Anglické registrace burzy se staly kanálem pro Irán k obejítím sankcí, expozice převodu 1 miliardy USD v kryptoměně
TRM Labs potvrdila velkou zprávu! Iránská revoluční garda přes dvě burzy registrované v Británii převedla během dvou let 1 miliardu USD, aby obešla sankce.
Zedcex a Zedxion jsou ve skutečnosti jednou entitou, 56 % jejich obchodního objemu je spojeno s gardou, a specializují se především na převody USDT na blockchainu Tron. Peníze vzrostly z 24 milionů na více než 600 milionů, což přímo vytvořilo stínovou finanční infrastrukturu.
Ještě větší ironie je, že burzy tvrdí, že dodržují pravidla proti money laundering, a přesto se staly tajným kanálem financování zbraní. Blockchain by měl být transparentní, jak se stal půdou pro porušování pravidel?
Jak podle tebe můžeme uzavřít díru v sankcích v oblasti kryptoměn?