🎰 Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, die etwa die Hälfte des weltweiten Kryptowährungshandels ausmacht, wird aus den Vereinigten Staaten vertrieben und muss 4,4 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze zahlen.
Der Gründer und Eigentümer der Börse, Changpeng Zhao, wird eine Geldstrafe von 200 Millionen US-Dollar zahlen und zurücktreten. Darüber hinaus drohen ihm 10 bis 18 Monate Gefängnis. Der ehemalige Chief Compliance Officer der Börse, Samuel Lim, wird eine Geldstrafe von 1,5 Millionen US-Dollar zahlen.
US-Finanzministerin Janet Yellen sagte, Binance habe die Geldwäsche von Strukturen wie den Iza al-Din al-Qassam-Brigaden (dem militanten Flügel der Hamas) und dem Islamischen Staat zugelassen. Außerdem wurden die Dienste der Börse aktiv von kriminellen Strukturen genutzt, die sich mit Menschenhandel, Drogenhandel usw. befassen. Ein erheblicher Teil der Verstöße steht im Zusammenhang mit der Umgehung antiiranischer Sanktionen.