Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen einen in Gaza ansässigen Krypto-Betreiber, der angeblich mit der Hamas in Verbindung steht

Nach Angaben des US-Finanzministeriums nutzten staatlich anerkannte Terrorgruppen, darunter Hamas, ISIS und ein Al-Qaida-Ableger, die Buy Cash Money and Money Transfer Company, um Gelder zu überweisen.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen einen Krypto-Betreiber verhängt, der angeblich mit der palästinensischen militanten Gruppe Hamas in Verbindung steht.

In einer Mitteilung vom 18. Oktober kündigte das OFAC Sanktionen gegen Hamas-Aktivisten und Finanzvermittler nach dem Angriff der Gruppe auf Israel an. Zu den Unternehmen, die zur Liste der besonders ausgewiesenen Staatsangehörigen des OFAC hinzugefügt wurden, gehörte eine „virtuelle Geldbörse mit Sitz in Gaza und ihr Betreiber“ mit einer Bitcoin-BTC-Wallet-Adresse im Wert von 29.600 US-Dollar.

Nach Angaben des Finanzministeriums zielten die Sanktionen darauf ab, „die Einnahmequellen der Hamas auszurotten“, nachdem am 7. Oktober ein Angriff zum Tod vieler Israelis geführt hatte. Die Börse mit digitaler Währung namens „Buy Cash Money and Money Transfer Company“ wird von Khan Yunis aus Gaza betrieben – wobei das Finanzministerium behauptet, dass sowohl das Unternehmen als auch Yunis „mit der Hamas verbunden“ seien. Ahmed M.M. Auch Alaqad, der Inhaber des Unternehmens, wurde in den Sanktionen namentlich genannt.

„Wir werden weiterhin alle notwendigen Schritte unternehmen, um Hamas-Terroristen die Möglichkeit zu nehmen, Gelder zu beschaffen und zu nutzen, um Gräueltaten zu begehen und das Volk Israels zu terrorisieren“, sagte Finanzministerin Janet Yellen. „Dazu gehört auch die Verhängung von Sanktionen und die Koordination mit Verbündeten und Partnern, um alle mit der Hamas in Verbindung stehenden Vermögenswerte in ihren Zuständigkeitsbereichen aufzuspüren, einzufrieren und zu beschlagnahmen.“

Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic berichtete am 18. Oktober, dass mehrere Terrorgruppen das Geldtransferunternehmen genutzt hätten und seit 2015 mehr als 25 Millionen US-Dollar an BTC und Tether im Wert von 1,00 US-Dollar über das Unternehmen transferiert worden seien. Neben der Hamas sollen auch die Unternehmen mit dem Unternehmen verbunden gewesen sein Dazu gehörten ein Al-Qaida-Ableger und ISIS (Islamischer Staat im Irak und Syrien).