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STOP Trading OTC Now: The Legal Hammer is Dropping 🚨
This isn't just about your personal $BTC trades anymore. When you start facilitating for others—recruiting, acting as an intermediary, taking cuts, or matching trades—you cross a line. 🛑
In the eyes of the law, that shifts from personal investment to illegal financial operation. The key focus is "subjective knowledge" and the "method of operation."
Governments tolerate speculation, but they absolutely cannot tolerate private entities controlling settlement and currency exchange capabilities long-term.
Anyone still running OTC desks or commission models domestically is essentially signing their own institutional death warrant. Focus on self-custody and personal strategy.
#CryptoRegulation #OTC #LegalRisk #DeFi ⚖️
This isn't just about your personal $BTC trades anymore. When you start facilitating for others—recruiting, acting as an intermediary, taking cuts, or matching trades—you cross a line. 🛑
In the eyes of the law, that shifts from personal investment to illegal financial operation. The key focus is "subjective knowledge" and the "method of operation."
Governments tolerate speculation, but they absolutely cannot tolerate private entities controlling settlement and currency exchange capabilities long-term.
Anyone still running OTC desks or commission models domestically is essentially signing their own institutional death warrant. Focus on self-custody and personal strategy.
#CryptoRegulation #OTC #LegalRisk #DeFi ⚖️
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STOPPÉZ les échanges OTC maintenant : le marteau légal tombe 🚨
Ce n'est plus seulement une question de vos propres transactions $BTC . Quand vous commencez à faciliter pour autrui — recruter, gérer des fonds, prendre des commissions ou faire correspondre des échanges — vous franchissez la ligne entre investissement et opérations financières illégales. ⚖️
La priorité judiciaire est claire : l'intention et la méthode. Les autorités tolèrent la spéculation, mais elles n'autoriseront absolument pas les entités privées à contrôler les mécanismes de règlement à long terme et les capacités d'échange de devises.
Toute personne qui continue à gérer des bureaux OTC ou des services à commission au sein du pays est confrontée à une condamnation systémique. Sortez maintenant.
#CryptoRegulation #OTC #MarketRisk #Compliance 🛑
Ce n'est plus seulement une question de vos propres transactions $BTC . Quand vous commencez à faciliter pour autrui — recruter, gérer des fonds, prendre des commissions ou faire correspondre des échanges — vous franchissez la ligne entre investissement et opérations financières illégales. ⚖️
La priorité judiciaire est claire : l'intention et la méthode. Les autorités tolèrent la spéculation, mais elles n'autoriseront absolument pas les entités privées à contrôler les mécanismes de règlement à long terme et les capacités d'échange de devises.
Toute personne qui continue à gérer des bureaux OTC ou des services à commission au sein du pays est confrontée à une condamnation systémique. Sortez maintenant.
#CryptoRegulation #OTC #MarketRisk #Compliance 🛑
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Beaucoup de gens n'ont jamais compris :
Votre achat et votre trading de cryptomonnaies, que ce soit un gain ou une perte, relève fondamentalement d'une action d'investissement individuel, et le système judiciaire n'intervient généralement pas. #币圈
Mais dès que vous commencez à « gérer des problèmes pour autrui », la nature de l'action change complètement —
Par exemple, attirer des personnes dans le cercle, acheter ou vendre à leur place, percevoir des commissions, organiser des échanges, ou effectuer des transactions fictives pour gonfler le volume, ces comportements peuvent facilement être considérés comme une activité commerciale illégale, voire comme faisant partie d'une structure criminelle commune.
Du point de vue du système judiciaire, il ne s'agit plus d'un investissement, mais d'un système de services financiers clandestins.
Le cœur de l'analyse repose sur deux points : la connaissance subjective + le mode d'action.
Vous pouvez parier, vous pouvez perdre, mais il est absolument interdit de détenir de manière continue et privée des capacités de règlement et d'échange de devises.
Ceux qui continuent à exercer des activités liées à #OTC , #返佣 en Chine s'exposent à un risque énoncé en une phrase : condamnation à mort en attente de confirmation par le système. #加密市场观察
Votre achat et votre trading de cryptomonnaies, que ce soit un gain ou une perte, relève fondamentalement d'une action d'investissement individuel, et le système judiciaire n'intervient généralement pas. #币圈
Mais dès que vous commencez à « gérer des problèmes pour autrui », la nature de l'action change complètement —
Par exemple, attirer des personnes dans le cercle, acheter ou vendre à leur place, percevoir des commissions, organiser des échanges, ou effectuer des transactions fictives pour gonfler le volume, ces comportements peuvent facilement être considérés comme une activité commerciale illégale, voire comme faisant partie d'une structure criminelle commune.
