Wichtigste Erkenntnisse

  • Bei Betrugsmaschen mit gefälschten Ausweisen geben sich Kriminelle als Mitarbeiter vertrauenswürdiger Organisationen aus, oft als Polizeibeamte oder Anwälte. 

  • Die Polizei oder andere Strafverfolgungsbeamte werden Sie niemals direkt kontaktieren, um mit einer Verhaftung zu drohen, Geld zu erbitten oder Ihnen zu versprechen, Ihre Kryptogelder sicher aufzubewahren.

  • Wenn Sie Opfer eines Betrugs durch einen Betrüger geworden sind, müssen Sie den Vorfall unbedingt unverzüglich den zuständigen örtlichen Behörden melden.

Betrüger spinnen komplexe Lügennetze. Lassen Sie sich nicht in die Falle locken! Schützen Sie sich vor Betrug, indem Sie lernen, wie Sie Betrüger, die sich als Mitarbeiter vertrauenswürdiger Organisationen ausgeben, identifizieren, vermeiden und melden können. Bleiben Sie mit der aktuellen Ausgabe von Know Your Scam auf dem Laufenden.

Bei Betrugsmaschen geben sich die Täter als Mitarbeiter vertrauenswürdiger Organisationen wie Banken, Anwaltskanzleien oder Behörden aus, um Menschen dazu zu verleiten, ihre persönlichen Daten preiszugeben und sich von ihrem Geld zu trennen. 

Diese Kriminellen verlassen sich auf eine Reihe falscher Narrative und Social-Engineering-Taktiken und können überzeugende Skripte erstellen, indem sie aktuelle Ereignisse ausnutzen. Sie können Sie per Telefonanruf, SMS oder E-Mail kontaktieren, um den Betrug durchzuziehen. Einige gehen sogar so weit, eine betrügerische Kundensupport-Telefonnummer einzurichten, um seriöser zu erscheinen.

Im Folgenden beschreiben wir den typischen Ablauf von Betrügereien mit Betrügern und geben zwei Beispiele aus dem echten Leben an die Hand, um den Nutzern die Dynamik der Interaktion zwischen Betrügern und Opfern verständlicher zu machen.

Ein vierstufiger Prozess

1. Entwickeln Sie ein Skript

Benutzern, die unsere vorherigen Artikel zu Beschäftigungs- und gefälschten Investitionsbetrügereien gelesen haben, ist möglicherweise aufgefallen, dass sich der vierstufige Prozess, der einem typischen Betrügereien zugrunde liegt, leicht von den beiden vorherigen unterscheidet.

Bei Betrügereien mit gefälschten Identitäten ist die Entwicklung eines narrensicheren, anpassbaren Skripts, das dynamisch auf unterschiedliche Szenarien reagiert und auf bestimmte Personengruppen zugeschnitten ist, von entscheidender Bedeutung. Schließlich gibt sich der Täter als Autoritätsperson aus und muss einen professionellen Eindruck machen.

Obwohl die Erstellung eines leistungsstarken Skripts einen enormen Aufwand bedeuten kann, sind Kriminelle häufig bereit, diese Arbeit zu leisten, die ihre Erfolgschancen erheblich steigern kann.

2. Finden 

Betrüger nutzen den Schwarzmarkt in der Regel, um an eine Vielzahl persönlicher Daten zu gelangen, darunter Telefonnummern, Identitätsnachweise, Einkaufs- und Reisehistorie – alles, was sie durchforsten können, um potenzielle Ziele zu identifizieren. Kriminelle zielen dabei besonders auf Personen ab, die bereits Opfer eines Betrugs geworden sind. Auf diese Weise können sie sich als „rechtschaffene“ Polizisten, Anwälte oder Detektive verkleiden, die gerne helfen.

3. Vertrauen gewinnen und veranlassen

Sobald der Betrüger ein Ziel identifiziert hat, wählt er ein geeignetes Skript aus, das er einstudiert und einsetzt. Wenn das Opfer nicht wie erwartet reagiert, improvisiert der Betrüger. Er versucht möglicherweise, das Opfer durch Schimpfwörter oder Einschüchterungen unter Druck zu setzen.

In dieser Phase verfolgen Betrüger nur ein Ziel: das Vertrauen des Opfers zu gewinnen. Sie bleiben hartnäckig, auch wenn das Opfer zunächst nicht mitspielt.

4. Schließen

Wenn der Betrüger Erfolg hat, glaubt das Opfer an die Lüge und glaubt, es befinde sich in einer „verzweifelten Lage“ oder müsse durch die Zahlung einer Strafe „seine vergangenen Verbrechen wiedergutmachen“.

In manchen Fällen wird der Betrug auch dann noch fortgesetzt, wenn das Opfer die „Strafe“ bereits bezahlt hat. Dann kann ein anderer Betrüger auftauchen und den Schwindel so lange weiterführen, bis das Opfer bankrott ist.

