Existují různé formy kryptografických podvodů, jejich seznam je tak dlouhý, že se ve vesmíru každý den objevují nové typy.
Zpočátku jsem diskutoval o některých prominentních podvodech, jako jsou podvody se sázením a farmařením a podvody s ICO, zbytek z nich posoudím, protože znám různé druhy kryptografických podvodů a vím, jak je identifikovat. Abyste se nestali obětí těchto levných podvodů.
O některých z nich budu ještě hodně diskutovat, ale pokud je dokážete identifikovat, bylo by snazší je uznat a vyhnout se jim.
Různé typy kryptografických podvodů
Podvody s kryptoměnami přicházejí v různých formách a podvodníci neustále přizpůsobují své taktiky, aby oklamali nic netušící jednotlivce.
Zde je seznam různých kryptografických podvodů, o kterých byste měli vědět:
Phishingové podvody: Podvodníci vytvářejí falešné webové stránky nebo e-maily, které napodobují legitimní kryptografické služby, aby ukradli přihlašovací údaje, soukromé klíče nebo osobní údaje.
Identifikace a zamezení phishingu – zkontrolujte hlavičku e-mailu, abyste věděli přesné informace, ujistěte se, že víte, kdo e-mail odeslal, nestahujte přílohy z e-mailu, u kterého jste si jisti zdrojem
2. Ponziho schémata: Podvodníci slibují vysoké výnosy raným investorům využívajícím prostředky od nových investorů, čímž vytvářejí neudržitelný finanční model, který se nakonec zhroutí.
Identifikace a vyhýbání se Ponziho schématům – Požádejte vás, abyste si zakoupili nějaký poukaz, abyste zvýšili výdělky, musíte vytvořit nižší linie tím, že pozvete ostatní, aby do schématu investovali
3. Pyramidová schémata: Podobně jako u Ponziho schémat, účastníci rekrutují další, aby investovali, s příslibem vysokých výnosů. Tyto systémy se spoléhají na nepřetržitý nábor pro výplatu dřívějších členů.
Identifikace a vyhýbání se pyramidovým schématům – Vyděláváte pouze zaplacením a stažením doporučujícího investora, provozovaného z pyramidových her
4. Podvody s počáteční nabídkou coinů (ICO): Podvodné ICO slibují nové tokeny s malou nebo žádnou hodnotou a poté zmizí s finančními prostředky investorů.
Identifikace a vyhýbání se podvodům ICO – Přečtěte si bílé knihy, prozkoumejte pozadí vývojářů a týmů a profily na sociálních sítích, vyhněte se projektům slibujícím plán rychlého zbohatnutí
5. Ukončete s podvody: Projekty nebo burzy kryptoměn se náhle vypnou a vezmou si s sebou prostředky uživatelů.
Identifikace a vyhýbání se únikovým podvodům – Přečtěte si auditní dokumenty, stále raději používejte pouze renomované burzy a stahujte své kryptografické prostředky do externí peněženky nebo harewarové peněženky.
6. Rug Pulls: V prostoru DeFi jsou vytvořeny podvodné tokeny a projekty se záměrem zmizet poté, co se nashromáždí prostředky od investorů.
Identifikace a vyhýbání se problémům s kobercem – Přečtěte si bílé knihy, pochopte plán a to, co se projekt snaží vybudovat, ignorujte projekty marketingové strategie pro rychlé zbohatnutí.
7. Sociální inženýrství: Podvodníci manipulují s jednotlivci prostřednictvím sociálních médií, vydávají se za známé osobnosti nebo kontakty, aby je oklamali a poslali kryptoměny.
Identifikace a vyhýbání se sociálnímu inženýrství – SE se snaží hrát psychologické hry tím, že klade nenápadné otázky týkající se vašich ID, e-mailu, telefonního čísla nebo soukromých klíčů. Nebo vás požádejte, abyste udělali něco neobvyklého, ověřte volajícího nebo DM, nikdy nesdělujte své soukromé informace ani soukromé klíče.
