La Banque de Thaïlande surveille les transactions de USDT « argent gris » : rapport
La Banque de Thaïlande a déclaré qu'elle surveille les transactions de USDT après avoir constaté que 40 % des vendeurs sur les plateformes thaïlandaises sont des étrangers, a rapporté The Nation.
Le volume quotidien du marché local des crypto-monnaies, de 2,8 milliards de bahts, reste faible par rapport au marché des changes, qui tourne entre 10 et 15 milliards de bahts, mais il est actuellement examiné pour des flux éventuels d'argent gris, selon le rapport.
sous son cadre de surveillance dans le cadre d'une campagne plus large contre ce qu'on appelle l'argent gris, après avoir identifié une grande part de l'activité des stablecoins sur les plateformes locales comme étant liée à l'étranger, selon un rapport publié mardi par le média local The Nation.
Le gouverneur Vitai Ratanakorn a déclaré que près de 40 % des vendeurs de USDT opérant sur les plateformes thaïlandaises sont des étrangers qui « ne devraient pas trader » dans le pays, plaçant les stablecoins aux côtés des mouvements de cash, du commerce de l'or et des flux de portefeuilles électroniques sous un examen plus serré, a rapporté le média.
Cette surveillance intervient malgré la taille relativement réduite du marché local des crypto-monnaies. Selon le rapport, les volumes quotidiens de négociation s'élèvent en moyenne à environ 2,8 milliards de bahts, contre 10 à 15 milliards de bahts sur le marché des changes thaïlandais. Les responsables de la Banque de Thaïlande ont déclaré que cette différence n'exclut pas les transactions de crypto-monnaies de l'examen, citant leur potentiel d'utilisation comme canaux pour l'argent gris.
« Nous ne nous limiterons plus à l'analyse », a déclaré Vitai dans le rapport. « Nous étendrons notre main pour prendre l'initiative dans la résolution des problèmes structurels. Si ces problèmes ne sont pas traités, ils finiront par affecter la stabilité macroéconomique à long terme. »
Cette mesure de la banque centrale suit une directive du 9 janvier du Premier ministre Anutin Charnvirakul exigeant des contrôles plus stricts dans le secteur de l'or et des actifs numériques, y compris des exigences de déclaration renforcées et une application rigoureuse des règles d'identification des portefeuilles. Ces mesures font partie d'une action coordonnée impliquant la banque centrale, le département des recettes,
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