cryptolaundering
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"Choc du Blanchiment de Crypto : 107 Millions de Dollars Cachés à la Vue de Tous – Comment les Autorités Sud-Coréennes Ont Dévoilé
Un schéma de blanchiment de crypto-monnaie époustouflant a été découvert, impliquant la somme stupéfiante de 107 millions de dollars et orchestré par un syndicat chinois. Voici comment cette toile complexe de crime financier a été habilement déguisée en transactions légitimes - et les autorités douanières sud-coréennes ont réussi à la déchiffrer.
🔍 La Répartition de l'Opération :
Le réseau international a utilisé des monnaies numériques pour dissimuler leurs gains mal acquis. Mais comment ont-ils réussi ?
Transferts Internationaux : Le réseau criminel a reçu des devises étrangères (dollars américains, yuan chinois) de clients étrangers, plaçant les transactions sous le radar des autorités financières sud-coréennes.
🔍 La Répartition de l'Opération :
Le réseau international a utilisé des monnaies numériques pour dissimuler leurs gains mal acquis. Mais comment ont-ils réussi ?
Transferts Internationaux : Le réseau criminel a reçu des devises étrangères (dollars américains, yuan chinois) de clients étrangers, plaçant les transactions sous le radar des autorités financières sud-coréennes.
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💥Le DOJ américain accuse un ressortissant russe dans une affaire de blanchiment de crypto-monnaie de 530 millions de dollars💥
Le Département de la Justice des États-Unis a déposé 22 accusations contre le citoyen russe Yuri Gugnin, le fondateur de la société de crypto Evita. Il est accusé d'avoir blanchi plus de 500 millions de dollars via Tether (USDT), d'avoir contourné les sanctions et d'avoir exporté illégalement des équipements électroniques et des serveurs fabriqués aux États-Unis vers la Russie.
Selon les autorités, Gugnin aurait utilisé Evita comme société fictive pour canaliser des fonds à travers des banques et des échanges de crypto-monnaie au nom d'entités russes sanctionnées. Il a été arrêté à New York.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
Le Département de la Justice des États-Unis a déposé 22 accusations contre le citoyen russe Yuri Gugnin, le fondateur de la société de crypto Evita. Il est accusé d'avoir blanchi plus de 500 millions de dollars via Tether (USDT), d'avoir contourné les sanctions et d'avoir exporté illégalement des équipements électroniques et des serveurs fabriqués aux États-Unis vers la Russie.
Selon les autorités, Gugnin aurait utilisé Evita comme société fictive pour canaliser des fonds à travers des banques et des échanges de crypto-monnaie au nom d'entités russes sanctionnées. Il a été arrêté à New York.
#CryptoCrime #SanctionsViolation #Tether #CryptoLaundering #BinanceHODLerRESOLV
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L'Australie Démantèle un Schéma de Blanchiment de Cryptomonnaie de 123 Millions de Dollars
La police australienne a démantelé un système de blanchiment de cryptomonnaie de 123 millions de dollars.
Quatre suspects inculpés, utilisant une entreprise de sécurité comme couverture.
Des fonds canalisés par des échanges de cryptomonnaie et des sociétés écrans.
Les autorités ont saisi 333 779 dollars en cryptomonnaie et 10,1 millions de dollars en actifs.
La répression reflète une poussée mondiale contre le crime lié à la cryptomonnaie.
Les autorités découvrent une opération de blanchiment de cryptomonnaie de 123 millions de dollars
La police australienne a démantelé un système sophistiqué de blanchiment de cryptomonnaie de 123 millions de dollars déguisé en entreprise légitime de sécurité de transport de fonds. L'opération, découverte après une enquête de 18 mois, a impliqué quatre individus accusés d'avoir canalisé des fonds illicites par le biais d'échanges de cryptomonnaie et d'entreprises fictives.
Quatre suspects inculpés, utilisant une entreprise de sécurité comme couverture.
