La publicación India fortalece las reglas de cripto: se requieren selfie y verificación geográfica apareció primero en Coinpedia Fintech News
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU) ha implementado reglas más estrictas de lucha contra el lavado de dinero y KYC para los intercambios de criptomonedas con el fin de fortalecer la verificación de usuarios y combatir actividades ilícitas. Los nuevos requisitos de registro incluyen verificación de selfie en vivo mediante detección de actividad, seguimiento de geolocalización (latitud, longitud, IP, marca de tiempo), confirmación de cuenta bancaria mediante una transferencia de prueba de pequeño monto y múltiples verificaciones con documentos oficiales. Los intercambios también deben verificar correos electrónicos y números de móvil. Estas medidas buscan mejorar la transparencia y trazabilidad sin prohibir el comercio de criptomonedas, aunque la verificación mejorada podría ralentizar el proceso de registro.