Kunden der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX arbeiten daran, ihre Klage gegen die Anwaltskanzlei Fenwick & West zu verstärken, die die Börse zuvor beauftragt hatte. Sie behaupten, dass neu entdeckte Beweise aus Ermittlungen und Gerichtsverfahren zeigen, dass die Firma eine zentrale Rolle dabei spielte, wie der Betrug innerhalb von FTX durchgeführt wurde.
Laut einer Gerichtsakte von Anfang dieser Woche war „der FTX-Betrug nur möglich aufgrund der erheblichen Unterstützung von Fenwick“, die angeblich die Gestaltung und Genehmigung von Unternehmensstrukturen umfasste, die den Missbrauch von Kundenfonds erleichterten. FTX-Kunden behaupten, dass die Firma zugestimmt habe, hochkonfliktbehaftete Einheiten wie die Schwesterfirma Alameda Research und die Tochtergesellschaft North Dimension zu gründen und zu vertreten, die „überhaupt keine Sicherheitsvorkehrungen hatten, um den Verlust von Milliarden von Dollar zu verhindern.“
Gerichtsverfahren offenbaren neue Details
Die geänderte Klage besagt, dass strafrechtliche Verfahren gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried neue Informationen über Fenwicks Beteiligung enthüllten. FTX-Mitbegründer Gary Wang, die ehemalige CEO von Alameda, Caroline Ellison, und der ehemalige CTO Nishad Singh sagten aus, dass Fenwick über den Missbrauch von Geldern informiert war und Ratschläge gab, wie man solche Praktiken verbergen kann. Singh behauptet insbesondere, die Firma habe geholfen, unbefugte Kredite zu verschleiern und gefälschte Finanzberichte zu erstellen.
Unabhängiger Prüfer: Fenwick war tief in die Operationen von FTX eingebettet
Ein Bericht eines unabhängigen Prüfers, der vom Insolvenzgericht ernannt wurde, stellte fest, dass Fenwick „tief verbunden“ mit der Führung von FTX war und an den meisten wichtigen Entscheidungen beteiligt war, die unrechtmäßiges Verhalten ermöglichten. Der Prüfer behauptete, die Firma habe Shell-Unternehmen gegründet, um Vermögensübertragungen zu verschleiern, und war für die Einführung der automatischen Löschung von Nachrichten in der Signal-App verantwortlich, die von FTX-Führungskräften verwendet wurde.
Neue rechtliche Ansprüche
Die geänderte Klage fügt zwei neue Anklagepunkte hinzu – angebliche Verstöße gegen die Wertpapiergesetze in Florida und Kalifornien. Fenwick wird beschuldigt, aktiv an der Gestaltung, Förderung und dem Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren, insbesondere dem FTX Token (FTT) und ertragsbringenden Konten, die von FTX angeboten werden, teilgenommen zu haben.
Fenwick hat konsequent jegliches Fehlverhalten bestritten und erklärt, dass seine Handlungen im Rahmen der rechtlichen Vertretung lagen. Eine ähnliche Klage wurde zuvor gegen eine andere Anwaltskanzlei, Sullivan & Cromwell, erhoben, aber später aufgrund unzureichender Beweise zurückgezogen.
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