Des fonds canalisés par des échanges de cryptomonnaie et des sociétés écrans.
Les autorités ont saisi 333 779 dollars en cryptomonnaie et 10,1 millions de dollars en actifs.
La répression reflète une poussée mondiale contre le crime lié à la cryptomonnaie.
Les autorités découvrent une opération de blanchiment de cryptomonnaie de 123 millions de dollars
La police australienne a démantelé un système sophistiqué de blanchiment de cryptomonnaie de 123 millions de dollars déguisé en entreprise légitime de sécurité de transport de fonds. L'opération, découverte après une enquête de 18 mois, a impliqué quatre individus accusés d'avoir canalisé des fonds illicites par le biais d'échanges de cryptomonnaie et d'entreprises fictives.
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Un résident de Californie a écopé de 4 ans de prison pour blanchiment de 37 millions de dollars via la cryptomonnaie.
Resident de La Puente, Californie, Shengsheng He, a été condamné à 51 mois (plus de 4 ans) de prison fédérale pour avoir participé à un stratagème de blanchiment d'argent de près de 37 millions de dollars, volés à des investisseurs américains par le biais d'une arnaque crypto mondiale. Cela a été rapporté par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) le 8 septembre 2025. He est également tenu de verser 26,9 millions de dollars de restitution aux victimes.
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🚨 Échange de prisonniers à enjeux élevés : Trump autorise la libération d'un cybercriminel russe pour un professeur américain
Grande nouvelle en politique internationale et en cryptomonnaies ! Le président *Donald Trump* a récemment autorisé un *échange de prisonniers à enjeux élevés*, en échangeant le cybercriminel russe *Alexander Vinnik* contre *Marc Fogel*, un enseignant américain emprisonné en Russie depuis plus de trois ans. Voici le détail de ce qui s'est passé. 📰🤯
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*Qui sont les acteurs clés ?*
- *Marc Fogel* : Un enseignant américain qui a été condamné à une peine de prison en *Russie* en 2021 pour *infractions liées à la drogue*. Il a été détenu pendant plus de trois ans dans une prison russe avant l'*échange de prisonniers*.
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*Qui sont les acteurs clés ?*
- *Marc Fogel* : Un enseignant américain qui a été condamné à une peine de prison en *Russie* en 2021 pour *infractions liées à la drogue*. Il a été détenu pendant plus de trois ans dans une prison russe avant l'*échange de prisonniers*.
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Le Département du Trésor américain a proposé de couper le groupe Huione du Cambodge du système bancaire américain en raison de liens présumés avec le blanchiment de cryptomonnaie et le groupe Lazarus de la Corée du Nord. Voici ce qui se passe :
- *Allégations contre le groupe Huione* : Le groupe est accusé d'avoir blanchi plus de 4 milliards de dollars de fonds illicites entre août 2021 et janvier 2025, y compris 37 millions de dollars liés à des vols informatiques nord-coréens et 36 millions de dollars provenant d'escroqueries d'investissement en cryptomonnaies.
- *Liens avec le groupe Lazarus* : Le Trésor américain affirme que le groupe Huione a facilité les opérations du groupe Lazarus, notoire en Corée du Nord, qui a volé des milliards d'actifs en cryptomonnaies.
- *Action proposée* : Le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du Trésor recommande d'interdire aux institutions financières américaines d'ouvrir ou de maintenir des comptes correspondants ou des comptes à payer pour le groupe Huione ou ses affiliés.
- *Impact* : Ce mouvement vise à couper l'accès du groupe Huione aux services bancaires correspondants, dégradant leur capacité à blanchir des gains mal acquis.
- *Opérations du groupe Huione* : Le groupe exploite diverses plateformes financières et numériques, y compris Huione Pay et Huione Crypto, et a lancé sa propre stablecoin, le dollar américain Huione (USDH).
- *Actions précédentes* : La Banque nationale du Cambodge a révoqué la licence locale de Huione plus tôt cette année, soulignant que le commerce d'actifs numériques est interdit par les prestataires de services de paiement dans le pays.
