Hlavní Takeaways
Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) a jednotka Binance pro dodržování finančních zločinů (FCC) úspěšně spolupracovaly na odstranění podvodu E-Nugget, podvodného digitálního investičního schématu maskovaného jako herní platforma.
Společná operace vedla k identifikaci a zmrazení 42 účtů digitálních aktiv spojených s podvodem v celkové výši téměř 6 milionů dolarů v neoprávněně získaných ziskech a také stovkám bankovních účtů v důsledku pečlivé analýzy blockchainu a životně důležitých pozemních operací.
Případ E-Nugget zdůrazňuje hodnotu bdělosti a povědomí veřejnosti, přičemž ED a Binance zdůrazňují významnou roli, kterou hraje kolektivní bdělost a spolupráce v boji proti finanční kriminalitě a při zachování integrity naší digitální finanční budoucnosti.
V přelomovém příkladu úspěšného partnerství veřejného a soukromého sektoru indické Ředitelství pro vymáhání práva (ED) a divize Financial Crimes Compliance (FCC) společnosti Binance společně rozbily velkou podvodnou operaci známou jako E-Nugget.
Rozplétání začalo v roce 2021, kdy ED odhalil operaci vedenou Aamirem Khanem a jeho týmem zločinců a zjistil, že část neoprávněně získaných prostředků byla investována do digitálních aktiv. V roce 2022 ED hledalo odborné znalosti Binance FCC, což vedlo k partnerství, které od té doby přineslo významné průlomy.
Pozor na zlaté nugety
Aplikace E-Nugget, maskovaná jako herní platforma, slibovala uživatelům vysokou návratnost jejich investic. Aplikace, která nabízí řadu lákavých her určených pro sázení se skutečnými penězi a slibující uživatelům tučné provize, vykreslila obrázek zlaté investiční příležitosti. Tato fasáda se však rychle rozpadla, jakmile byly provedeny investice, aplikace zhasla a nechala investory uvíznout bez možnosti získat zpět své prostředky. Tato taktika návnady a spínače označila E-Nugget za učebnicový podvod.
Partnerství ED a Binance, které padlo poté, co pachatelé úspěšně zmrazili 42 účtů digitálních aktiv spojených s podvodem, držely finanční prostředky v celkové výši téměř 6 milionů dolarů. Spolupráce přesahovala analýzu blockchainu a zahrnovala životně důležité pozemní operace ED.
Jarek Jakubček, vedoucí školení pro vymáhání práva ve společnosti Binance, uvedl: "Naše společné vyšetřovací úsilí bylo neuvěřitelně obohacující. Náš otevřený dialog a sjednocené odhodlání vedly k objevům, kterých by bylo obtížné dosáhnout nezávisle. Je nám ctí spolupracovat s ED a společně jsme vykolejili velký finanční podvod a ochránili bezpočet potenciálních obětí."
V raných fázích vyšetřování Nishant Neeraj, zástupce ředitele na ED, oslovil Binance, aby navázala úzkou spolupráci, která by zajistila, že zločinci nebudou mít žádnou cestu k útěku. Při řešení případu byla klíčová podpora ze strany Binance, která zahrnovala vlastní technickou expertizu, analýzu dat a proaktivní pomoc během pozemních operací.
ED a Binance FCC společně pečlivě analyzovaly transakce a sledovaly pohyb finančních prostředků na blockchainu, odhalovaly vzorce a spojení mezi různými peněženkami, které byly zásadní při odhalování složité sítě podvodníků.
Agresivní přístup ED dále odhalil značné množství nezákonných výnosů z podvodu E-Nugget, včetně nájezdů, při kterých bylo nalezeno 1 952 SIM karet spojených s různými bankovními účty, spolu s mnoha bankovními kartami a vkladními knížkami. Bylo zkontrolováno téměř 2 500 bankovních účtů, což vedlo ke konfiskaci přibližně 19 milionů Rs (přibližně 2,3 milionu $) v hotovosti a zmrazení finančních prostředků v celkové výši téměř 90 milionů Rs (přibližně 11 milionů $) na 70 účtech.
Zavázali se ke kolaborativní bezpečnosti
Binance je i nadále odhodlána podporovat globální donucovací orgány v boji proti jakékoli formě digitálních finančních podvodů. Využitím své technologické zdatnosti a investigativních zkušeností své specializované jednotky FCC pokračuje Binance ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a zajišťuje tak bezpečnější online finanční prostředí.
Vyřešení případu E-Nugget podtrhuje důležitost bdělosti, zejména při setkání s platformami nabízejícími zdánlivě neodolatelné výnosy. Jak ED, tak Binance vyzývají veřejnost, aby zvýšila své povědomí o takových podvodných schématech, aby mohla hrát aktivní roli v boji proti finanční kriminalitě. Tato kolektivní bdělost a spolupráce jsou klíčem k ochraně integrity našeho digitálního finančního systému.