Tigran Gambaryan (globální vedoucí zpravodajských služeb a vyšetřování) sdílí fakta, čísla a statistiky stojící za naším úsilím v boji proti finanční kybernetické kriminalitě za poslední rok.
V posledních měsících roku 2021 začala Binance budovat to, co by se pravděpodobně stalo nejrobustnějším bezpečnostním a vyšetřovacím týmem v oboru. Ve skutečnosti je vzhledem k lidem, které nyní máme, a nástrojům, které máme k dispozici, možná dokonce nejsilnější v celém finančním sektoru.
To jsou velká tvrzení, já vím.
S blížícím se koncem roku se chci podělit o něco z fantastické práce, která byla odvedena v rámci našeho závazku chránit kryptoekosystém, a co je nejdůležitější, jeho miliony uživatelů.
Tým světové třídy
Boj proti zločinu začíná u správných lidí.
Během jednoho roku náš tým pro bezpečnost a dodržování předpisů – ke značnému zděšení zločinců – zvýšil počet zaměstnanců o více než 500 %.
Z investic do lidí, nástrojů a iniciativ pro boj s kyberkriminalitou nepocházejí žádné přímé příjmy, přesto v tom pokračujeme, protože je to správné.
Vzhledem k tomu, co jsme společně dokázali, to byla investice, která se vyplatí.
Například od listopadu 2021 společnost Binance odpověděla na více než 47 000 žádostí donucovacích orgánů s průměrnou dobou odezvy tři dny, což je rychlejší než jakákoli tradiční finanční instituce – z nichž některé mohou trvat měsíce, do té doby jsou peníze pryč.
Mnoho lidí, se kterými pracuji v bezpečnostním týmu v Binance, pochází z předních světových vyšetřovacích organizací a donucovacích orgánů.
Přinášejí s sebou bohaté zkušenosti světové úrovně.
Před Binance jsem byl více než deset let zvláštním agentem na oddělení pro vyšetřování kybernetických zločinů Internal Revenue Service-Criminal Investigations (IRS-CI). Vedl jsem úspěšná vyšetřování, abych pomohl lidem zasaženým Mt Gox a odhalil zkorumpovaného agenta DEA v případu Silk Road.
Můj kolega Matthew Price má také bohaté zkušenosti v této oblasti díky své práci bývalého agenta IRS Criminal Investigation. Byl například vedoucím agentem vyšetřování bitcoinové mlhy a Helix/Grams.
Pro každého, kdo se zajímá o tyto konkrétní případy, kniha novináře Wired Andyho Greenberga Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency poskytuje mnohem více podrobností o obou našich pracích za tu dobu.
Do tohoto seznamu jsme přidali odborníka na temný web z Europolu – Nilse Andersena-Röeda, který také vystupuje v Greenbergově knize – bývalého kriminalistu amerického ministerstva financí a odborníka na sankce s více než 17 lety zkušeností v oblasti tradičních a digitálních financí. mnoho dalších.
Binance tvrdě pracovala na vybudování předního světového kryptografického bezpečnostního a vyšetřovacího týmu plného nejlepších odborníků ve své třídě. Dá se s jistotou říci, že jsme najali neuvěřitelné talenty pro vymáhání práva.
Budeme i nadále růst a budeme i nadále hledat nejlepší talenty z celého světa, aby se k nám připojili.
Globální vymáhání práva
Za zdmi Binance jsme posílili a vybudovali vztahy s orgány činnými v trestním řízení po celém světě. To vedlo náš tým k tomu, že od listopadu 2021 reagoval na více než 47 000 žádostí donucovacích orgánů – jak již bylo zmíněno dříve.
Reagujeme rychle, téměř jistě rychleji než kdokoli jiný, a zároveň zajišťujeme, že každý případ řešíme s maximální pozorností k detailu.
Někdy úřady prostě potřebují naši radu k případu. A někdy jsme povinni kvůli naší zbrojnici vyšetřovacích nástrojů a softwaru a zkušenostem se sledováním dat.
Jako společnost s miliony uživatelů, kteří jsou vždy na prvním místě, také zajišťujeme, aby každý požadavek byl v mezích ochrany soukromí a práv uživatele. Každá žádost prochází přísným procesem a důkladnou právní kontrolou, abychom vyhodnotili její platnost a naléhavost.
A díky práci, kterou jsme odvedli s našimi partnery v oblasti vymáhání práva, se nám podařilo získat zpět miliony dolarů pro oběti kybernetické kriminality.
Také jsme viděli výhody a růst našeho globálního školícího programu pro prosazování práva, který jsme vytvořili, abychom pomohli vymáhání práva a státním zástupcům na celém světě odhalovat finanční a kybernetické zločiny a pomáhat při stíhání špatných aktérů.
V průběhu minulého roku nás tento program vedl k tomu, že jsme během více než 70 workshopů a školení s orgány činnými v trestním řízení a státními zástupci v různých zemích – od Asie po Evropu a Ameriku, sdíleli naše zasvěcené znalosti a odborné znalosti.
Seznam zahrnuje Argentinu, Brazílii, Kanadu, Francii, Německo, Izrael, Nizozemsko, Filipíny, Švédsko, Jižní Koreu, Thajsko a Spojené království – abychom jmenovali alespoň některé.
Výcvikový program pro vymáhání práva je skutečně první svého druhu a je zásluhou kryptoprůmyslu, pokud jde o uznání důležitosti globální bezpečnosti a dodržování předpisů.
Během workshopů se účastníci učí od našich starších vyšetřovatelů a odborníků na dodržování předpisů.
Pokrýváme základy kryptoměn a jejich základní technologie, vyvíjející se zákony a průmyslová nařízení a především nástroje a metody, které náš tým používá k boji proti počítačové kriminalitě.
Budova vpřed
Ať je to známo odpůrcům a ctižádostivým zločincům: kryptoměna není zločineckým nástrojem, za který média často dělají. Není to ani nezákonná doména řízená krypto burzami, které odmítají spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.
Crypto NENÍ bezpečným útočištěm pro nezákonné aktivity. Vím, že je to pravda alespoň pro Binance.
Pro shrnutí, v roce 2022 má náš tým:
Reagoval na více než 47 000 žádostí orgánů činných v trestním řízení
Zvýšený počet pracovníků v oblasti zabezpečení a dodržování předpisů o více než 500 %
Účastnil se více než 70 workshopů zaměřených na boj proti kyberzločinu s globálními donucovacími orgány
Stala se první blockchainovou a krypto společností, která se připojila k National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA)
Tento seznam je jen malou, i když zásadní částí práce, kterou náš tým pro bezpečnost a dodržování předpisů za poslední rok vykonal. Hlavní nápor toho, co děláme, se odehrává v zákulisí, skryt před záři reflektorů a jen zřídkakdy rozpoznán médii nebo širší veřejností.
Zatímco oslavujeme tyto úspěchy, náš tým je každý den poháněn malými výhrami: špatnými herci, kterým pomáháme zastavit, lidmi, kterým jsme schopni vrátit ukradené peníze, a agenty činnými v trestním řízení, kteří mají pravomoc řešit případy pomocí znalostí z našich workshopy.
Ve společnosti Binance si uvědomujeme, že udržitelný a bezpečný růst celého krypto ekosystému vyžaduje partnerství a dialog s celosvětovými orgány činnými v trestním řízení, a těším se na pokračování této důležité spolupráce v následujících měsících a letech.