Know Your Scam ist eine wöchentliche Blogserie, in der wir beliebte Krypto-Betrügereien analysieren und aufschlüsseln.

Wichtigste Imbissbuden

  • Das Risikoteam von Binance hat 12 der am weitesten verbreiteten Krypto-Betrügereien identifiziert und zusammengestellt, darunter Romantik-Betrug, Identitätsdiebstahl-Betrug und gefälschte Werbegeschenke, um nur einige zu nennen.

  • Jede Woche beschäftigen wir uns mit einer anderen Art von Betrug – einschließlich der dahinter stehenden Methodik – und geben den Benutzern allgemeine Richtlinien, wie sie den Betrug erkennen und vermeiden können.

Es kann sich um eine Telegram-Nachricht eines angeblichen „Binance-Mitarbeiters“ handeln, um einen dringenden Anruf eines entfernten Verwandten, der Geld braucht, oder um einen charmanten Betrüger, der zu einem hohen Preis seine Liebe gesteht. Betrügereien gibt es in allen Formen und Größen, aber alle haben ein gemeinsames Ziel: Ihr Geld zu stehlen.

Eine aggressive SMS mit einer Geldforderung oder die Vergabe eines gefälschten Bitcoins kann ausreichen, um Benutzer zu manipulieren und ihr Vertrauen zu gewinnen, insbesondere wenn sie sich in einem schwierigen Moment befinden.

Dieser Artikel dient als Einführung in eine umfassendere Anti-Betrugs-Blogserie, in der die häufigsten Betrügereien in der Kryptobranche und die besten Methoden zu ihrer Vermeidung vorgestellt werden. Wir geben diese Informationen weiter, um sicherzustellen, dass unsere Benutzer mit den neuesten Sicherheitstipps und -ratschlägen ausgestattet sind, denn letztendlich spielen Sie die größte Rolle beim Schutz Ihres Geldes.

Eine Einführung in 12 Arten von Betrug

Nachfolgend hat unser Risikoteam die gängigsten Krypto-Betrügereien identifiziert und in 12 Kategorien gruppiert, zusammen mit einer Zusammenfassung, wie jede einzelne normalerweise funktioniert.

Jede Woche beschäftigen wir uns mit einer anderen Betrugsmasche – einschließlich ihrer Methodik – und geben den Benutzern allgemeine Richtlinien zum Erkennen und Vermeiden dieser Masche. Werfen wir einen Blick auf die 12 Kategorien.

1. Anlagebetrug

Bei Anlagebetrug verspricht ein Betrüger hohe Renditen, wenn Sie Ihr Geld über eine „sehr empfehlenswerte“ Website, App oder einen Krypto-Broker anlegen. Der Kriminelle kann sogar behaupten, ein Experte zu sein, der Ihr Geld verzehnfacht.

2. Beschäftigungsbetrug

Die Stellenanzeige sieht vielleicht echt aus. Das Einkommen liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Allerdings gibt es einen Haken: Jobbetrüger verschicken lukrative Stellenanzeigen, in denen Bewerber eine Anzahlung leisten müssen, wenn sie den Job haben wollen.

3. Nachahmung einer Autoritätsperson

Betrüger, die sich als jemand Wichtiges ausgeben, etwa ein Polizist, ein Regierungsbeamter oder ein Mitarbeiter der Steuerbehörde, versuchen, Ihr Vertrauen zu gewinnen. 

4. Sich als Binance-Support ausgeben

Die Nachahmung eines Binance-Supportmitarbeiters ist leider ein beliebter Angriffsvektor für Kryptobetrüger. Betrüger versuchen oft, Benutzer zu manipulieren, indem sie das Vertrauen ausnutzen, das unser Unternehmen im Laufe der Jahre in diesem Bereich aufgebaut hat.

Beachten Sie, dass Mitarbeiter von Binance Sie niemals kontaktieren werden, um nach vertraulichen Informationen wie Ihren Anmeldeinformationen und 2FA-Codes zu fragen. Wenn Sie eine Nachricht von jemandem erhalten, der behauptet, für Binance zu arbeiten und nach vertraulichen Informationen fragt, blockieren Sie den Kontakt und melden Sie dies umgehend dem Binance-Support.

5. Liebesbetrug

Bei einem Liebesbetrug versucht ein Liebhaber, eine Online-Beziehung mit Ihnen aufzubauen, in der Hoffnung, Ihnen Ihr Geld zu stehlen. Solche Betrügereien können sich manchmal über Jahre entwickeln, da der Betrüger zunächst kleine Kredite verlangt und sich dann auf Ihre gesamten Ersparnisse ausweitet.

6. Gefälschte Werbegeschenke

Betrüger laden Sie in eine Telegram-Gruppe oder auf einen Discord-Server ein, um an einem gefälschten Krypto-Gewinnspiel oder -Airdrop teilzunehmen. Der Betrüger verlangt normalerweise eine Einzahlungsgebühr oder versucht, Sie dazu zu bringen, vertrauliche Informationen preiszugeben, im Austausch für Ihre „Gewinne“.

