Bývalý australský bankéř, Dennis Nguyen, byl odsouzen na 18 měsíců vězení poté, co podváděl zákazníky o 489 000 AUD, což bylo schéma poháněné jeho osobní ztrátou v kryptopodvodu.
🪙 Od oběti k zločinci
Nguyen, kdysi zaměstnanec National Australia Bank (NAB), se stal obětí kryptopodvodu v roce 2021, kdy ztratil 20 000 AUD—téměř všechny své úspory. Ale místo aby se vzdálil, zvolil temnější cestu, když využil své insider znalosti, aby podváděl ostatní stejným způsobem, jakým byl sám podveden.
🏦 Uvnitř schématu bankovního podvodu
Používající důvěrné zákaznické údaje z NAB, Nguyen vytvořil falešné účty v Commonwealth Bank a začal převádět peníze od zákazníků NAB na tyto účty. Cílil na ty, kteří provedli dodatečné platby na hypotékách, domnívající se, že si méně pravděpodobně všimnou nesrovnalostí.
I když se mu podařilo ukrást 70 000 AUD a 50 000 AUD ve dvou raných transakcích, bdělí zákazníci spustili poplach a NAB nahradil ztráty. Nguyen byl propuštěn 26. listopadu 2021 a nahlášen úřadům.
💰 Druhá práce — a druhý podvod
Šokující je, že Nguyen získal další pozici v Judo Bank. Tam zneužil zákaznici s roztroušenou sklerózou, když se během telefonátu dozvěděl, že má problémy s pamětí. Poté přímo vybral 167 500 AUD z jejího účtu na svůj účet u ANZ, přičemž zcela obcházel falešné profily.
Když byl dotazován, Nguyen všechno popřel, tvrdil, že oběť ukradla jeho identitu. Byl znovu propuštěn a nahlášen.
🕵️♂️ Schéma falešného manažera
Nguyen nepřestal. Přijal falešnou identitu jako "Patrick," údajný manažer v Judo Bank, a začal zveřejňovat podvodné recenze na srovnávacích webových stránkách, aby přilákal nové oběti. Tvrdil, že může nabídnout vyšší úrokové sazby, pokud bude kontaktován přímo.
Jedna osoba naletěla na schéma a převedla 200 000 AUD, které Judo Bank později vrátila. Další pár téměř převedl 500 000 AUD, ale odstoupil poté, co Nguyen omylem použil své skutečné jméno, Dennis, v e-mailu.
🚨 Zatčení a odsouzení
Nguyen byl zatčen a obviněn po podvodu s víc než jednou obětí napříč dvěma bankami. Přiznal se k čtyřem obviněním z podvodu a třem obviněním z krádeže.
Soudkyně Samantha Marks uznala jeho problematické pozadí, včetně historie domácího násilí, otce závislého na hazardu a emocionálního stresu, ale uvedla, že vážná povaha podvodu vyžaduje přísný trest.
Nguyen si odpyká 18 měsíců ve vězení a bude mít nárok na podmíněné propuštění v září 2026.
📉 Závěr
Tento případ zdůrazňuje dlouhodobý dopad finančních podvodů a jak nevyřešená trauma mohou vést oběti na zločinnou cestu. Je to také výzva pro instituce, aby zpřísnily vnitřní bezpečnost a zajistily, že budou prováděny řádné prověrky.
#BankFraud #CryptoScams #AustraliaNews #NAB #FraudCase
Obchodujte a kupujte odsud $BTC
obchodujte a kupujte odsud $SOL
obchodujte a kupujte odsud $XRP