8. Falešné peněženky a aplikace: Podvodníci vytvářejí aplikace pro sledování falešných peněženek nebo portfolií, aby ukradli soukromé klíče nebo kryptoměnu uživatelů.
Identifikace a vyhýbání se falešným peněženkám a aplikacím – stahujte pouze aplikace z renomovaných a důvěryhodných zdrojů, čtěte recenze na aplikace, hledejte na sociálních sítích a týmy projektů vás žádají o stažení jakékoli aplikace.
9. Falešné dárky: Napodobitelé na sociálních sítích slibují dárky výměnou za zaslání malého množství kryptoměny. Jedná se o podvody, které mají ukrást vaše finanční prostředky.
Identifikace a vyhýbání se falešným darům – snadno ucítíte manipulaci s těmito jednotlivci, a i když je tato osoba známou renomovanou osobou, která vás žádá, abyste jí poslali kryptoměnu, účet mohl být kompromitován nebo hacknut. Nikomu neposílejte kryptoměny, nejlepší, co jsem v tomto prostoru potvrdil, je, když vás vývojář požádá o 0 eth do konkrétní peněženky za snímek bloku. Dokonce i podvodníci to mohou použít k cílení na oběti, takže buďte opatrní
10. Podvody technické podpory: Podvodníci se vydávají za technickou podporu a přesvědčují oběti, aby poskytly vzdálený přístup ke svým zařízením a poté jim ukradly kryptoměnu.
Identifikace podvodů s technickou podporou – Neodpovídejte nikomu, kdo pod vaším tweetem odpoví, že mu někdo pomohl získat jejich ukradené mince, ani nepožádejte o zaslání vašich soukromých klíčů, aby vám mohl pomoci.
11. Podvody s těžbou: Podvodníci prodávají podvodné smlouvy o cloudové těžbě, které se nikdy nevrátí, nebo prodávají falešné těžební zařízení.
Identifikace a vyhýbání se těžebním podvodům – Neinvestujte do virtuální těžby, pokud chcete provozovat těžební zařízení, zeptejte se pouze osoby s dobrou pověstí, která dělá totéž.
12. Výměna SIM: Podvodníci unesou telefonní číslo oběti tím, že přesvědčí mobilního operátora, aby jej převedl na novou SIM kartu. Toho lze využít k získání přístupu k kryptoměnovým účtům.
Identifikace a vyhýbání se záměně SIM karty – Použijte 2FA místo čísla pro své e-maily, účty CEX a sociálních médií, PIN chrání vaši SIM kartu, takže v případě výměny budou potřebovat PIN k provozu čísla.
13. Pump-and-Dump Schemes: Podvodné skupiny manipulují s cenou kryptoměn s nízkou kapitalizací, aby profitovaly, zatímco ostatní přicházejí o peníze.
Identifikace a vyhýbání se schématům typu Pump-and-Dump – Nekupujte projekt nebo token jen proto, že se staly virální, DYOR na jakékoli investici, do které nakupujete.
14. Falešné výsadky: Podvodníci slibují bezplatné tokeny výměnou za osobní údaje nebo malý vklad a poté zmizí.
Identifikace a vyhýbání se falešným airdropsům – Neposílejte kryptoměny výměnou za airdrop
15. Podvody s kryptopůjčkami: Platformy slibují půjčky výměnou za kolaterál, poté zmizí se zajištěním nebo půjčku neposkytnou.
Identifikace a vyhýbání se podvodům s kryptopůjčkami – Používejte pouze renomované a důvěryhodné platformy
16. Předstírání identity celebrit: Podvodníci se vydávají za celebrity nebo známé osobnosti, aby podpořili podvodné krypto projekty.
Identifikace a vyhýbání se předstírání identity celebrit: — Vždy si prohlédněte každý doporučující příspěvek, který vidíte, vždy DYOR, než investujete do jakéhokoli projektu.
17. Malware a Ransomware: Škodlivý software se používá ke krádeži soukromých klíčů nebo uzamčení zařízení uživatelů, dokud není zaplaceno výkupné v kryptoměně.
