amlcrypto

BULLETIN: Boj proti nezákonným financím
Globální orgány zvyšují varování ohledně praní špinavých peněz souvisejících s kryptoměnami a daňovým únikem
GLOBÁLNĚ / NEW YORK CITY, 12. prosince 2025 – 04:06 AM EST
Finanční regulační orgány po celém světě neustále zvyšují svá varování týkající se používání kryptoměn pro nezákonné činnosti, zejména praní špinavých peněz a daňový únik. Tyto probíhající upozornění podtrhují neochvějný závazek státních orgánů udržovat přísnou kontrolu nad finančními toky, bez ohledu na základní technologii. $SEI
Regulátoři zdůrazňují, že ačkoli kryptoměny nabízejí soukromí a efektivitu, nejsou imunní vůči protokolům proti praní špinavých peněz (AML) a Poznej svého zákazníka (KYC). Orgány činné v trestním řízení neustále zlepšují své schopnosti sledovat nezákonné transakce napříč různými blockchainy, což ukazuje, že vnímaná anonymita digitálních aktiv rychle klesá. $XLM
Tato soustředěná mezinárodní snaha je zásadním vzdělávacím bodem, který posiluje, že robustní regulační rámce jsou přizpůsobovány k potírání kriminálního zneužívání decentralizovaných systémů. $XLAB
Zpráva je jasná: používání virtuálních aktiv neposkytuje štít před právními kontrolami a nedodržení národních daňových a finančních předpisů povede k přísným sankcím.

#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews

HORKÉ NOVINKY: FSC provádí překvapivé kontroly souladu s AML na místních kryptoburzách 📰
NEW YORK CITY – 12:57 PM EST, 14. prosince 2025
Finanční dozorový úřad (FSC) Tchaj-wanu provedl sérii neohlášených kontrol na několika místních kryptoměnových burzách na konci října, aby důkladně posoudil jejich souladu s předpisy proti praní špinavých peněz (AML).
$YFI

Hlavním cílem této inspekce bylo zajistit, aby tyto poskytovatelé služeb virtuálních aktiv (VASPs) striktně dodržovali předepsané postupy, konkrétně týkající se:
Ověření zákazníka (KYC): Potvrzení důkladnosti kontroly identity nových a stávajících uživatelů.
Monitorování transakcí: Hodnocení účinnosti systémů navržených k detekci a označování podezřelé nebo nezákonné finanční činnosti.
$TIA

Zpráva pro průmysl je jasná: Burzy, které se ukážou jako nesouladné, čelí přísným sankcím nebo dokonce pozastavení svých provozních licencí.$ADA

Tato rozhodná akce podtrhuje vážnost FSC v řízení finančních rizik v oblasti virtuálních aktiv. Zpřísněním regulačních opatření FSC aktivně pracuje na zajištění toho, aby Tchaj-wan splnil a dodržoval přísné mezinárodní standardy pro praní špinavých peněz a financování terorismu.
#FSCTaiwan #AMLCrypto #KYCCompliance #CryptoRegulation