unis avaient négocié directement via les interfaces utilisateur de BitMEX et que BitMEX avait traité certains transactions Il a déclaré avoir constaté qu'il agissait en tant que contrepartie et que Bitmex avait donc violé les lois DCM, SEF et CEA.

Les accusations étaient généralement les suivantes :

« Offrir des opportunités de trading de produits dérivés à ses clients sans s'inscrire auprès de la CFTC,

Agissant en tant que contrepartie dans les transactions à effet de levier Bitcoin, Ether et LTC,

Non-respect des procédures KYC, CIP et AML pour prévenir le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent.

Bitcoin est-il tombé après l’affaire Bitmex ?

Bitmex se classait au premier rang en termes de volume du marché des produits dérivés au moment du dépôt du procès. Pour cette raison, l’impact de l’affaire sur le marché a suscité des inquiétudes, mais après l’audience de l’affaire, il n’y a eu qu’une baisse d’environ 2 % du Bitcoin.

Les allégations dans l’affaire Bitmex sont-elles similaires à celles de l’affaire Binance ?

Lorsque nous examinons les allégations dans l’affaire Bitmex, nous constatons que les allégations contre Binance sont très similaires.

La CFTC affirme que Binance propose des échanges de dérivés de crypto-monnaie tels que Bitcoin Ether et LTC aux citoyens américains sans les enregistrements nécessaires, ne respecte pas les règles KYC et AML, ne respecte pas les règles visant à empêcher le financement du terrorisme, élude les impôts et agit en tant qu'intermédiaire. Comme on peut le constater, les allégations sont exactement les mêmes que dans l’affaire Bitmex.

Dans le procès intenté contre Bitmex, la CFTC a affirmé que 15 % des revenus de la plateforme provenaient d'investisseurs américains. Elle a maintenant déposé une plainte similaire contre Binance et a affirmé que 16 % des revenus de commissions de Binance provenaient d'utilisateurs américains.

Lorsque nous examinons les documents concernant l’affaire Bitmex, nous constatons qu’elle est très similaire à l’affaire Binance. En fait, cette similitude nous fait penser que les pétitions à ce stade pourraient avoir été copiées et collées à partir de cette affaire.

Alors, que s’est-il passé à la suite de l’affaire Bitmex ?

Environ 10 mois après le dépôt de la plainte, Bitmex et ses filiales ont reçu une amende de 100 millions de dollars. Il a été interdit à Bitmex de violer à nouveau les lois de la CFTC. Alors que Bitmex était à l'époque l'échange de produits dérivés Bitcoin le plus populaire, il est tombé à la 5ème place et Binance a pris la place restante.

L'impact de cette affaire sur les marchés n'a pas été celui attendu. 2 mois après le procès intenté contre Bitmex (car il était temps), le « méga taureau » a commencé.

Je pense que l’impact de l’affaire Binance ne sera pas différent. Même si je ne m'attends pas à un méga taureau dans 2 mois, je ne pense pas que le procès intenté contre Binance aura un impact sur l'avenir de Binance.

Même si la CFTC a raison à la suite de cette affaire, Binance peut continuer son chemin en payant un certain montant de pénalité et en prenant les réglementations demandées par la CFTC.

Source : bitcoinsistemi.com