Du point de vue du système judiciaire, il ne s'agit plus d'un investissement, mais d'un système de services financiers clandestins.
Le cœur de l'analyse repose sur deux points : la connaissance subjective + le mode d'action.
Vous pouvez parier, vous pouvez perdre, mais il est absolument interdit de détenir de manière continue et privée des capacités de règlement et d'échange de devises.
Ceux qui continuent à exercer des activités liées à #OTC , #返佣 en Chine s'exposent à un risque énoncé en une phrase : condamnation à mort en attente de confirmation par le système. #加密市场观察
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20 ans dans le métier, j'ai commencé avec #OTC , puis j'ai découvert les contrats au comptant. Ces dernières années ont été pleines de hauts et de bas, j'ai gagné beaucoup de cheveux blancs. Ceux qui ont une mauvaise mentalité dans ce milieu trouvent cela vraiment épuisant. J'espère que 2026 sera une année réussie ! #OTC 24 heures en ligne pour un relâchement instantané.
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Le volume de trading OTC en crypto monte en flèche de 106 % en 2024, alimenté par l'intérêt institutionnel
Le marché des cryptomonnaies Over-the-Counter (OTC) a connu une croissance annuelle stupéfiante de 106 % en 2024, reflétant la montée en puissance de l'industrie parmi les investisseurs institutionnels. Selon un examen de Finery Markets, cette hausse a été motivée par une combinaison de demande institutionnelle, de changements politiques favorables et de tendances macroéconomiques. Notamment, le quatrième trimestre de 2024 a enregistré une augmentation remarquable de 177 % d'une année sur l'autre des volumes OTC, signalant la maturité du marché et son attrait croissant.
Facteurs clés propulsant la croissance OTC en 2024
Facteurs clés propulsant la croissance OTC en 2024
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Un homme à Hong Kong a été victime d'une escroquerie lorsqu'il a échangé 1 million de dollars de Hong Kong contre de la monnaie virtuelle USDT dans un magasin OTC non autorisé à Kwun Tong, le magasin a encaissé l'argent sans lui transférer de fonds.
Hong Kong compte plus de 200 magasins d'échange de monnaie virtuelle non autorisés
#USDT #香港 #OTC
Hong Kong compte plus de 200 magasins d'échange de monnaie virtuelle non autorisés
#USDT #香港 #OTC
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#otc #C2C入金 Les hausses et les baisses sont-elles importantes ? N'est-ce pas mieux que de parier ? La connaissance commerciale u est un enseignement gratuit. Selon la théorie de l'intérêt composé de Buffett, même si le marché des cryptomonnaies monte en flèche, cela ne vaut pas le c2c. Même gagner un point par jour, accumulé sur un an, cela devient très effrayant, peu importe si les teneurs de marché font monter ou baisser les prix.
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Les frères pensent à moi dès qu'ils gagnent de l'argent, le temps est le seul critère pour évaluer la sécurité, basé sur mon expérience en gestion des entrées et sorties d'argent en toute sécurité ! sécurité assurée #OTC
Mes G et P sur 30 jours
2025-09-26~2025-10-25
+$25 729,61
+15.93%
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Le cercle des devises est 100 % antigel et sûr pour retirer de l'argent, le Nième numéro !
Hong Kong Trust Bien que certaines sociétés de fiducie aient un seuil de 100 000 U, cette méthode ne convient en réalité qu'aux personnes disposant de plus de 2 millions d'U.
Tout d’abord, ne considérez pas les trusts de Hong Kong comme des produits financiers comme les trusts du continent. Il s'agit principalement d'un cadre juridique. Il s'agit d'un cadre dans lequel vous donnez de l'argent à A et A transfère régulièrement de l'argent à B. Vous êtes le principal, A est le fiduciaire et B est le bénéficiaire. Certaines personnes pourraient penser que le recours à des fiducies offshore pour éviter les impôts, éviter les dettes, protéger la vie privée et fournir de l’argent à leurs enfants est le domaine exclusif des milliardaires. Mais en fait, les gens ordinaires peuvent aussi le faire, et ce n’est pas si froid. et arrogant.