La règle proposée subira une période de commentaires publics de 30 jours avant de pouvoir être finalisée. Ce développement fait partie des efforts du Trésor américain pour perturber la capacité des acteurs malveillants du cyberespace à sécuriser des revenus provenant de leurs schémas criminels .
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
- *Allégations contre le groupe Huione* : Le groupe est accusé d'avoir blanchi plus de 4 milliards de dollars de fonds illicites entre août 2021 et janvier 2025, y compris 37 millions de dollars liés à des vols informatiques nord-coréens et 36 millions de dollars provenant d'escroqueries d'investissement en cryptomonnaies.
- *Liens avec le groupe Lazarus* : Le Trésor américain affirme que le groupe Huione a facilité les opérations du groupe Lazarus, notoire en Corée du Nord, qui a volé des milliards d'actifs en cryptomonnaies.
- *Action proposée* : Le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du Trésor recommande d'interdire aux institutions financières américaines d'ouvrir ou de maintenir des comptes correspondants ou des comptes à payer pour le groupe Huione ou ses affiliés.
- *Impact* : Ce mouvement vise à couper l'accès du groupe Huione aux services bancaires correspondants, dégradant leur capacité à blanchir des gains mal acquis.
- *Opérations du groupe Huione* : Le groupe exploite diverses plateformes financières et numériques, y compris Huione Pay et Huione Crypto, et a lancé sa propre stablecoin, le dollar américain Huione (USDH).
- *Actions précédentes* : La Banque nationale du Cambodge a révoqué la licence locale de Huione plus tôt cette année, soulignant que le commerce d'actifs numériques est interdit par les prestataires de services de paiement dans le pays.
La règle proposée subira une période de commentaires publics de 30 jours avant de pouvoir être finalisée. Ce développement fait partie des efforts du Trésor américain pour perturber la capacité des acteurs malveillants du cyberespace à sécuriser des revenus provenant de leurs schémas criminels .
#LazarusGroup #CryptoLaundering #USDTreasury #CryptocurrencyAdventures #northkorea
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La police arrête un gang de blanchiment d'argent en cryptomonnaie
Comment la police a-t-elle découvert l'opération ?
Le Bureau des crimes commerciaux de Hong Kong a dirigé l'enquête, menant des raids synchronisés à plusieurs endroits. Ces actions ont conduit à la saisie d'un matériel significatif, y compris de l'argent liquide, des cartes de guichet automatique et des dispositifs de stockage numérique qui ont confirmé l'implication des suspects dans les activités illicites. Des comptes fictifs et de nombreuses cartes bancaires ont été essentiels pour masquer la trace financière.
Que disent les autorités ?
Les autorités ont éclairé comment ce schéma représente une nouvelle vague d'innovation criminelle, exploitant les cryptomonnaies pour masquer des transactions illégales. L'affaire souligne les principaux obstacles auxquels les forces de l'ordre sont confrontées dans l'intégration des cryptomonnaies dans les réseaux financiers illégaux.
Les représentants de la police de Hong Kong ont souligné la complexité impliquée dans le traitement de tels cas. Ils ont fait remarquer que l'utilisation omniprésente de la cryptomonnaie dans le crime complique l'enquête, nécessitant des stratégies juridiques et judiciaires améliorées.
Citant les preuves tangibles recueillies, un porte-parole de la police a affirmé que des poursuites judiciaires étaient en cours et a réitéré l'engagement à lutter contre les crimes liés à la cryptomonnaie. Ils ont reconnu que les crimes liés aux cryptomonnaies présentent un obstacle significatif en raison de leur exécution complexe et de la nature transitoire des finances numériques.
Notamment, des défis similaires ont été identifiés dans d'autres grandes villes asiatiques où l'utilisation abusive des cryptomonnaies présente une complexité inhérente. Les criminels bénéficient de la nature anonyme et fragmentée des transactions en blockchain, ce qui complique encore les méthodes de détection traditionnelles.
