Quelle: bitcoinsistemi.com
Autor: Serkan Gultekin
Während die von der CFTC gegen Binance eingereichte Klage bei vielen neuen Anlegern für Nervosität gesorgt hat, sind diejenigen, die schon lange auf dem Markt sind, relativ entspannt, da sie bereits viele ähnliche Fälle erlebt haben.
Wenn wir den Bitmex-Fall von 2020 untersuchen, der durch seine Ähnlichkeit mit dem Binance-Fall auffällt, werden wir feststellen, dass die Ergebnisse für den Markt nicht so schlecht waren wie erwartet.
Was waren die Vorwürfe im Fall Bitmex?
Die CFTC reichte am 1. Oktober 2020 Klage gegen Bitmex und seine drei Gründer ein. Sie warf ihnen vor, illegal Gelder von US-Kunden angenommen und ihnen den Handel mit Bitcoin, Ether und LTC auf Derivatemärkten ermöglicht zu haben. Das FBI leitete einen Teil des Verfahrens und forderte Gefängnisstrafen für die Führungskräfte, und ein Bitmex-Manager wurde verhaftet.
Die CFTC behauptet, dass Bitmex von November 2014 bis zum 1. Oktober 2020 US-amerikanischen Privat- und institutionellen Kunden den Handel mit gehebelten Kryptowährungsderivaten angeboten habe. Sie stellte fest, dass US-Kunden direkt über die Benutzeroberflächen von BitMEX handelten und dass BitMEX bei bestimmten Transaktionen als Gegenpartei fungierte und somit gegen die DCM-, SEF- und CEA-Vorschriften verstieß.
Die Vorwürfe lauteten im Allgemeinen wie folgt:
„Um seinen Kunden die Möglichkeit zu bieten, Derivate zu handeln, ohne sich bei der CFTC registrieren zu müssen,
Als Gegenpartei bei gehebelten Bitcoin-, Ether- und LTC-Transaktionen auftreten,
Nichteinhaltung der KYC-, CIP- und AML-Verfahren zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche.“
Ist Bitcoin nach der Bitmex-Klage gefallen?
Zum Zeitpunkt der Klageeinreichung lag Bitmex hinsichtlich des Derivatemarktvolumens auf Platz 1. Daher gaben die Auswirkungen der Klage auf den Markt Anlass zur Sorge. Bitcoin fiel jedoch nach der Klageeinreichung nur um etwa 2 %.
Sind die Vorwürfe im Bitmex-Fall denen im Binance-Fall ähnlich?
Wenn wir die Vorwürfe im Fall Bitmex untersuchen, stellen wir fest, dass die Vorwürfe gegen Binance sehr ähnlich sind.
Die CFTC wirft Binance vor, US-Bürgern den Handel mit Kryptowährungsderivaten wie Bitcoin, Ether und LTC ohne die erforderliche Registrierung angeboten, die KYC- und AML-Vorschriften nicht eingehalten, Vorschriften zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung missachtet und sich an Steuerhinterziehung und -erleichterung beteiligt zu haben. Wie man sieht, sind diese Vorwürfe identisch mit dem Fall Bitmex.
In ihrer Klage gegen Bitmex behauptete die CFTC, dass 15 % der Einnahmen der Plattform von US-Investoren stammten. Nun richtete sie eine ähnliche Klage gegen Binance und behauptete, dass 16 % der Provisionseinnahmen von Binance von US-Nutzern stammen.
Bei der Untersuchung der Dokumente zum Bitmex-Fall stellen wir fest, dass sie dem Binance-Fall sehr ähnlich sind. Tatsächlich deutet diese Ähnlichkeit darauf hin, dass die Petitionen zu diesem Punkt möglicherweise aus diesem Fall kopiert und eingefügt wurden.
Was ist also als Folge des Bitmex-Falls passiert?
Etwa zehn Monate nach Einreichung der Klage erhielten Bitmex und seine Tochtergesellschaften eine Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar. Bitmex wurde verboten, erneut gegen die CFTC-Vorschriften zu verstoßen. Zu diesem Zeitpunkt war Bitmex die beliebteste Bitcoin-Derivatebörse und fiel auf den fünften Platz zurück, während Binance den verbleibenden Platz einnahm.
Die Auswirkungen der Klage auf die Märkte waren nicht wie erwartet. Zwei Monate nach der Klage gegen Bitmex (weil es an der Zeit war) begann der „Mega-Bullenmarkt“.
Ich glaube nicht, dass die Auswirkungen der Binance-Klage anders sein werden. Obwohl ich in zwei Monaten keinen Mega-Bullenmarkt erwarte, glaube ich nicht, dass die Klage gegen Binance Auswirkungen auf die Zukunft des Unternehmens haben wird.
Selbst wenn die CFTC in diesem Fall obsiegt, kann Binance seinen Weg fortsetzen, indem es eine bestimmte Geldstrafe zahlt und die notwendigen Anpassungen gemäß den Anforderungen der CFTC vornimmt.
Quelle: bitcoinsistemi.com