Podle zprávy on-chain výzkumníka pod pseudonymem Specter může činnost Andrewa Tatea v oblasti digitálních aktiv daleko přesahovat spekulativní obchodování.
Analýza ukazuje na možnou účast blogera na operacích za účelem legalizace finančních prostředků. Zejména adresy, které se předpokládají jako patřící Tatem, obdržely přibližně $1,2 milionu od struktur, které figurují ve věci podvodu v USA.
Spojení s americkým podvodným schématem
V materiálech soudního řízení, zahájeného ve státě Texas v březnu 2025, je popsána síť peněženek pro výběr prostředků, které byly ukradeny investorům. Podle údajů vyšetřování činila celková výše škody způsobené činností této skupiny $5 milionů. Analytik Specter tvrdí, že jedna z peněženek odpůrců převedla $1,2 milionu na adresu "0x9B67".
Spojení této adresy s Tatem je potvrzeno řetězcem transakcí. Dne 14. prosince 2024 byl z veřejné adresy blogera na uvedenou peněženku odeslán ověřovací převod ve výši $4. Kromě toho obchodní operace na decentralizované burze Hyperliquid plně odpovídají veřejným prohlášením Tatea o jeho obchodech.
Ačkoli Andrew Tate oficiálně není odpůrcem v texaské věci, odhalení ukradených prostředků na s ním spojených adresách vytváří vážná rizika. To může vést k konfiskaci aktiv ze strany amerických úřadů v rámci civilního řízení. Interakce Ministerstva spravedlnosti USA s rumunskými orgány činnými v trestním řízení může výrazně zkomplikovat současnou obranu Tatea v Evropě.
Používání protokolů důvěrnosti
Výzkum také odhalil značné finanční toky směřující do Railgun. Tento protokol se používá k zajištění anonymity transakcí a skrytí historie pohybu aktiv. Podle předběžných odhadů převedly organizace spojené s Tatem do tohoto likviditního fondu během dvou let přibližně $30 milionů.
Hlavní část uvedených prostředků byla převedena prostřednictvím platebního procesoru Radom Pay. Odborníci na dodržování předpisů zdůrazňují, že používání anonymizačních nástrojů osobami, které jsou vyšetřovány, je často považováno za pokus o rozdělení kapitálu za účelem skrytí jeho zdrojů.
Obvinění z manipulace trhem
Specter také poukazuje na možné manipulace veřejným míněním ze strany Tatea. V červnu 2024 bloger zveřejnil screenshot, který údajně potvrzuje jeho odmítnutí nabídky na propagaci tokenu. Nicméně údaje z blockchainu naznačují, že peněženka na obrázku byla financována samotným Tatem.
Proto bloger mohl plně kontrolovat tuto adresu, a to i přes prohlášení o jejím vlastnictví třetím stranám. Pravděpodobně byla taková inscenace nezbytná k posílení reputace a k předvedení principiality při skrytém řízení aktiv. Do současné doby zástupci Andrewa Tatea neposkytli žádné oficiální komentáře k těmto obviněním.