Tout d’abord, ne considérez pas les trusts de Hong Kong comme des produits financiers comme les trusts du continent. Il s'agit principalement d'un cadre juridique. Il s'agit d'un cadre dans lequel vous donnez de l'argent à A et A transfère régulièrement de l'argent à B. Vous êtes le principal, A est le fiduciaire et B est le bénéficiaire. Certaines personnes pourraient penser que le recours à des fiducies offshore pour éviter les impôts, éviter les dettes, protéger la vie privée et fournir de l’argent à leurs enfants est le domaine exclusif des milliardaires. Mais en fait, les gens ordinaires peuvent aussi le faire, et ce n’est pas si froid. et arrogant.
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Le PDG de Bybit déclare que 77 % des fonds volés lors du piratage de Bybit sont toujours traçables
Le PDG de Bybit a déclaré que 77 % des fonds volés peuvent encore être retracés, tandis que 20 % ont disparu et 3 % sont gelés.
Le site Ember de suivi des données en chaîne a rapporté que le piratage de Bybit a blanchi tous les fonds volés, soit 499 000 ETH.
Le piratage de Bybit a pris un nouveau tournant alors que le site Ember de suivi des données en chaîne a rapporté que le pirate a libéré tous les fonds. Pendant ce temps, le PDG de Bybit, Ben Zhou, a partagé un résumé exécutif sur les fonds volés. Sur le total des fonds volés, 77 % peuvent encore être suivis, 20 % ont disparu et 3 % ont été gelés.
Ben Zhou a partagé des détails complets sur les fonds et leur conversion en d'autres cryptomonnaies. 83 % du total des fonds piratés ont été convertis en Bitcoin à l'aide de 6 954 portefeuilles. Ben a déclaré que les prochaines semaines seront cruciales pour suivre les fonds, car ceux-ci commenceront à être compensés sur les échanges via P2P et OTC.
Le piratage de Bybit, d'une valeur d'environ 1,4 milliard de dollars, a secoué l'industrie, y compris le groupe de pirates nord-coréens. Au lieu de se sentir déconcertée, Bybit a comblé le déficit en ETH en 48 heures pour maintenir la liquidité et fournir des services sans interruption.
#bybit_hack
#P2P #OTC #ETH
$ETH
Le PDG de Bybit a déclaré que 77 % des fonds volés peuvent encore être retracés, tandis que 20 % ont disparu et 3 % sont gelés.
Le site Ember de suivi des données en chaîne a rapporté que le piratage de Bybit a blanchi tous les fonds volés, soit 499 000 ETH.
Le piratage de Bybit a pris un nouveau tournant alors que le site Ember de suivi des données en chaîne a rapporté que le pirate a libéré tous les fonds. Pendant ce temps, le PDG de Bybit, Ben Zhou, a partagé un résumé exécutif sur les fonds volés. Sur le total des fonds volés, 77 % peuvent encore être suivis, 20 % ont disparu et 3 % ont été gelés.
Ben Zhou a partagé des détails complets sur les fonds et leur conversion en d'autres cryptomonnaies. 83 % du total des fonds piratés ont été convertis en Bitcoin à l'aide de 6 954 portefeuilles. Ben a déclaré que les prochaines semaines seront cruciales pour suivre les fonds, car ceux-ci commenceront à être compensés sur les échanges via P2P et OTC.
Le piratage de Bybit, d'une valeur d'environ 1,4 milliard de dollars, a secoué l'industrie, y compris le groupe de pirates nord-coréens. Au lieu de se sentir déconcertée, Bybit a comblé le déficit en ETH en 48 heures pour maintenir la liquidité et fournir des services sans interruption.
