L'affaire pénale contre Denis Galkin, âgé de 35 ans, a commencé à être examinée par le tribunal de la ville kazakhe de Kostanay le 17 octobre. Le procureur considère que le Russe a lancé le site kzobmen.com, sur lequel il achetait et vendait des cryptomonnaies sans licence ni enregistrement auprès du MFC (Centre financier international « Astana »).
Le procureur Marat Beisembaev a lu l'acte d'accusation, qui affirme qu'en raison de ses actions, l'accusé a réalisé un revenu d'une ampleur particulièrement importante, 3,935 milliards de tenges (environ 8 millions de dollars). Selon l'enquête, les opérations d'échange de cryptomonnaies ont été effectuées en violation des règles de lutte contre le blanchiment des revenus illégaux. En particulier, toute personne physique pouvait acheter et vendre des cryptomonnaies sur le site, en n'ayant qu'à saisir une partie de ses données personnelles.
Auparavant, l'Agence de surveillance financière (AFK) du Kazakhstan a annoncé que le tribunal de la ville d'Astana avait condamné le créateur et le responsable de la pyramide financière en cryptomonnaie Sincere Systems.