Ο Tigran Gambaryan της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Πληροφοριών (Global Head of Intelligence and Investigations) μοιράζεται τα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία πίσω από τις προσπάθειές μας να καταπολεμήσουμε το οικονομικό έγκλημα στον κυβερνοχώρο τον τελευταίο χρόνο.
Τους τελευταίους μήνες του 2021, η Binance άρχισε να συγκεντρώνει αυτό που αναμφισβήτητα θα γινόταν η πιο ισχυρή ομάδα ασφάλειας και ερευνών του κλάδου. Στην πραγματικότητα, λόγω του ανθρώπινου δυναμικού και των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα, είναι ενδεχομένως η ισχυρότερη ομάδα σε ολόκληρο τον χρηματοοικονομικό τομέα.
Το ξέρω ότι λέω μεγάλα λόγια.
Καθώς πλησιάζει το τέλος αυτής της χρονιάς, θέλω να μοιραστώ ένα κομμάτι της εξαιρετικής δουλειάς που κάναμε ως μέρος της δέσμευσής μας να προστατεύουμε το οικοσύστημα των κρύπτο και, κυρίως, τους εκατομμύρια χρήστες του.
Η καταπολέμηση του εγκλήματος αρχίζει με τα σωστά άτομα.
Σε διάστημα ενός έτους, η ομάδα μας ασφάλειας και συμμόρφωσης — προς μεγάλη απογοήτευση των εγκληματιών εκεί έξω — αύξησε το προσωπικό της κατά περισσότερο από 500%.
Δεν υπάρχουν άμεσα έσοδα από την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, εργαλεία και πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, αλλά συνεχίζουμε να το κάνουμε επειδή είναι το σωστό.
Λαμβάνοντας υπόψη όσα καταφέραμε να επιτύχουμε μαζί, ήταν μια επένδυση που άξιζε τον κόπο.
Για παράδειγμα, από τον Νοέμβριο του 2021, η Binance ανταποκρίθηκε σε πάνω από 47.000 αιτήματα επιβολής του νόμου με μέσο χρόνο ανταπόκρισης τρεις ημέρες, δηλαδή ταχύτερα από οποιοδήποτε παραδοσιακό χρηματοοικονομικό ίδρυμα — ορισμένα από τα οποία μπορεί να χρειαστούν μήνες, οπότε τα χρήματα έχουν εξαφανιστεί.
Πολλοί από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι στην ομάδα ασφαλείας της Binance, προέρχονται από τους κορυφαίους ερευνητικούς οργανισμούς και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου παγκοσμίως.
Φέρνουν μαζί τους σημαντική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης.
Πριν από την Binance, ήμουν ειδικός πράκτορας στη Μονάδα Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο της Υπηρεσίας Εσόδων-Ποινικών Ερευνών (Internal Revenue Service-Criminal Investigation ή IRS-CI) για πάνω από μια δεκαετία. Ηγήθηκα επιτυχημένων ερευνών για να βοηθήσω όσους επλήγησαν από το Mt Gox και να αποκαλύψω τον διεφθαρμένο πράκτορα της DEA στην υπόθεση Silk Road.
Ο συνάδελφός μου, Matthew Price, είναι επίσης αρκετά έμπειρος σε αυτόν τον τομέα χάρη στην εργασία του ως πρώην πράκτορας ποινικών ερευνών της IRS. Για παράδειγμα, ήταν ο επικεφαλής πράκτορας στις έρευνες Bitcoin Fog και Helix/Grams.
Για όποιον ενδιαφέρεται για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, το βιβλίο του δημοσιογράφου της Wired, Andy Greenberg, Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency δίνει πολλές περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο μας κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου.
Επιπλέον, έχουμε έναν εμπειρογνώμονα του σκοτεινού ιστού από την Europol — τον Nils Andersen-Röed, ο οποίος αναφέρεται επίσης στο βιβλίο του Greenberg— , έναν πρώην εγκληματολόγο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα κυρώσεων με πάνω από 17 χρόνια εμπειρίας στην παραδοσιακή και ψηφιακή χρηματοδότηση, μεταξύ πολλών άλλων.
Η Binance έχει εργαστεί σκληρά για να δημιουργήσει την παγκόσμια κορυφαία ομάδα ασφάλειας και έρευνας στον τομέα των κρύπτο, η οποία αποτελείται από τους καλύτερους ειδικούς του κλάδου. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχουμε προσλάβει τους καλύτερους στον χώρο επιβολής του νόμου.
Θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να αναζητούμε τα κορυφαία ταλέντα από όλο τον κόσμο για να ενταχθούν στην ομάδα μας.
Πέρα από τα τείχη της Binance, έχουμε ενισχύσει και οικοδομήσει σχέσεις με τις αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο. Αυτό οδήγησε την ομάδα μας να ανταποκριθεί σε περισσότερα από 47.000 αιτήματα επιβολής του νόμου από τον Νοέμβριο του 2021 — όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.
Ανταποκρινόμαστε γρήγορα, σχεδόν σίγουρα πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλον εκεί έξω, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεση με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στη λεπτομέρεια.
