Les fraudeurs cryptographiques atteignent un nouveau niveau :

L'histoire du divorce dans les télégrammes (sur le thème de la crypte) n'est pas nouvelle, et il n'y a pratiquement personne qui n'ait entendu parler de tels cas. Et chacune de ces personnes est sûre qu'il ne sera certainement pas possible de l'« arnaquer » (tromper/tromper). Mais comme le dit la sagesse populaire : pour chaque âne rusé, il y a un boulon avec un filetage inversé (ou quelque chose comme ça...).

Les escrocs (fraudeurs) ne restent pas immobiles. Si auparavant il suffisait de vendre maladroitement des « signaux » ou de faire entrer la crypto dans la gestion de confiance (trust management), désormais tout est devenu bien plus délicat :

1️⃣ L'escroc crée une chaîne (ou en achète une existante) et publie des informations cryptographiques ou quelque chose de similaire (inoffensif) pendant un certain temps, faisant simultanément la publicité de sa chaîne et gagnant une audience.

2️⃣ Vient ensuite le temps de l’analyse. L'escroc publie d'assez bons articles analytiques sur l'achat et la vente de certaines pièces. Cela peut même donner de vrais résultats. Si vous choisissez le bon moment (lorsque le marché est en hausse), alors presque tous les achats seront rentables. En parallèle, il explique quelques choses de base : sur la diversification, la gestion des risques, les stop loss, etc. Continuer à gagner une audience grâce à la publicité + augmenter votre notoriété auprès de l'audience déjà recrutée.

Ce processus peut bien durer plus d'un mois ; j'ai vu des chaînes qui, pendant plus d'un an, ont jeté les bases d'une future arnaque.

Le plus gros problème est qu'à ce stade, ces chaînes ne suscitent aucune inquiétude ni parmi le public ni parmi ceux qui en font la publicité. Après tout, ils n'ont rien qui puisse vous alerter : pas d'autres publicités, pas de signaux payants, pas de télécommande ni de chats fermés, de formations payantes, etc. Tout est aussi propre que possible.

3️⃣ Lorsqu'une certaine masse critique d'audience est atteinte et attend de nouvelles informations utiles, l'échauffement commence :

L’escroc rapporte d’abord qu’il partagera bientôt une autre idée d’investissement qu’il envisage d’appliquer. Et comme la plupart de ces messages ont déjà fait leurs preuves au fil des mois, le public n’est dérouté par rien.

Et maintenant, le premier article est publié sur une nouvelle pièce prometteuse. Ses « analyses » et sa pensée disent : vous pouvez ajouter une pièce à votre portefeuille pour un petit montant de 3 à 5 %.

Après un certain temps, il y aurait eu (!) des nouvelles selon lesquelles le projet se développait et d'importants fonds et bourses étaient déjà intéressés par la pièce. Et nous l’avons découvert avant tout le monde. C'est de la chance. Je dois en acheter plus. Vient ensuite les fausses nouvelles avec des captures d’écran sur le partenariat entre cette pièce et les principales plateformes. Binance prévoit de lister la pièce un de ces jours. Elon Musk achète également, tout comme d’autres personnes et échanges sympas. Tout cela est accompagné de captures d'écran plausibles (dessinées dans Photoshop), de toute façon, presque personne ne le vérifiera.

Ensuite, le chauffage continue. Et maintenant, l'auteur de la chaîne (arnaqueur) achèterait cette « pièce miracle » pour un montant important : 300-500 BNB... Pourquoi BNB ? Eh bien, parce que la pièce est actuellement négociée sur Pancake Swap (une plateforme décentralisée) et uniquement sur le réseau BSC (il est apparemment plus facile d'y rédiger un contrat intelligent frauduleux, les commissions sont inférieures).

Parallèlement à « leurs achats », il y a des messages selon lesquels le premier échange a déjà coté la pièce, le second... Le prix du swap a déjà fait 3...5...10 x et continue de croître. Demain, Binance elle-même est sur le point d'être cotée. Et il y en a déjà x100, bien sûr.

