Stručně řečeno: Síť FireBunnyUSA fungovala tři roky, když přepravovala více než 10 000 balíčků obsahujících kokain, MDMA a ketamin napříč všemi 50 státy USA a praním milionů dolarů prostřednictvím kryptoměn. Pět jednotlivců se přiznalo; vůdce skupiny dostal 6,5letý trest odnětí svobody a úřady zabavily desítky bitcoinů a tisíce XMR.
Co se stalo — Rychlé shrnutí
🔹 Kdo: Nan Wu, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin a Katie Montgomery — všichni se přiznali ke své roli v operaci FireBunnyUSA.
🔹 Kdy: Od ledna 2019 do srpna 2022.
🔹 Co prodávali: Kokaine, MDMA a ketamin, dodávané do všech 50 států USA a Washingtonu, D.C.
🔹 Rozsah: Více než 10 000 balíčků odeslaných po celé zemi.
🔹 Praní peněz: Více než 7,9 milionu dolarů v rámci skupiny, včetně 3,1 milionu dolarů z výnosů z kryptoměnové burzy.
🔹 Zajištěný majetek: Přibližně 20 BTC, 3 297 XMR a 12 857 dolarů v hotovosti zabavených od Wu a jeho spolupracovníků.
🔹 Trest: Nan Wu byl odsouzen na 6,5 roku vězení po přiznání viny 3. dubna za prodej kontrolovaných látek a praní peněz.
Jak schéma fungovalo: Monero → Bitcoin → Fiat
Skupina používala sofistikovanou rotaci soukromých mincí a burz. Nejprve převedli zisky z drog na Monero (XMR) — kryptoměnu určenou pro anonymitu — a poté zpět na Bitcoin, než provedli převody prostřednictvím burzovních účtů ovládaných Wu, Tangem a dalšími.
Nejméně 2,4 milionu dolarů v Bitcoinech bylo vyměněno v zahraničí za čínské jüany, zatímco dalších 734 000 dolarů prošlo burzami se sídlem v USA.
Vyšetřovatelé provedli 11 tajných nákupů mezi červnem 2021 a srpnem 2022, včetně dodávek přímo do Manhattanu. Tangův telefon sám obsahoval téměř 900 000 dolarů v kryptoměnách, což dokazuje, že digitální stopy mohou stále vést k hmatatelným penězům.
Co řekly úřady
Manhattanský státní zástupce popsal schéma jako "neohrožený pokus využít temný web k ukrytí celonárodní operace obchodování s drogami."
I když většina aktivit probíhala online, prokurátoři zdůraznili, že stále podporuje stejný násilný a destruktivní obchod s drogami, který ovlivňuje místní komunity.
Širší obraz — Vzestup a limity soukromých mincí
Odborníci zaznamenávají rostoucí trend zločinců, kteří se obracejí k soukromým kryptoměnám, jako jsou Monero a Zcash, pro jejich anonymitu. Nicméně většina nelegální činnosti stále zahrnuje hlavní mince, jako jsou Bitcoin, Ethereum a stablecoiny — jednoduše proto, že je snazší je převádět na fiat peníze.
Důležité je, že i soukromé mince zanechávají neměnné záznamy o transakcích na blockchainu. To znamená, že důkazy o nelegálních převodech mohou být stále analyzovány a stíhány — někdy i roky poté.
Hlavní poznatek
Tento případ dokazuje, že ani nejvíce "neviditelné" operace na darknetu nejsou nedotknutelné. Kombinace tradiční detektivní práce a blockchainových forenzních technik nadále odhaluje sofistikované kriminální sítě. Online anonymita neznamená imunitu.
#CryptoCrime , #darkweb , #bitcoin , #CryptoNews , #blockchain
Buďte o krok napřed – sledujte náš profil a zůstaňte informováni o všem důležitém ve světě kryptoměn!
Oznámení:
,,Informace a názory uvedené v tomto článku jsou určeny výhradně pro vzdělávací účely a neměly by být považovány za investiční poradenství v žádné situaci. Obsah těchto stránek by neměl být považován za finanční, investiční nebo jinou formu poradenství. Upozorňujeme, že investování do kryptoměn může být rizikové a může vést k finančním ztrátám.“
