Poslední konference o kryptoměnách jasně vysvětlila právní hranice osobního obchodování s kryptoměnami. Držení kryptoměny na vlastní riziko, ale překročení hranic může vést k těžkému právnímu postihu.
Za prvé, přestupku při převádění čistého peněz je "akce znamená dokončení". Bez ohledu na to, jestli víte, zda jsou peníze čisté, pokud pomůžete převést podezřelé bitcoin na jiné aktiva, okamžik převodu může být považován za dokončený přestupek. Zákon nezvažuje konečný výsledek, ale pouze to, zda došlo k úmyslnému skrývání nebo převodu. Jakmile uděláte chybu, bude pozdě na odstup.
Za druhé, opatrně s "červenou čarou" při OTC směně. Obchodníci s OTC nebo těžaři by měli být opatrní: pokud víte, že druhá strana chce obejít omezení měnového regulace, například směnit čínské jeny na americké doly (nebo naopak), a používáte USDT jako most, jedná se o "neoficiální obchodování s měnou". Při větších částkách a závažných případech se nevyhnete obvinění z podílu v nelegálním podnikání a přímému výzvě na řízení národní finanční správy.
Osobní obchodování s kryptoměnami obvykle nevede k trestnímu stíhání, ale při zapojení "zakrývání černých peněz" nebo "nahrazování mezinárodního převodu peněz" se dostáváte do červené zóny. Kryptoměny nejsou místem mimo zákon, každá transakce je pod pravomocí právní kontroly. Setkali jste se s právními problémy při obchodování? Napište do komentářů! Sledujte, ukládejte, lajkujte a komentujte!
