Der Leiter der Abteilung des Exekutivdienstes des Justizministeriums der Ukraine, Maksym Kisseljow, meldete der Cyberpolizei den Diebstahl von Kryptowährungen im Wert von 647.000 US-Dollar. Dies berichtet „StopCor“ unter Berufung auf Quellen in Strafverfolgungsbehörden.
Der Fall wurde bereits im Mai eröffnet. Seinen Unterlagen zufolge kaufte Kisseljow von Juni bis Dezember 2022 virtuelle Vermögenswerte im Wert von 700.000 US-Dollar. Auf diese Weise plante er angeblich, einer Familie zu helfen, die nach Beginn des Krieges in der Ukraine nach Spanien ausgewandert war. Die Familie besitzt dort eine Villa im Wert von 1,5 Millionen Euro.
Der Beamte sagte, er habe auf Anraten eines Ehepaares – Oleh Gromov und Vita Yefimchuk – begonnen, in Kryptowährungen zu investieren.
Laut Kiselyov war es Gromov, der ihm half, ein Konto bei Binance zu erstellen und dann die Ledger-Wallet einzurichten, in der die Vermögenswerte gespeichert wurden. Später befand sich das Gerät im Besitz der Frau des Beamten, Oleksandra Goryaeva.
Ende April 2023 bemerkte sie, dass das Krypto-Wallet leer war. Die Frau kontaktierte Gromov telefonisch und er ging davon aus, dass das System ausgefallen sei.
Allerdings schickte er innerhalb weniger Tage einen Screenshot, der zeigte, dass am 14. Februar 2023 mehr als 647.000 US-Dollar aus Kisseljows Brieftasche abgehoben worden waren. Am selben Tag verließ Gromow die Ukraine.
Den Ermittlungen zufolge landeten 60.000 USDT auf dem Konto eines ukrainischen Bürgers, Dmytro Jioev, an der Binance-Börse. Weitere 587.000 USDT wurden an eine andere Wallet geschickt, von wo aus sie in mehreren Transaktionen an Adressen übertragen wurden, von denen zwei den russischen Staatsbürgern Kirill Zotov und Oleksandr Mikhailov gehören. Zusammen erhielten sie über 284.000 USDT.
Anschließend wurden die Vermögenswerte aus den Wallets des letzteren in Bitcoins umgewandelt und an einen anderen Russen – Danylo Bronikhin – übertragen. Letzterer schickte Gromov nach einiger Zeit insgesamt 56.650 $.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugs und Urkundenfälschung eingeleitet. Obwohl Gromov, Yukhymchuk und Dzioev in den Fall verwickelt sind, schlossen die Ermittler des ORD-Projekts nicht aus, dass Maksym Kisseljow selbst an der Abhebung der Gelder beteiligt gewesen sein könnte.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Sicherheitsdienst und das Büro für wirtschaftliche Sicherheit der Ukraine im Sommer ein Netzwerk unterirdischer Kryptowährungsbörsen liquidiert haben, das mit russischen Zahlungssystemen zusammenarbeitete.