Identifikace a vyhnutí se malwaru a ransomwaru – Nestahujte přílohy e-mailů, u kterých si nejste jisti jejich zdrojem, stahujte pouze aplikace z důvěryhodných a renomovaných zdrojů, čtěte bezpečnostní recenze aplikací, které používáte.
18. ICO Exit Scams: ICO získávají finanční prostředky, které slibují vývoj projektu, ale po dokončení ICO zmizí, aniž by dodali slíbený produkt.
Identifikace a předcházení podvodům s ukončením ICO – Investujte pouze to, co si můžete dovolit ztratit, prozkoumejte profily členů týmu.
19. Investiční kluby: Podvodníci vytvářejí investiční skupiny, které slibují sdružovat finanční prostředky a investovat do kryptoměn, ale se sdruženými aktivy utečou.
Identifikace a vyhýbání se investičním klubům – Nepřipojujte se k investičním klubům, DYOR.
20. Falešné burzy: Podvodníci vytvářejí falešné burzy, které vypadají jako legitimní, ale kradou vklady uživatelů.
Identifikace a vyhýbání se podvodům s falešnými burzami – Používejte pouze renomované burzy
21. Podvody s roboty na Twitteru: Boti se na Twitteru vydávají za ovlivňovače kryptoměn, aby propagovali falešné dárky a podvody.
Identifikace a vyhýbání se podvodům s roboty na Twitteru – ověřujte účty, buďte skeptičtí ohledně dárků, pečlivě kontrolujte informace, oznamujte podezřelé aktivity.
22. Daňové podvody v kryptoměnách: Podvodníci se vydávají za daňové úřady nebo finanční instituce, nárokují si nezaplacené daně z kryptoměn a požadují okamžitou platbu.
Identifikace a vyhýbání se podvodům s roboty na Twitteru – Ověřte zdroj, kontaktujte oficiální agenturu prostřednictvím jejích ověřených kontaktních údajů, abyste si ověřili případné nevyrovnané daňové závazky. Nahlásit podvody.
23. E-mailové a telegramové podvody: Podvodníci posílají phishingové e-maily a zprávy na Telegram, čímž klamou uživatele, aby odhalili soukromé informace.
Identifikace a vyhýbání se e-mailovým a telegramovým podvodům – Opusťte jakýkoli telegramový kanál, ve kterém se náhle ocitnete, nesdílejte nadměrně své informace, nikdy nezveřejňujte svůj hlavní e-mail, při registraci služeb nebo platforem, kterými si nejste jisti, vždy používejte vypalovací e-mail.
24. Neregulované investice: Buďte opatrní u neregulovaných investičních schémat, která slibují vysoké výnosy bez dohledu.
Identifikace a vyhýbání se neregulovaným investicím – Kryptoměny jsou stále do značné míry neregulované investice, takže vždy DYOR na každém projektu, do kterého investujete, investujte, co si můžete dovolit ztratit, pravidelně vybírejte zisky.
25. Cross-Chain Swaps: Podvodníci mohou slíbit výměnu jedné kryptoměny za jinou, ale po obdržení počátečních prostředků zmizí.
Identifikace a vyhýbání se cross-chain swapům – Používejte pouze renomované DEX a mosty, čtěte audity projektů.
Nenechte se chytit do pasti někoho, kdo prozradí své soukromé klíče a požádal vás o zaslání poplatku za plyn za výběr peněz ze soukromých klíčů, zatímco adresa peněženky může skutečně obsahovat skutečné prostředky, hrajete hru s nulovým součtem a jste si jisti prohrát. Peněženka možná byla naprogramována tak, aby odklonila jakoukoli odeslanou minci nebo fond, takže váš plyn poslaný do peněženky se na ní nikdy neodrazí.
Chcete-li se chránit před kryptografickými podvody, buďte opatrní, proveďte důkladný průzkum a používejte renomované platformy a peněženky. Buďte skeptičtí k nabídkám, které se zdají být příliš dobré na to, aby byly pravdivé, a ověřte si informace z více zdrojů. Vzdělání a ostražitost jsou vaší nejlepší obranou proti těmto podvodům.
Přečtěte si další informace o zabezpečení kryptoměn na mé stránce Twitter