En réponse à l'incident, les régulateurs de Hong Kong ont signalé leur intention de renforcer la surveillance des échanges de cryptomonnaies, augmentant potentiellement les exigences KYC (connaître votre client) et les exigences de transparence. De telles mesures visent à contrer l'exploitation des plateformes numériques et à renforcer les mesures de sécurité.
$BTC $ETH $BNB #cryptouniverseofficial #cryptolaundering #CryptoNewss #CryptoNewsCommunity #CryptoScamAlert
Comment la police a-t-elle découvert l'opération ?
Le Bureau des crimes commerciaux de Hong Kong a dirigé l'enquête, menant des raids synchronisés à plusieurs endroits. Ces actions ont conduit à la saisie d'un matériel significatif, y compris de l'argent liquide, des cartes de guichet automatique et des dispositifs de stockage numérique qui ont confirmé l'implication des suspects dans les activités illicites. Des comptes fictifs et de nombreuses cartes bancaires ont été essentiels pour masquer la trace financière.
Que disent les autorités ?
Les autorités ont éclairé comment ce schéma représente une nouvelle vague d'innovation criminelle, exploitant les cryptomonnaies pour masquer des transactions illégales. L'affaire souligne les principaux obstacles auxquels les forces de l'ordre sont confrontées dans l'intégration des cryptomonnaies dans les réseaux financiers illégaux.
Les représentants de la police de Hong Kong ont souligné la complexité impliquée dans le traitement de tels cas. Ils ont fait remarquer que l'utilisation omniprésente de la cryptomonnaie dans le crime complique l'enquête, nécessitant des stratégies juridiques et judiciaires améliorées.
Citant les preuves tangibles recueillies, un porte-parole de la police a affirmé que des poursuites judiciaires étaient en cours et a réitéré l'engagement à lutter contre les crimes liés à la cryptomonnaie. Ils ont reconnu que les crimes liés aux cryptomonnaies présentent un obstacle significatif en raison de leur exécution complexe et de la nature transitoire des finances numériques.
Notamment, des défis similaires ont été identifiés dans d'autres grandes villes asiatiques où l'utilisation abusive des cryptomonnaies présente une complexité inhérente. Les criminels bénéficient de la nature anonyme et fragmentée des transactions en blockchain, ce qui complique encore les méthodes de détection traditionnelles.
En réponse à l'incident, les régulateurs de Hong Kong ont signalé leur intention de renforcer la surveillance des échanges de cryptomonnaies, augmentant potentiellement les exigences KYC (connaître votre client) et les exigences de transparence. De telles mesures visent à contrer l'exploitation des plateformes numériques et à renforcer les mesures de sécurité.
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Deux officiers de police seniors sud-coréens ont été inculpés pour avoir prétendument accepté des pots-de-vin de la part d'opérateurs d'un échange de cryptomonnaie illégal impliqué dans un système de blanchiment d'argent de 186 millions de dollars. Les officiers, identifiés comme un ancien chef de station de police de Séoul ("F") et un officier senior ("G"), sont accusés d'avoir reçu de l'argent liquide et des biens de luxe en échange de la fourniture d'informations sensibles sur les enquêtes et de la facilitation du dégel de comptes liés à l'opération illicite
*Allégations Contre les Officiers :*
F_ a reçu environ 59 000 $ en pots-de-vin entre juillet 2022 et février 2024
G_ a accepté environ 7 500 $ en espèces et en biens de luxe pendant la même période
-Ils ont fourni des détails internes sur l'enquête, ont présenté des avocats et ont aidé à dégeler des comptes liés à l'activité de blanchiment
*Le Système de Blanchiment d'Argent :*
