TLDR:

  • Jorge Figueira údajně pranil přibližně jednu miliardu dolarů pomocí kryptoměn a schránkových firem.

  • FBI sledovala prostředky přes více kryptoměnových peněženek k jednotlivcům a firmám v jurisdikcích s vysokým rizikem.

  • Figueira převedl hotovost na kryptoměnu a poté zpět na dolary prostřednictvím poskytovatelů likvidity, aby skryl původ.

  • Pokud bude shledán vinným z konspirace k praní peněz, Figueira čelí maximálnímu trestu 20 let ve federálním vězení.

Jorge Figueira, 59letý venezuelský občan, čelí federálním obviněním z praní peněz východního okresu Virginie.

Ministerstvo spravedlnosti USA tvrdí, že orchestrál schéma zahrnující přibližně jednu miliardu dolarů v nelegálních fondech.

Úřady tvrdí, že Figueira používal kryptoměnové burzy, bankovní účty a digitální peněženky k zakrytí původu těchto fondů.

Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo venezuelského občana Jorge Figueiru z konspirace k praní přibližně 1 miliardy dolarů v nelegálních fondech prostřednictvím bankovních účtů, krypto burz a soukromých peněženek. Vyšetřování, které podporuje FBI, tvrdí, že došlo k rozsáhlým převodům založeným na kryptoměnách, aby se skrylo původ prostředků.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16. ledna 2026

Rozsáhlá síť využívala více finančních kanálů

Trestní stížnost popisuje, jak Figueira údajně založil složitou operaci na praní peněz, která se rozprostírala přes více jurisdikcí.

Podle soudních dokumentů používal různé bankovní účty a platformy pro výměnu kryptoměn k pohybu peněz.

Shell společnosti byly také součástí údajné infrastruktury používané k zpracování nelegálních fondů.

FBI sledovala přibližně jednu miliardu dolarů přes kryptoměnové peněženky spojené s Figueirovou operací.

„FBI identifikovala přibližně miliardu dolarů v kryptoměně, která byla převedena přes krypto peněženky využívané Figueirou,“ řekl Reid Davis, speciální agent v čele kriminálního oddělení FBI Washington Field Office.

Davis poznamenal, že Figueira najímal podřízené a prováděl četné převody, aby skryl povahu fondů.

Předpokládaný proces praní peněz zahrnoval několik konverzních kroků k udržení anonymity. Figueira údajně převáděl hotovost na kryptoměnu, než ji směřoval přes sérii digitálních peněženek.

Následně by poskytovatelé likvidity vyměnili kryptoměnu zpět na dolary. Převáděné prostředky pak putovaly přes Figueirovy bankovní účty, než se dostaly k zamýšleným příjemcům.

Vysoce rizikové jurisdikce obdržely převedené prostředky

Finanční záznamy ukazují, že většina příchozích prostředků pocházela z platforem pro obchodování s kryptoměnami. Mezitím výstupní převody směřovaly k různým subjektům ve Spojených státech a v zahraničí.

Soudní podání konkrétně zmiňují vysoce rizikové jurisdikce, včetně Kolumbie, Číny, Panamy a Mexika jako místa určení pro tyto prostředky.

Americká prokurátorka Lindsey Halligan zdůraznila závažnost obvinění ve svém prohlášení. „Tento případ zahrnuje údajné praní přibližně miliardy dolarů – měřítko kriminálního chování, které představuje hlubokou hrozbu pro finanční systémy,“ řekla.

Poznamenala, že ti, kteří přesouvají nelegální prostředky v miliardách, by měli očekávat, že budou plně odpovědní.

Východní okres Virginie má jurisdikci nad tímto případem, přičemž obžalobu vede asistentka amerického prokurátora Catherine Rosenberg. Federální úřady pokračují ve vyšetřování plného rozsahu údajné praní peněz.

Figueira čelí maximálnímu trestu 20 let ve federálním vězení, pokud bude uznán vinným. Skutečný trest však bude určen soudcem federálního distriktního soudu.

Soud bude zvažovat pokyny pro trestání v USA a další zákonné faktory při rozhodování o jakémkoli potenciálním trestu.

Bývalý venezuelský občan byl obviněn z praní peněz v kryptoměně v hodnotě 1 miliardy dolarů, poprvé se objevilo na Blockonomi.