#bybit_hack
#P2P #OTC #ETH
$ETH
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🚨 *BREAKING NEWS en Crypto !* 🚨
*B....* vient de faire un mouvement massif sur le marché en dépensant *100 millions USDT* pour acheter *36 893 ETH* à un prix moyen de *2 711 chacun*. Cet achat a été effectué via des transactions *Over-The-Counter (OTC)* avec l'aide de *G.D* et *F......*. 💰
🔹 *Quel est le problème ?*
- Le mouvement de B....... signale une confiance majeure dans le prix d'*Ethereum*. L'achat d'une quantité aussi importante d'ETH dans cette fourchette de prix montre qu'ils parient sur la *croissance future d'ETH*. 🌱
- Cela pourrait également conduire à une *stabilité des prix* ou à une *augmentation potentielle des prix*, car des acteurs majeurs comme B...... sécurisent une quantité solide d'ETH sur le marché. 🛒
🔹 *Quelle est la prochaine étape ?*
- B..... ne s'arrête pas là. Ils ont dépensé *100 millions* et envisageraient d'acheter *1,3 milliard* de plus. Cela pourrait faire grimper encore plus le prix de *l'ETH* si cela devient une tendance ! 🚀
- *Ethereum* a gagné en popularité à mesure qu'il continue de se développer et de s'étendre, ce qui en fait un actif attrayant pour les traders et les institutions. 🏗️
👀 Restez à l'écoute car *ce mouvement* pourrait avoir un impact significatif sur le prix de *l'ETH* et sur le *marché global des crypto-monnaies* dans les prochains jours !
$ETH
#Ethereum #ETH #OTC #CryptoNews #EthereumPrice
*B....* vient de faire un mouvement massif sur le marché en dépensant *100 millions USDT* pour acheter *36 893 ETH* à un prix moyen de *2 711 chacun*. Cet achat a été effectué via des transactions *Over-The-Counter (OTC)* avec l'aide de *G.D* et *F......*. 💰
🔹 *Quel est le problème ?*
- Le mouvement de B....... signale une confiance majeure dans le prix d'*Ethereum*. L'achat d'une quantité aussi importante d'ETH dans cette fourchette de prix montre qu'ils parient sur la *croissance future d'ETH*. 🌱
- Cela pourrait également conduire à une *stabilité des prix* ou à une *augmentation potentielle des prix*, car des acteurs majeurs comme B...... sécurisent une quantité solide d'ETH sur le marché. 🛒
🔹 *Quelle est la prochaine étape ?*
- B..... ne s'arrête pas là. Ils ont dépensé *100 millions* et envisageraient d'acheter *1,3 milliard* de plus. Cela pourrait faire grimper encore plus le prix de *l'ETH* si cela devient une tendance ! 🚀
- *Ethereum* a gagné en popularité à mesure qu'il continue de se développer et de s'étendre, ce qui en fait un actif attrayant pour les traders et les institutions. 🏗️
👀 Restez à l'écoute car *ce mouvement* pourrait avoir un impact significatif sur le prix de *l'ETH* et sur le *marché global des crypto-monnaies* dans les prochains jours !
$ETH
#Ethereum #ETH #OTC #CryptoNews #EthereumPrice
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3 BONNES NOUVELLES à venir ce mois-ci,
1 d'entre elles est l'inscription promise !
Et oui, nous lisons tous les commentaires.
Restez à l'écoute. #niza #crypto #otc #eth #BinanceAlphaAlert
1 d'entre elles est l'inscription promise !
Et oui, nous lisons tous les commentaires.
Restez à l'écoute. #niza #crypto #otc #eth #BinanceAlphaAlert
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Des rumeurs circulent selon lesquelles #OTC des bureaux surveillent un rallye crypto particulier se dérouler.
Spencer Hallarn, responsable mondial des OTC chez GSR, note que pendant que les marchés boursiers sont en chute libre, la crypto, en particulier les anciens tokens comme $FIL , $LTC , $NEAR , $DOT, et $ETC sont en plein essor.
Il suggère qu'un échange pourrait racheter des spots pour rendre les utilisateurs entiers après les liquidations du 10 octobre, ce qui est inhabituel au milieu d'un financement négatif omniprésent.
Quelque chose semble étrange à propos de ce rallye👀
Spencer Hallarn, responsable mondial des OTC chez GSR, note que pendant que les marchés boursiers sont en chute libre, la crypto, en particulier les anciens tokens comme $FIL , $LTC , $NEAR , $DOT, et $ETC sont en plein essor.
Il suggère qu'un échange pourrait racheter des spots pour rendre les utilisateurs entiers après les liquidations du 10 octobre, ce qui est inhabituel au milieu d'un financement négatif omniprésent.
Quelque chose semble étrange à propos de ce rallye👀
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🚨 GROS MONTANTS EN MOUVEMENT ! 🚨
Je viens de raccrocher avec un bureau OTC de premier plan—ils constatent d'énormes flux d'entrées de vente provenant de nouvelles sources inconnues.
