cryptofraud

📅 January 7 | Asia
For years, crypto scams known as “pig-butchering” have operated in the shadows, fueled by promises of love, impossible investments, and fake platforms that drained billions of dollars from victims worldwide. Now, one of the most powerful names allegedly linked to this global network has been arrested.

📖The Cambodian Ministry of Information confirmed that Chen Zhi, chairman and founder of the Prince Group, was arrested this week and subsequently deported to China at Beijing's request, following a joint investigation between the two countries. Cambodian authorities did not clarify whether Chen Zhi will face formal charges in China, but his transfer marks a key turning point in a case that has been shaking governments and regulators for months.
According to US prosecutors, Chen Zhi allegedly ran a vast network of forced labor scam centers in Cambodia, from where cryptocurrency investment and romance frauds were executed. These operations, known as “pig-butchering scams”, have allegedly generated billions of dollars by exploiting international victims through messaging apps and fake trading platforms.
In October, the U.S. Department of Justice announced its largest forfeiture action ever, seeking the seizure of approximately $15 billion in bitcoin, in addition to hundreds of millions in real estate and other assets allegedly linked to the criminal network. The scale of the amount made the case one of the largest in the history of cryptocurrency-related financial crime.
Cambodian authorities noted that Chen Zhi's citizenship was revoked at the end of 2025, an unusual move that suggests a significant political rift between the businessman and the state. However, the case has been further complicated by a narrative clash between the United States and China regarding the origin and custody of some of the seized bitcoins.

Topic Opinion:
The alleged $15 billion scam not only highlights the industrial scale these frauds have reached, but also the inability of the international system to deliver clear justice when money is digital and power is geopolitical.
💬 Who will ultimately control the $15 billion in BTC?

Leave your comment...
#bitcoin #Cryptoscam #CryptoFraud #BTC #CryptoNews $BTC

Podvodníci používající Bitcoin ATM ukradli více než 333 milionů dolarů od Američanů mezi lednem a listopadem 2025, podle nedávné zprávy Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

Výrazný nárůst ve srovnání s loňským rokem
Tato částka označuje významný skok z přibližně 250 milionů dolarů ztracených na podobných schématech v roce 2024. FBI uvádí, že podvody zahrnující kryptoměnové kiosky „nezpomaluji“ a nadále se zintenzivňují.

Dokonalý nástroj pro zločince
Jedním z hlavních faktorů za nárůstem je rychlost a neodvolatelnost transakcí prováděných prostřednictvím Bitcoin ATM. Tyto kiosky umožňují uživatelům vkládat hotovost a okamžitě ji převádět na kryptoměnu, přičemž ji přímo posílají do digitálních peněženek – něco, co podvodníci snadno zneužívají.

Zabavené noteboocy odhalily sofistikované podvody
Hongkongská policie odhalila sofistikovaný podvodný plán, který používal umělou inteligenci k oklamání obětí. Vyšetřování vedlo k zabavení více než HK$34 milionů (přibližně USD 3,37 milionu). Noteboocy zabavené orgány činnými v trestním řízení odhalily metody zločinců, včetně používání technologie deepfake, aby se zdáli přesvědčivější.
Jak podvodníci lákali své oběti
Podvodníci se vydávali za bohaté svobodné ženy, vymýšleli příběhy o zájmech, jako je učení japonštiny, hraní golfu nebo ochutnávání luxusních vín v hodnotě přes HK$100,000 (USD 12,850) za láhev. Tyto metody byly zdokumentovány v noteboocích zabavených během operace.

Federální soud potvrzuje rozsah SBF zabavených aktiv
Americká vláda oficiálně dokončila konfiskaci majetku Sama Bankmana-Frieda (SBF), bývalého generálního ředitele zkrachovalé burzy FTX. Mezi nejvýznamnějšími položkami na téměř jednom miliardovém seznamu zabaveného majetku je 606 milionů dolarů z prodeje akcií Robinhood a dvě soukromé trysková letadla.
Soudní dokumenty podrobně popisují desítky stránek aktiv, která SBF vlastnil před jeho odsouzením za podvod, včetně rozsáhlých držeb kryptoměn, bankovních účtů, investic a politických příspěvků.

Datum: 7. května 2025
Místo: New York, USA

Alexander Mashinsky, zakladatel a bývalý generální ředitel nyní zaniklé platformy pro půjčování kryptoměn Celsius Network, čelí potenciálnímu 20letému trestu odnětí svobody. Federální státní zástupci ho obvinili z orchestrace úmyslného a promyšleného podvodného schématu, které vedlo k téměř 7 miliardám dolarů na ztrátách zákazníků. Mashinsky se v prosinci 2024 přiznal k obviněním z podvodu s komoditami a podvodu se cennými papíry, přičemž přiznal manipulaci s cenou proprietárního tokenu Celsius, CEL, a klamání investorů o finančním zdraví společnosti. Vydělal přibližně 48 milionů dolarů prodejem svých podílů CEL za nadhodnocené ceny před kolapsem společnosti v červenci 2022.

Komise odhalila obrovský podvod s kryptoměnami
Ekonomická a finanční kriminální komise Nigérie (EFCC) provedla razii, při které bylo zatčeno 792 podezřelých zapojených do schémat známých jako kryptoměnové romantické podvody. Podvodníci přesvědčili oběti, aby investovaly do falešných projektů kryptoměn, což vedlo k významným finančním ztrátám.
Odkazy na mezinárodní skupiny
Mluvčí EFCC Wilson Uwujaren odhalil, že mezi zatčenými bylo 148 čínských státních příslušníků a 40 filipínských občanů. Podvodníci operovali z luxusní budovy v Lagosu, obchodním centru Nigérie. Většina obětí byla občany Spojených států a Evropy.