Vedoucí oddělení výkonné služby Ministerstva spravedlnosti Ukrajiny Maksym Kiselyov informoval kybernetickou policii o krádeži 647 000 dolarů v kryptoměnách. Informuje o tom "StopCor" s odkazem na zdroje z donucovacích orgánů.
Případ byl otevřen již v květnu. Podle jeho materiálů Kiseljov od června do prosince 2022 nakupoval virtuální majetek v hodnotě 700 000 dolarů, údajně tak plánoval pomoci rodině, která po začátku války na Ukrajině odešla do Španělska. Rodina tam má sídlo v hodnotě 1,5 milionu eur.
Úředník řekl, že začal investovat do kryptoměn na radu manželského páru - Olega Gromova a Vity Yefimchuk.
Byl to Gromov, podle Kiselyova, kdo mu pomohl vytvořit účet na Binance a poté založit peněženku Ledger, kde byl majetek uložen. Později zařízení vlastnila manželka úředníka Oleksandra Goryaeva.
Na konci dubna 2023 si všimla, že kryptopeněženka je prázdná. Žena telefonicky kontaktovala Gromova a ten předpokládal, že systém selhal.
Během několika dní však poslal snímek obrazovky, který ukazuje, že 14. února 2023 bylo z Kiseljovovy peněženky vybráno více než 647 000 dolarů. Ve stejný den Gromov opustil Ukrajinu.
Podle vyšetřování skončilo 60 000 USDT na účtu občana Ukrajiny Dmytra Jioeva na burze Binance. Dalších 587 000 USDT šlo do jiné peněženky, odkud bylo převedeno na adresy v několika transakcích, z nichž dvě patří ruským občanům Kirillu Zotovovi a Oleksandru Michajlovovi. Dohromady obdrželi přes 284 000 USDT.
Následně byla aktiva z peněženek posledně jmenovaných převedena na bitcoiny a převedena na jiného Rusa - Danyla Bronikhina. Poslední jmenovaný poslal Gromovovi po nějaké době celkem $56,650.
Policie zahájila vyšetřování pro podvod a padělání dokladů. Navzdory tomu, že v případu jsou zapleteni Gromov, Jukhymchuk a Dzioev, vyšetřovatelé projektu ORD nevyloučili, že do výběru finančních prostředků mohl být zapojen i samotný Maksym Kiseljov.
Připomeneme, že v létě Bezpečnostní služba a Úřad hospodářské bezpečnosti Ukrajiny zlikvidovaly síť podzemních směnáren kryptoměn, které spolupracovaly s ruskými platebními systémy.
