Le Trésor américain sanctionne un opérateur de cryptographie basé à Gaza qui serait lié au Hamas
Selon le Trésor américain, des groupes terroristes désignés par le gouvernement fédéral, notamment le Hamas, l'Etat islamique et un groupe affilié à Al-Qaïda, ont utilisé la Buy Cash Money and Money Transfer Company pour transférer des fonds.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a sanctionné un opérateur de cryptographie prétendument lié au groupe militant palestinien Hamas.
Dans un avis du 18 octobre, l'OFAC a annoncé des sanctions contre les agents du Hamas et les facilitateurs financiers à la suite de l'attaque du groupe contre Israël. Les entités ajoutées à la liste des ressortissants spécialement désignés par l’OFAC comprenaient un « bureau de change virtuel basé à Gaza et son opérateur » avec une adresse de portefeuille Bitcoin BTC $ 29 600 $.
Selon le Département du Trésor, les sanctions visaient à « éliminer les sources de revenus du Hamas » à la suite de l’attaque du 7 octobre qui a entraîné la mort de nombreux Israéliens. L’échange utilisant la monnaie numérique, nommé Buy Cash Money and Money Transfer Company, est géré par Khan Yunis, un résident de Gaza – le Trésor alléguant que l’entreprise et Yunis étaient « liés au Hamas ». Ahmed M.M. Alaqad, le propriétaire de l'entreprise, a également été visé par les sanctions.
« Nous continuerons à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les terroristes du Hamas de collecter et d’utiliser des fonds pour commettre des atrocités et terroriser le peuple israélien », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen. « Cela inclut l’imposition de sanctions et la coordination avec les alliés et partenaires pour suivre, geler et saisir tous les avoirs liés au Hamas dans leurs juridictions. »
La société d'analyse de blockchain Elliptic a rapporté le 18 octobre que plusieurs groupes terroristes avaient utilisé la société de transfert d'argent, avec plus de 25 millions de dollars en BTC et Tether 1,00 USDT $ transitant par l'entreprise depuis 2015. Outre le Hamas, les entités qui seraient liées à l'entreprise comprenait une filiale d’Al-Qaïda et l’EI (État islamique en Irak et en Syrie).