7. Ponzi-Schema

Ponzi-Systeme sind eine Art von Betrug, bei dem frühe Investoren mit Geldern und Provisionen bezahlt werden, die sie von neuen Investoren erhalten haben. Eine echte Investition findet nicht statt. Der Betrüger nimmt im Grunde genommen Geld von einem Investor, um den anderen Investor zu bezahlen. Teilnehmer eines Ponzi-Systems werden oft dazu angehalten, ihre Freunde und Familie zum Mitmachen einzuladen.

8. Gefälschte Shopping-Site

Gefälschte Shopping-Sites imitieren eine legitime E-Commerce-Site und ermöglichen Benutzern sogar die Anmeldung als Händler oder Kunde. Die gefälschte Site kann Sie dazu verleiten, ihre Waren zu Preisen zu kaufen, die deutlich unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegen. Die gefälschte Site bietet jedoch keine Lieferung an oder schickt Ihnen anstelle der aufgelisteten Waren wertlose Artikel.

9. Betrug bei Geldüberweisungen

Geldtransferbetrug kann in zwei verschiedenen Szenarien auftreten.

Zunächst als harmlose Peer-to-Peer-Transaktion. Der Betrüger schickt Geld an das Opfer, das dann den entsprechenden Betrag in Kryptowährung zurücküberweist. Dies würde als normale P2P-Transaktion gelten, wenn es hier enden würde. Stattdessen veranlasst der Betrüger nach Erhalt der Kryptowährung eine Rückbuchung oder storniert die Banküberweisung.

Das andere Szenario beinhaltet einen Betrüger, der mit gefälschten Quittungen behauptet, er habe Geld auf Ihr Bankkonto überwiesen. Der Betrüger fordert Sie dann auf, das Geld in Kryptowährung zurückzuschicken. Die Opfer glauben, die Quittung sei echt und überweisen Kryptowährung an die Adresse des Betrügers.

 Der Betrug bei Geldtransfers beginnt damit, dass der Betrüger Geld an das Opfer sendet. Anschließend legt der Betrüger die Transaktionsdokumente vor, bevor er die Transaktion zurückruft, eine Rückbuchung veranlasst oder behauptet, der Beleg sei manipuliert worden. 

10. Bekanntenbetrug

Nicht alle Betrüger sind Fremde. Der Betrüger könnte ein Verwandter, ein enger Freund oder ein Bekannter sein, der Ihnen von Ihrem Freund vorgestellt wurde. Betrügereien können in vertrauten Situationen vorkommen und tun dies auch oft.

11. Teppichzüge

In der Kryptobranche spricht man von einem Rug Pull, wenn ein Kryptoprojektteam Investorengelder einsammelt, bevor es das Projekt plötzlich aufgibt und seine gesamte Liquidität abzieht. Der Rug Pull findet typischerweise statt, wenn der Hype bei den Investoren seinen Höhepunkt erreicht hat.

12. Sonstiges

Diese Kategorie ist für einzigartige Fälle reserviert, in denen ein Betrug stattfindet, die Umstände jedoch nicht mit einer unserer oben aufgeführten Kategorien übereinstimmen.

Sehen Sie sich drei Beispiele in Aktion an

Hier sind einige Beispiele, wie Sie von Betrügern ins Visier genommen werden könnten.

Beispiel 1: Scheininvestition

Der Benutzer, den wir Jack nennen, sendet die erste Nachricht an den Betrüger. Jack hat den Kontakt wahrscheinlich über einen anderen Social-Media-Kanal gefunden. Der Betrüger macht Werbung für ein hochprofitables Investitionsprogramm, das hohe Renditen verspricht.

Jack willigt ein, Geld zu investieren, stellt jedoch später fest, dass der Kontakt sein Geld gestohlen hat.

Beispiel 2: Beschäftigungsbetrug

Der Benutzer, den wir Mike nennen, wird wegen eines vagen Jobs mit attraktiver Bezahlung kontaktiert. Der Betrüger verspricht, dass das Unternehmen Mike nach der Erledigung einer Reihe von Aufgaben bezahlen wird. Es gibt kein Unternehmen und der Betrüger wird Mike bitten, als Teil der Aufgabenanforderungen eine Anzahlung zu senden.

Beispiel 3: Sich als Binance-Support ausgeben

Die Benutzerin, die wir Lily nennen, tritt einer Telegram-Gruppe mit gefälschten „Binance-Mitarbeitern“ bei, die einzigartige Dienste mit hohen Renditen anbieten. Nachdem Lily mehrere Einzahlungen an die in der Gruppe aufgeführten Wallet-Adressen vorgenommen hat, hat sie noch keine Antwort von der Gruppe erhalten.

Abschluss

Wir hoffen, dass Benutzer dieses Wissen nutzen können, um bessere Entscheidungen zu treffen, wenn sie sich im Krypto-Ökosystem zurechtfinden. Wenn Sie glauben, dass Sie derzeit das Ziel eines Betrügers sind – auch wenn nur der geringste Zweifel besteht –, reagieren Sie nicht mehr, stoppen Sie alle ausstehenden Überweisungen und senden Sie sofort einen Bericht an den Binance-Support. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Beweise und Materialien Hilfe zu leisten.

Weitere Informationen

  • (FAQ) So melden Sie Betrug beim Binance-Support

  • (Akademie) 8 häufige Bitcoin-Betrugsmaschen und wie man sie vermeidet 

  • (Blog) So erkennen und vermeiden Sie häufige Betrügereien mit Kryptowährungen 

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