- Le réseau illicite a blanchi plus de 186 millions de dollars (249,6 milliards de wons) par le biais d'échanges d'argent contre des cryptomonnaies déguisés en magasins de cadeaux à Séoul
- Le système impliquait principalement des escroqueries par phishing vocal, avec des produits convertis en stablecoins comme l'USDT
- Les autorités ont gelé environ 1,1 million de dollars d'actifs, y compris 600 000 $ en USDT
*Enquête et Conséquences :*
- L'affaire a émergé d'un réexamen d'une affaire de phishing vocal, exposant des incohérences dans une décision antérieure de ne pas inculper
- Cinq autres individus, y compris des dirigeants de sociétés de cryptomonnaie, ont été inculpés pour avoir offert des pots-de-vin et coordonné des opérations de blanchiment
- Les officiers ont été retirés de leurs postes et font face à des accusations en vertu des lois anti-corruption et de criminalité financière de la Corée du Sud
Voici quelques hashtags :
#CryptoLaundering
#SouthKorea
#PoliceCorruption
#MoneyLaundering
#CryptocurrencyCrime
$BNB
$BTC
$BNB
*Allégations Contre les Officiers :*
F_ a reçu environ 59 000 $ en pots-de-vin entre juillet 2022 et février 2024
G_ a accepté environ 7 500 $ en espèces et en biens de luxe pendant la même période
-Ils ont fourni des détails internes sur l'enquête, ont présenté des avocats et ont aidé à dégeler des comptes liés à l'activité de blanchiment
*Le Système de Blanchiment d'Argent :*
- Le réseau illicite a blanchi plus de 186 millions de dollars (249,6 milliards de wons) par le biais d'échanges d'argent contre des cryptomonnaies déguisés en magasins de cadeaux à Séoul
- Le système impliquait principalement des escroqueries par phishing vocal, avec des produits convertis en stablecoins comme l'USDT
- Les autorités ont gelé environ 1,1 million de dollars d'actifs, y compris 600 000 $ en USDT
*Enquête et Conséquences :*
- L'affaire a émergé d'un réexamen d'une affaire de phishing vocal, exposant des incohérences dans une décision antérieure de ne pas inculper
- Cinq autres individus, y compris des dirigeants de sociétés de cryptomonnaie, ont été inculpés pour avoir offert des pots-de-vin et coordonné des opérations de blanchiment
- Les officiers ont été retirés de leurs postes et font face à des accusations en vertu des lois anti-corruption et de criminalité financière de la Corée du Sud
Voici quelques hashtags :
#CryptoLaundering
#SouthKorea
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#MoneyLaundering
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$BTC
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🚨 Le groupe nord-coréen Lazarus blanchit 26 millions de dollars grâce à une nouvelle monnaie mème, QinShihuang ! 🚨
Salut les fans de crypto ! 😱💰 Avez-vous entendu parler du *Groupe Lazarus* et de leur nouvelle monnaie mème ? Ça a été une aventure folle ! Le célèbre *groupe de hackers nord-coréens*, connu pour avoir volé des millions de dollars, a lancé une *nouvelle monnaie mème appelée QinShihuang* pour blanchir les fonds volés. Analysons cela en détail.
—
*Que s'est-il passé ? 🤔*
*Dimanche matin*, le groupe Lazarus a lancé une *pièce de monnaie mème* appelée *QinShihuang* sur la plateforme *Pump Fun*. Cela ressemble à une pièce de monnaie mème typique, n'est-ce pas ? Eh bien, attendez. Celle-ci a une *tournure louche*. Ils ont utilisé la pièce de monnaie mème pour *blanchir 26 millions* qu'ils ont volés à la *bourse B......*. 😱💸
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*Que s'est-il passé ? 🤔*
*Dimanche matin*, le groupe Lazarus a lancé une *pièce de monnaie mème* appelée *QinShihuang* sur la plateforme *Pump Fun*. Cela ressemble à une pièce de monnaie mème typique, n'est-ce pas ? Eh bien, attendez. Celle-ci a une *tournure louche*. Ils ont utilisé la pièce de monnaie mème pour *blanchir 26 millions* qu'ils ont volés à la *bourse B......*. 😱💸
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