Quelque chose de GRAND est en train de se produire sur les marchés mondiaux. Un acteur majeur est en train d'exploser. Nous ne saurons peut-être pas qui pendant des mois...
Restez vigilant. 🫣 #Markets #Crypto #OTC
Je viens de raccrocher avec un bureau OTC de premier plan—ils constatent d'énormes flux d'entrées de vente provenant de nouvelles sources inconnues.
Quelque chose de GRAND est en train de se produire sur les marchés mondiaux. Un acteur majeur est en train d'exploser. Nous ne saurons peut-être pas qui pendant des mois...
Restez vigilant. 🫣 #Markets #Crypto #OTC
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Pourquoi #UNICH est-il plus que juste un #Airdrop ?
Alors que de nombreux projets utilisent #airdrops pour attirer l'attention, UNICH l'utilise pour introduire une vision plus grande, une plateforme de trading tout-en-un #OTC pour l'écosystème #Solana .
UNICH permet le trading P2P à travers les segments OTC Pre-Market et Points-Market, donnant aux utilisateurs un accès anticipé aux actifs avant qu'ils n'atteignent les grandes bourses.
Son modèle favorise la transparence, la confiance et la liquidité dans un espace souvent dominé par des accords en coulisses.
L'airdrop n'est pas le but final, c'est le point d'entrée. Chaque participant devient partie intégrante du réseau en pleine croissance d'UNICH, renforçant un écosystème OTC transparent et efficace.
En résumé, UNICH ne se contente pas de distribuer des tokens, il établit une nouvelle norme pour le trading OTC sur Solana.
Alors que de nombreux projets utilisent #airdrops pour attirer l'attention, UNICH l'utilise pour introduire une vision plus grande, une plateforme de trading tout-en-un #OTC pour l'écosystème #Solana .
UNICH permet le trading P2P à travers les segments OTC Pre-Market et Points-Market, donnant aux utilisateurs un accès anticipé aux actifs avant qu'ils n'atteignent les grandes bourses.
Son modèle favorise la transparence, la confiance et la liquidité dans un espace souvent dominé par des accords en coulisses.
L'airdrop n'est pas le but final, c'est le point d'entrée. Chaque participant devient partie intégrante du réseau en pleine croissance d'UNICH, renforçant un écosystème OTC transparent et efficace.
En résumé, UNICH ne se contente pas de distribuer des tokens, il établit une nouvelle norme pour le trading OTC sur Solana.
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Quand le profit se transforme en panique - Le côté méconnu du succès crypto
Le marché de la crypto ne fait vraiment pas mal lorsque vous perdez de l'argent, ça fait mal lorsque vous en gagnez et que vous ne pouvez pas y toucher. J'ai vu cela se produire trop de fois. Un trader a gagné 70 000 $ en USDT, l'a retiré sur sa carte, et quelques heures plus tard, sa banque a gelé chaque transaction non en espèces. Le solde était là, mais il ne pouvait pas déplacer un seul centime. C'est là que vous réalisez que le vrai risque n'est pas que les graphiques deviennent rouges, c'est que votre argent soit bloqué pendant que vous regardez impuissant.
Cela se produit plus souvent que les gens ne l'admettent. Des fonds volés ou « contaminés » passent par le système chaque jour. Un escroc vend de la crypto volée contre des USDT, quelqu'un d'autre l'achète de bonne foi, et avant longtemps, ces mêmes fonds finissent dans votre portefeuille. Lorsque les forces de l'ordre retracent cela, votre compte est signalé même si vous n'avez rien fait de mal. Le pire ? Vous pouvez le réparer, mais c'est épuisant. Vous passerez des jours à envoyer des captures d'écran, des enregistrements de chat et des preuves de paiement juste pour récupérer votre argent.
Cela se produit plus souvent que les gens ne l'admettent. Des fonds volés ou « contaminés » passent par le système chaque jour. Un escroc vend de la crypto volée contre des USDT, quelqu'un d'autre l'achète de bonne foi, et avant longtemps, ces mêmes fonds finissent dans votre portefeuille. Lorsque les forces de l'ordre retracent cela, votre compte est signalé même si vous n'avez rien fait de mal. Le pire ? Vous pouvez le réparer, mais c'est épuisant. Vous passerez des jours à envoyer des captures d'écran, des enregistrements de chat et des preuves de paiement juste pour récupérer votre argent.
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