Eine der größten Sorgen von Regierungen, Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf Kryptowährungen ist deren Verwendung zur illegalen Geldbewegung. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben vielen Unternehmen die Einführung von Know-Your-Customer-Gesetzen beschert. Regulierungsbehörden sind hart gegen Kryptobörsen vorgegangen und haben Unternehmen wie BitMEX und Binance mit Geldstrafen belegt, weil sie keinen ausreichenden KYC-Prozess hatten. Während Börsen strengen KYC-Regeln unterliegen, funktionieren DeFi-Smart Contracts ohne dieselben Regeln. Agenturen, die Krypto-Geldwäsche ohne Regulierungsbehörden bekämpfen, sind wahrscheinlich recht häufig und weitgehend unsichtbar.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href</a>So prognostizieren Sie Kursziele besser. Kostenloses Video zeigt wie. Krypto hilft Terroristen und der organisierten Kriminalität bei der Finanzierung ihrer Operationen

Ein Problem für Regierungsbehörden, die ihre Bürger vor Kriminellen und Terroristen schützen wollen, ist die versteckte Finanzierung ihrer Operationen. Vor Jahren waren Länder wie Panama dafür berüchtigt, Menschen und Organisationen dabei zu helfen, Geld zu verstecken, Steuern zu vermeiden, Drogengewinne zu waschen und sogar terroristische Aktivitäten zu finanzieren. Nach und nach wurden diese Operationen von anderen Nationen unterbunden, die wirtschaftlichen Druck ausübten. Kryptowährungen bleiben für Einzelpersonen und Organisationen eine Möglichkeit, Geld zu verstecken, Geld zu bewegen, Steuern zu vermeiden und schlechte Dinge zu tun. Ist es möglich, dies zu stoppen?

Treffen Sie bessere Entscheidungen beim Handel mit Keilausbrüchen Die Blockchain vergisst oder versteckt keine Informationen

Wenn jemand Kryptowährungen kauft oder verkauft, zeichnet die Blockchain nicht unbedingt einen Namen oder einen amtlichen Ausweis auf. Changelly, ChangeNow und Cex.io ermöglichen den Kauf und Verkauf von Bitcoin ohne Ausweis. Binance verlangt nur einen Lichtbildausweis und der für Paybis erforderliche Dokumentationsaufwand ist minimal. In der Regel zahlen diejenigen, die diesen Weg gehen, fünf bis zehn Prozent mehr. Das Problem für jeden, der diesen Weg geht, um seine Transaktionen zu verbergen, besteht darin, dass es unmöglich ist, seine Spuren in der Blockchain vollständig zu verwischen. Sie ist transparent und vergisst nichts.

Israel beschlagnahmt iranische Krypto-Vermögenswerte

In einem Artikel der Jerusalem Post heißt es, Israel habe Krypto-Vermögenswerte der iranischen Quds-Brigaden und der Hisbollah in Millionenhöhe beschlagnahmt. Die USA, Kanada, Israel und andere haben die iranischen Quds-Brigaden ebenso wie die Hisbollah als Terrororganisation eingestuft. Eine Abteilung des israelischen Militärs hat in Zusammenarbeit mit ihrem Geheimdienst Mossad die größte (angekündigte) Beschlagnahmung terroristischer Vermögenswerte durchgeführt, die ihre Behörden je durchgeführt haben. Es wird natürlich nicht erwähnt, wie sie dies getan haben oder welche Techniken dabei zum Einsatz kamen. Dennoch haben wir gesehen, dass US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden jahrelang darauf gewartet haben, ob bestimmte Wallets aktiv werden, und dann gegen sie vorgehen. Der springende Punkt bei diesem Beispiel ist, dass nicht nur Hacker auf der ganzen Welt in Krypto-Blockchains eindringen und Vermögenswerte beschlagnahmen können. Auch Regierungsbehörden können dies tun, ohne sich mit schwierigen Rechtsfragen oder Gerichtsverfahren herumschlagen zu müssen.

Ein altes Gespräch, das auf heutige Krypto- und Geldwäscher zutrifft

Der Autor dieses Artikels erinnert sich an ein Gespräch vor Jahren in Panama. Es war mit einem jungen Mann, einem Angestellten einer großen US-Bank mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Er kam jeden Monat nach Panama und verbrachte eine Woche vor Ort, um „sich die Bücher anzusehen“. Das war, bevor die europäischen Regulierungsbehörden Panama zwangen, sein Bankensystem transparenter zu machen. Damals kamen die Leute nach Panama, eröffneten ein Konto und versteckten Geld an einem Ort, der als ideal galt, da dort absolute Bankgeheimnis herrschte. Um es kurz zu machen: Als ich ihn fragte, gab der junge Mann zu, dass er alle Bankkonten in seiner und anderen Banken in Panama einsehen konnte. Seine Organisation war nicht daran interessiert, dass jemand aus Omaha 100.000 Dollar vor seiner Ex-Frau oder dem Finanzamt versteckte. Sie waren daran interessiert, Drogengelder aus Kolumbien nachzuverfolgen und nach Panama zu exportieren und die Nutzung panamaischer Banken durch Terroristen aus dem Nahen Osten zu verfolgen. Normalerweise unternahmen sie mit den Informationen, die sie erhielten, nichts. Stattdessen warteten sie geduldig und handelten zu einem Zeitpunkt und auf eine Art und Weise ihrer Wahl. Ist es der Verdacht des Autors, dass diese Art des Abwartens und Bekämpfens von Krypto-Geldwäschern ohne Vorschriften im Krypto-Bereich alltäglich ist und nur dann angekündigt wird, wenn es den laufenden Betrieb nicht behindert?

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Ursprünglich veröffentlicht unter https://profitableinvestingtips.com am 6. Juli 2023.

„Kampf gegen Krypto-Geldwäscher ohne Regulierungsbehörden“ wurde ursprünglich in CryptoStars auf Medium veröffentlicht, wo die Leute die Diskussion fortsetzen, indem sie diese Geschichte hervorheben und darauf reagieren.