Jednou z hlavních obav, které mají vlády, regulační orgány a orgány činné v trestním řízení ohledně kryptoměn, je používání kryptoměn k přesunu peněz k nelegálním účelům. Praní špinavých peněz a financování terorismu přineslo mnoha podnikům zákony „poznej svého zákazníka“. Regulátoři zasáhli proti kryptoburzám a pokutovali společnosti jako BitMEX a Binance za to, že nemají dostatečný proces KYC. Zatímco burzy podléhají přísným pravidlům KYC, chytré smlouvy DeFi fungují bez stejných pravidel. Agentury, které bojují proti praní špinavých peněz v kryptoměnách bez regulátorů, jsou pravděpodobně docela běžné a velmi v nedohlednu.

<a href="https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c0110d43662/href">https://medium.com/media/0cdd28ed6ae08f8cec214c&0110dgtref/&amplt;/ Zlepšete se při projektování cenových cílů. Bezplatné video ukazuje jak. Crypto pomáhá teroristům a organizovanému zločinu financovat jejich operace

Problémem vládních agentur, které chtějí chránit své občany před zločinci a teroristy, je skryté financování jejich operací. Před lety byly země jako Panama nechvalně proslulé tím, že pomáhaly lidem a organizacím skrývat peníze, vyhýbat se daním, prát zisky z drog a dokonce financovat teroristické aktivity. Kousek po kousku byly tyto operace zastaveny jinými národy vyvíjejícími ekonomický tlak. Crypto zůstává cestou pro jednotlivce a organizace, kde mohou skrývat peníze, přesouvat peníze, vyhýbat se daním a dělat špatné věci. Je možné něco z toho zastavit?

Dělejte lepší rozhodnutí, když se obchodování zlomí, Blockchain nezapomene ani neskryje informace

Když někdo kupuje nebo prodává kryptoměny, blockchain nemusí nutně zaznamenávat jméno nebo vládní ID. Changelly, ChangeNow a Cex.io umožňují nákup a prodej bitcoinů bez jakéhokoli ID. Binance vyžaduje pouze průkaz totožnosti s fotografií a dokumentace požadovaná pro Paybis je minimální. Kdo se touto cestou vydá, zpravidla si připlatí pět až deset procent. Problémem pro každého, kdo se vydá touto cestou, aby skryl své transakce, je to, že není možné zcela zakrýt stopy v blockchainu. Je průhledný a nezapomíná.

Izrael zabavuje íránská krypto aktiva

Článek v Jerusalem Post uvádí, že Izrael zabavil miliony íránských jednotek Quds a kryptoaktiv Hizballáhu. USA, Kanada, Izrael a další označili Íránské síly Quds za teroristickou organizaci stejně jako Hizballáh. Divize izraelské armády spolupracující s Mossadem, jejich zpravodajskou agenturou, provedla největší (ohlášené) zabavení teroristických aktiv, jaké kdy pro jejich agentury. Není zde samozřejmě žádná zmínka o tom, jak to udělali, ani o žádné ze souvisejících technik. Přesto jsme byli svědky toho, že americké orgány činné v trestním řízení roky sledovaly, zda se konkrétní peněženky aktivují, a poté na ně přejdou. Pointou tohoto příkladu je, že to nejsou jen hackeři po celém světě, kdo může vstoupit do krypto blockchainu a zmocnit se aktiv. Vládní úřady to mohou udělat také a nemusí řešit složité právní záležitosti nebo soudní spory.

Stará konverzace, která platí pro dnešní krypto a praní špinavých peněz

Tento spisovatel vzpomíná na rozhovor před lety v zemi Panama. Bylo to s mladým mužem, zaměstnancem velké americké banky s pobočkami po celém světě. Do Panamy přijížděl každý měsíc a na místě strávil týden „prohlížením knih“. To bylo předtím, než evropští regulátoři donutili Panamu, aby zprůhlednila svůj bankovní systém. To bylo, když lidé přišli do Panamy, otevřeli si účet a ukryli peníze na místě, které bylo považováno za ideální místo, kde bylo naprosté bankovní soukromí. Abych to zkrátil, mladý muž přiznal, když jsem se ho zeptal, že viděl všechny bankovní účty v jejich i jiných bankách v Panamě. Jeho organizace neměla zájem na tom, aby někdo z Omahy skrýval 100 000 dolarů před svou bývalou manželkou nebo IRS. Zajímalo je sledování drogových peněz přicházejících a odcházejících z Kolumbie a využívání panamských bank teroristy operujícími z Blízkého východu. S informacemi, které získali, běžně nic nedělali. Spíše trpělivě čekali a jednali v čase a způsobem, který si zvolili. Je to podezření tohoto pisatele, že tento druh sledování a čekání a boj s krypto praním špinavých peněz bez regulací probíhá každý den v kryptoměnách a je oznámen pouze tehdy, když to nebude bránit současným operacím?

Video: Ziskové kouzlo vzorů svícnů ve velkých klouzavých průměrech

Původně zveřejněno na https://profitableinvestingtips.com dne 6. července 2023.

Fighting Crypto Money Launderers Without Regulators byl původně publikován v CryptoStars na médiu, kde lidé pokračují v konverzaci tím, že zvýrazňují tento příběh a reagují na něj.