Μερικές φορές, οι αρχές χρειάζονται απλώς τη συμβουλή μας για μια υπόθεση. Και μερικές φορές, είμαστε απαραίτητοι λόγω των πόρων ερευνητικών εργαλείων και του λογισμικού μας καθώς και της εμπειρίας μας στην παρακολούθηση δεδομένων.
Ως εταιρεία με εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι είναι πάντα προτεραιότητά μας, διασφαλίζουμε ότι κάθε αίτημα είναι εντός των ορίων του απορρήτου και των δικαιωμάτων των χρηστών. Κάθε αίτημα περνάει από αυστηρή διαδικασία και ενδελεχή νομικό έλεγχο για να αξιολογηθεί η εγκυρότητά του καθώς και το πόσο επείγον είναι.
Και χάρη στη δουλειά που έχουμε κάνει με τους συνεργάτες μας στην επιβολή του νόμου, καταφέραμε να ανακτήσουμε εκατομμύρια δολάρια για τα θύματα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
Επίσης, είδαμε τα οφέλη και την ανάπτυξη του παγκόσμιου προγράμματος εκπαίδευσης για την επιβολή του νόμου (Global Law Enforcement Training Program), το οποίο δημιουργήσαμε για να βοηθήσουμε τις αρχές επιβολής του νόμου και τους εισαγγελείς σε όλο τον κόσμο, να εντοπίσουν οικονομικά εγκλήματα και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και να συνδράμουν στη δίωξη των κακοποιών.
Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, το πρόγραμμα αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να μοιραστούμε τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη μας με περισσότερα από 70 εργαστήρια και σεμινάρια με φορείς επιβολής του νόμου και εισαγγελείς σε διάφορες χώρες, — από την Ασία έως την Ευρώπη και την Αμερική.
Σε αυτές τις χώρες συμπεριλαμβάνονται η Αργεντινή, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ισραήλ, οι Κάτω Χώρες, οι Φιλιππίνες, η Σουηδία, η Νότια Κορέα, η Ταϊλάνδη και το Ηνωμένο Βασίλειο — για να αναφέρουμε μόνο μερικές από αυτές.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την επιβολή του νόμου είναι πραγματικά το πρώτο του είδους του και αποτελεί έπαινο για τη βιομηχανία κρύπτο όσον αφορά την αναγνώριση της σημασίας της παγκόσμιας ασφάλειας και συμμόρφωσης.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν από τους ανώτερους ερευνητές μας και τους εμπειρογνώμονες συμμόρφωσης.
Καλύπτουμε τις βασικές αρχές των κρύπτο και της υποκείμενης τεχνολογίας τους, τους εξελισσόμενους νόμους και κανονισμούς του κλάδου και, κυρίως, τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η ομάδα μας για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
Μια σημείωση για τους αρνητές και τους επίδοξους εγκληματίες ότι: τα κρύπτο δεν είναι το εγκληματικό εργαλείο που συχνά παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ούτε είναι ένας παράνομος τομέας που διέπεται από ανταλλακτήρια κρύπτο που αρνούνται να συνεργαστούν με τις αρχές επιβολής του νόμου.
Το κρύπτο ΔΕΝ είναι ασφαλές καταφύγιο για παράνομες δραστηριότητες. Ξέρω ότι αυτό ισχύει τουλάχιστον για την Binance.
Για να ανακεφαλαιώσουμε, το 2022, η ομάδα μας:
Ανταποκρίθηκε σε περισσότερα από 47.000 αιτήματα επιβολής του νόμου
Αύξησε το προσωπικό ασφάλειας και συμμόρφωσης κατά περισσότερο από 500%
Συμμετείχε σε περισσότερα από 70 εργαστήρια κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο με τις παγκόσμιες αρχές επιβολής του νόμου
Έγινε η πρώτη εταιρεία blockchain και κρύπτο που εντάχθηκε στην National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA)
Όσα αναφέραμε εδώ είναι μόνο ένα μικρό, αν και πολύ σημαντικό, μέρος του έργου που έχει επιτελέσει η ομάδα μας για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού που κάνουμε γίνεται στο παρασκήνιο, είναι κρυμμένο από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια αναγνωρίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή το ευρύτερο κοινό.
Ενώ γιορτάζουμε αυτά τα επιτεύγματα, η ομάδα μας τροφοδοτείται από τις μικρές νίκες κάθε μέρα: τους κακοποιούς που σταματάμε, τους ανθρώπους στους οποίους μπορούμε να επιστρέψουμε κλεμμένα κεφάλαια και τους πράκτορες επιβολής του νόμου που έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν υποθέσεις χρησιμοποιώντας τις γνώσεις από τα εργαστήριά μας.
Στην Binance, αναγνωρίζουμε ότι η βιώσιμη και ασφαλής ανάπτυξη ολόκληρου του οικοσυστήματος κρύπτο απαιτεί συνεργασία και διάλογο με την παγκόσμια επιβολή του νόμου και ανυπομονώ να συνεχίσουμε αυτήν τη σημαντική συνεργασία τους επόμενους μήνες και χρόνια.