Les gens se rendent à un échange de défi ou à un échange sans nom et voient que le jeton croît vraiment sans annulation. Vraiment X déjà. Et l'auteur de la chaîne achète de plus en plus chaque jour, il a déjà décidé de vendre tous ses BTC et ETH et d'opter pour la côtelette entière. Selon lui, ce sera la meilleure affaire de l'année ! Son bon sens et ses réflexions sur la diversification ont déjà disparu quelque part. Bon, d'accord, c'est peut-être vraiment une chance sur un million. Rip x100 (ou même plus).

4️⃣ L'échauffement est déjà entré dans la phase active. Déjà, tous les messages ne concernent que ce jeton (qui a été multiplié par dix au cours de ces quelques jours. Et ce n'est que le début. Il y a encore une opportunité pour tout le monde de se lancer). Des instructions détaillées sur « comment acheter ce jeton » sont incluses dans chaque message. Il n'y a plus d'analyses ou d'autres informations utiles... Le nouveau message se résume au fait que l'auteur (arnaqueur) a également acheté ce jeton. Et il est sur le point d’acheter la côtelette entière. Des millions de dollars. Des captures d'écran sont jointes.

5️⃣ Le sentiment de FOMO commence à faire des ravages et maintenant l'abonné pense : bon sang, eh bien, vous pouvez vraiment gagner de l'argent. Il dépose (selon les instructions) les premiers 100 $ et après une demi-journée, il voit qu'il a 150 $ sur son compte... la pièce grossit. Vous pouvez acheter 500$ de plus... Ou 1000$ tout de suite... Et il y a ceux qui sont prêts à jouer gros : 50 000$, pourquoi pas ? C’est vraiment « possible » de récolter des millions.

Certes, seuls quelques-uns tentent de vendre le jeton, du moins tout de suite. Et ils ne commencent à tenter de vendre ce jeton que lorsqu’ils ont déjà acheté la totalité et que les numéros sur le compte ont fait plusieurs X. Mais voici le problème : le jeton n’est pas à vendre. Une erreur continue de surgir. Ce qui s'est passé?

Ce qui s'est passé, c'est que ce jeton est programmé de telle manière que vous pouvez l'acheter (pour de la vraie crypto), mais vous ne pouvez pas le vendre. Certainement pas. Uniquement si vous n'êtes pas sur la « feuille blanche » (en tant que propriétaire de la chaîne et également créateur de ce token).

C'est tout. Nous sommes arrivés. L'argent ne peut plus être restitué. Il s'agit d'une plateforme DeFi. Vous n'avez même pas besoin de vérification ici. Tout est anonyme. Et les transactions ne peuvent pas être renvoyées.

Ensuite, l'auteur (arnaqueur) traite son public jusqu'à la victoire : beaucoup ont déjà remarqué l'arnaque, mais ne peuvent pas écrire (les commentaires sont fermés). Les gens se désabonnent activement, mais il y a encore ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe et continuent d'acheter le jeton miracle qui est sur le point d'être sur Binance. Non, ce ne sera pas le cas.

Ensuite, l'escroc affiche la véritable crypte (BNB/USDT) qu'il a reçue de la vente de ce jeton, les pièces vont aux mélangeurs, puis les pièces blanches sont retirées vers les portefeuilles et les bourses et encaissées.

Le bénéfice d'un tel stratagème peut aller de plusieurs centaines de milliers de dollars à plusieurs millions (si de riches hamsters mordent). Et il s’avère que plusieurs mois de préparation n’ont pas été perdus. Et après un certain temps, le schéma peut être répété en créant une nouvelle chaîne et en changeant le nom en quelque chose d'aussi cool et mystérieux.

Moralité : si vous remarquez un changement radical dans la « rhétorique » d'une personne que vous suivez (il peut s'agir d'un blogueur, d'un commerçant, etc.) et qu'elle commence, d'abord doucement, puis très activement, à parler (et à faire l'éloge) de certains pièce de monnaie ou projet , montrant de toute votre apparence que « vous devez acheter le plus tôt possible et de préférence avec tout l'argent » - vous êtes très probablement tombé dans le piège du stratagème de tromperie décrit ci-dessus. De plus, il peut s'agir soit d'une arnaque ciblée, soit d'un piratage régulier de la chaîne d'une personne qui n'a rien à voir avec ce qui se passe. Et il n'y a qu'une seule défense contre de telles attaques : rester toujours vigilant, peu importe la confiance que vous accordez à telle ou telle personne.

Prenez soin de votre argent)