TOMAS RÁPIDAS:

  • FTX Drainer posee grandes cantidades de activos digitales ETH y BNB

  • El atacante ha estado intercambiando BNB y DAI por ETH, convirtiéndose en el 34º mayor poseedor de Ether.

  • La medida está resultando beneficiosa para los arbitrajistas que aprovechan la fluctuación de precios.

Se sabía que la reciente crisis de FTX creó un cambio masivo en el mercado, pero parece que está proporcionando un paso seguro para que los piratas informáticos realicen travesuras. Inmediatamente después de que FTX se declarara en quiebra la semana pasada, se retiraron 400 millones de dólares del intercambio de cifrado sin ninguna cuenta. Pronto surgieron especulaciones sobre el pirateo de la plataforma y los detectives de criptomonedas han estado rastreando los fondos desde entonces.

La cuenta de criptoanalista, Lookonchain, que ha estado observando la actividad de la cuenta del drenador de FTX, informó recientemente otro movimiento. Después de un importante cambio de fondos, el drenaje FTX es ahora el 34º mayor tenedor de ETH después de convertirse en el décimo mayor tenedor de BNB.

El explotador de FTX, que ha estado deshaciéndose de todos los demás activos agotados por ETH, es ahora uno de los mayores poseedores del mundo, con 228.523 ETH (284,82 millones de dólares) actualmente en su billetera.

Todo el mundo debería estar muy atento a lo que sucede a continuación... pic.twitter.com/SAP3UkyVaa

– Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) 15 de noviembre de 2022

Hasta ayer, la cuenta tenía 228.524 ETH por valor de 288 millones de dólares y 108.454 BNB por valor de 30 millones de dólares. Sin embargo, hoy, intercambió un total de 34.000 BNB por 4.500 ether y tres millones de Binance USD (BUSD). Además, posee al menos 322 millones de dólares en criptomonedas, el 87,5% de las cuales se compone de ETH.

La empresa ha generado especulaciones de que el próximo movimiento del drenaje podría ser intercambiar el BNB restante y 1,7 millones de monedas estables DAI adicionales que tenía por ETH. Si la medida ocurre, sería beneficioso para los arbitrajistas, ya que comprarán BNB del mismo grupo solo para venderlo con un margen rentable. Sin embargo, podrían enfrentar la interferencia de los HODLers que tienen la esperanza de un cambio positivo en el mercado.

¿Está llegando el volcado de ETH?

Sin embargo, los arbitrajistas ya han aprovechado la oportunidad y recientemente uno de ellos obtuvo una ganancia de más de 50.000 dólares. Esto es después de que el drenador de cuentas FTX arrojara ayer 10.000 BNB por valor de 2,8 millones de dólares en el grupo '0x74e4'. Al mismo tiempo, Lookonchain notó que un bot intercambió 450 ETH por 2390 BNB del mismo grupo.

Luego, el robot descargó 2185 BNB por 452 ETH a través de otro grupo '0x5bf6'. Esto permitió al propietario del robot comercial obtener una ganancia de arbitraje de 208 BNB, que valía $56,790 al momento de esta publicación.

Los analistas aún están determinando el próximo movimiento del drenador de FTX, ya que la cuenta actualmente tiene más de 233,000 ETH. Especularon que los piratas informáticos normalmente depositarían los fondos en el mezclador de cifrado Tornado Cash, pero esta vez no será posible.

Esto se debe a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el efectivo Tornado a principios de este año. Por lo tanto, el atacante no podrá depositar una cantidad tan grande sin ser monitoreado. Tampoco será posible ya que Tornado Cash actualmente tiene 95,562 ETH, que es mucho menos que la cuenta del drenaje. Esto haría imposible evadir sospechas al depositar enormes cantidades de ETH en Tornado.

¿Qué hay para Arb Traders?

La otra opción para el drenaje sería deshacerse de todos los $ETH a la vez, lo que puede causar una gran fluctuación de precios. Desarrollando lo mismo, Lookonchain escribió:

En la peor situación, FTX Accounts Drainer vende $ETH en corto usando un alto apalancamiento y luego se deshace de 228,524 $ETH ($288 millones) para bajar el precio.

Sin embargo, los comerciantes pueden considerar que es una oportunidad ideal para realizar operaciones de arbitraje a medida que fluctúa el precio de ETH. Los comerciantes pueden comprar el ETH de bajo precio arrojado por los drenadores y luego vender los tokens a un precio más alto en protocolos y pools descentralizados.