Um zu veranschaulichen, wie das in der Praxis funktioniert, haben wir nachfolgend zwei Fälle aus dem echten Leben beschrieben.

Beispiele in Aktion

Beispiel 1: Die Polizei ist hinter Ihnen her

Das Opfer, das wir David nennen, gerät in Schwierigkeiten, als die „Polizei“ behauptet, er habe falsche Informationen über COVID-19 verbreitet. Die „Behörden“ verlangen von David, eine schriftliche Erklärung zu seinem Vorgehen einzureichen, und er willigt ein. Sein Fall wird dann an „Detective Zhang“ übergeben, einen Betrüger, der sich als Polizist ausgibt.

Zhang behauptet plötzlich, dass David ein Verdächtiger in einem Fall sei, in dem ein aufsehenerregendes, geheimes Krypto-Geldwäschesystem untersucht wird, und weist darauf hin, dass Berichten zufolge unter den Habseligkeiten eines festgenommenen Kriminellen eine Karte der Bank of China mit Davids Namen gefunden wurde.

Anschließend wird David fünf zermürbende Stunden lang per Videoanruf verhört. Die „Strafverfolgungsbehörden“ verlangen von David, dass er den Fall völlig vertraulich behandelt und weder telefoniert, noch im Internet recherchiert oder mit irgendjemandem über die Angelegenheit kommuniziert.

David kommt ihren Forderungen nach und liefert den Betrügern sieben Tage lang täglich Berichte über seinen Aufenthaltsort und seine Aktivitäten. Am Ende wird David – der unter Androhung von Geldstrafen seine Brieftaschen- und Bankkontodaten preisgeben musste – um unglaubliche 1,2 Millionen USD betrogen.

Betrügereien wie diese sind heutzutage weit verbreitet. Es ist wichtig, wachsam zu sein und die Echtheit jeder Kommunikation von angeblichen Behörden zu überprüfen.

Beispiel 2: Ein hilfsbereiter Fremder

Das Opfer, das wir Lucy nennen, erholt sich gerade von den Folgen eines Krypto-Investmentbetrugs. In den sozialen Medien stößt sie auf einen angeblichen „Anwalt“, der ihr gegen eine Gebühr von 2.000 USDT verspricht, ihr bei der Rückgabe des gestohlenen Geldes zu helfen.

Durch wiederholte Beteuerungen überzeugt, gibt Lucy nach und leiht sich Geld von ihren Freunden, um den „Anwalt“ zu bezahlen. Der Betrüger macht sich nicht die Mühe, die Fassade aufrechtzuerhalten und verschwindet sofort mit dem Geld.

So schützen Sie sich vor Betrügereien

Vorsicht vor selbsternannten „Regierungsmitarbeitern“

Denken Sie daran, dass Regierungsmitarbeiter, insbesondere Strafverfolgungsbehörden, Sie niemals direkt anrufen werden, um mit Verhaftung zu drohen, Geld zu erbitten oder zu versprechen, Ihr Geld sicher in ihren Krypto-Wallets aufzubewahren. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Person, die behauptet, ein Regierungsvertreter zu sein, ein Betrüger ist, versuchen Sie, die Polizei über offizielle Kanäle zu kontaktieren, um die Echtheit der Behauptungen dieser Person zu überprüfen.

Schützen Sie Ihre privaten Daten

Betrüger können Ihre Reiseunterlagen, Ihren Kaufverlauf und Ihre persönlichen Kontaktdaten für Identitätsdiebstahl und andere illegale Aktivitäten verwenden. Schützen Sie Ihre persönlichen Daten, um Ihr Risiko zu minimieren.

Wenn Sie betrogen wurden

Betrüger könnten versuchen, Sie erneut zu betrügen. Daher ist es wichtig, dass Sie keine neuen Abhebungen oder Überweisungen auf Anfrage von Fremden vornehmen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass nachfolgende Anfragen von einem anderen Betrüger stammen, der versucht, Ihre Situation auszunutzen.

Wenn Sie Opfer eines Betrugs durch einen Betrüger geworden sind, müssen Sie den Vorfall unbedingt unverzüglich den zuständigen örtlichen Behörden melden.

Wenn Ihr Binance-Konto kompromittiert wurde, wenden Sie sich bitte an unser Supportteam, indem Sie die in unserem FAQ-Leitfaden beschriebenen Schritte befolgen: So melden Sie Betrug beim Binance-Support.

Weitere Informationen zum Erkennen und Vermeiden von Betrug finden Sie in den anderen Artikeln unserer Anti-Betrugsserie. Darin bieten wir Informationen, die Ihnen beim Schutz Ihrer Gelder helfen können.

Weitere Informationen

  • (Blog) Kennen Sie Ihren Betrug: Ein definitiver Leitfaden zu den häufigsten Krypto-Betrügereien

  • (Blog) Kennen Sie Ihren Betrug: Gefälschte Krypto-Investitionen, vor denen Sie sich in Acht nehmen sollten

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