moneylaundering

Ve rychle se měnícím světě kryptoměn se Roman Storm, spoluzakladatel Tornado Cash, stal středem debaty o technologické inovaci, regulaci a finančním soukromí. Storm čelí obviněním z praní peněz a porušování sankcí, což je součástí širšího úsilí americké vlády o potlačení nástrojů zaměřených na ochranu soukromí.
Co znamená tento případ pro budoucnost inovace blockchainu? A jak by mohl být ovlivněn politikou Donalda Trumpa, vzhledem k jeho postojům jako pro-krypto prezident?

Australské centrum pro zprávy a analýzu transakcí (AUSTRAC) zahájilo rozsáhlý zásah proti kryptoměnovým burzám a poskytovatelům převodů, kteří nedodržují zákony proti praní špinavých peněz. Regulační agentura varovala, že společnosti, které nesplňují své povinnosti, mohou čelit vážným následkům.
📢 „Firmy v tomto sektoru, které nedodrží své povinnosti, se mohou očekávat, že od nás uslyší,“ varoval generální ředitel AUSTRAC Brendan Thomas.
Zásah proti desítkám kryptofirem – 9 registrací zrušeno ⚖️🔍

Dva muži, kteří využili chaos války na Ukrajině k osobnímu prospěchu, byli v Británii odsouzeni na 13 let vězení každý, poté co vyprali více než 7,3 milionu dolarů prostřednictvím kryptoměn.

💰 Využití poptávky Ukrajiny po nákladních vozidlech a dodávkách
Valeriy Popovych (52) a Vitaliy Lutsak (43) byli součástí zločinecké sítě, která nakupovala vozidla a vybavení údajně určené pro Ukrajinu, přičemž využívala výnosy z nezákonných činností. Tyto transakce byly maskovány jako legitimní obchod, ale ve skutečnosti to byla velká operace praní špinavých peněz v kryptoměnách.

Krypto firmy musí provádět kontroly transakcí v hodnotě 1 000 eur nebo více a rámec přidává opatření ke zmírnění rizik při převodech pomocí vlastních peněženek. Politici v Evropské unii ve středu dosáhli prozatímní dohody o částech komplexního regulačního balíčku k boji proti praní špinavých peněz, které donutí všechny kryptofirmy, aby u svých zákazníků provedly náležitou péči. Nařízení proti praní špinavých peněz (AMLR) je rozsáhlé úsilí v boji proti vyhýbání se sankcím a praní špinavých peněz. Zahrnuje vytvoření jednotného souboru pravidel a zřizuje dozorčí orgán, který bude mít také pravomoci nad krypto sektorem. Evropský parlament a Rada (která sdružuje ministry financí z 27 členských států bloku) se dohodly na opatřeních, včetně opatření pro kryptofirmy. uplatňovat „opatření hloubkové kontroly zákazníka při provádění transakcí v hodnotě 1 000 EUR (1 090 USD) nebo více.“ Dohoda také přidává opatření ke zmírnění rizik ve vztahu k transakcím s peněženkami s vlastním hostitelem, uvedlo středeční oznámení. EU loni dokončila konkrétní AML kontroluje převody kryptofondů spolu se svou významnou regulací Markets in Crypto Assets (MiCA). V prosinci se Evropský parlament a Rada dohodly na zřízení orgánu pro dohled nad AML. Středeční dohoda se konkrétně týkala šesté směrnice EU o praní špinavých peněz a pravidel jako součást AMLR. Balíček se mohl zpřísnit, protože procházel složitým legislativním procesem EU ve světle amerických sankcí proti kryptoanonymizačnímu nástroji Tornado Cash, stejně jako se obává, že Rusko a dokonce i Hamás využívají kryptoměny k vyhýbání se sankcím. Zákonodárce, který v loňském roce vedl diskuse o balíčku v parlamentu, ujistil, že opatření nebudou mít za cíl postavit kryptoměny zvyšující soukromí mimo zákon. Odvětvový orgán, EU Crypto Initiative, vyzval zákonodárce v květnu 2023, aby odstranili plánovaná omezení nástrojů na ochranu soukromí nebo v opačném případě zahrnout „jasné vymezení mezi zakázanými anonymními vysoce rizikovými účty a vysoce rizikovými anonymizačními nástroji.""Tato dohoda je nedílnou součástí nového systému EU proti praní špinavých peněz. Zlepší způsob organizace a spolupráce vnitrostátních systémů proti praní peněz a financování terorismu. To zajistí, že podvodníkům, organizovanému zločinu a teroristům nezbude žádný prostor pro legitimizaci jejich výnosů prostřednictvím finančního systému,“ uvedl belgický ministr financí Vincent Van Peteghem v tiskovém prohlášení.

Nově jmenovaný prezident brazilské centrální banky, Gabriel Galipolo, vyjádřil obavy z rychlého růstu stablecoinů v zemi a spojil je s daňovými úniky a praním špinavých peněz. Tvrdí, že jednotlivci používají stablecoiny pro mezinárodní platby, což jim umožňuje vyhnout se zdanění a udržovat neprůhledné finanční transakce.
Stablecoiny v Brazílii: Investiční nástroj nebo mechanismus daňového úniku?
Galipolo odhalil, že více než 90 % transakcí s kryptoměnami v Brazílii zahrnuje stablecoiny, což jsou digitální aktiva navázaná na americký dolar.

🔍 Klíčové detaily:

💱 Obvinění: Systém virtuální měny TikTok, kde uživatelé nakupují mince a tvůrci vyplácejí peníze, je přirovnáván ke krypto burze.

🕵️‍♂️ Probíhá vyšetřování: Britský úřad pro finanční chování (FCA) je vyzván, aby provedl audit TikTok z hlediska potenciálních rizik praní špinavých peněz a finančních nesrovnalostí.

📉 Globální kontrola: TikTok také čelí vyšetřování v Austrálii kvůli podobným obavám, což zvyšuje jeho právní problémy po celém světě.

⚖️ Potenciální důsledky: Pokud se zjistí, že TikTok nevyhovuje, mohl by čelit těžkým regulačním opatřením a přísnějšímu finančnímu dohledu.

Poslední zářijový den byl ve vstupním přístavu Gongbei zmařen neobvyklý pokus o pašování. Obyvatel Macaa, známý pouze pod svým příjmením Chen, byl zadržen celníky za pokus tajně přenést 210 000 dolarů přes hranice. Jeho jednání bylo označeno jako podezřelé, když se bez řádných kontrol pokusil projet pruhem „bez prohlášení“.

Chen důmyslně použil batoh umístěný přes břicho, aby zakryl balíky peněz připoutaných k jeho tělu. Celníci, kteří vycítili něco v nepořádku, provedli důkladnou prohlídku a objevili 21 balíků amerických dolarů zabalených v plastovém obalu a pevně zajištěných elastickými obvazy kolem jeho břicha a vnitřních stehen. Hotovost činila ekvivalent asi 1,47 milionu RMB.

Když peníze mluví, všichni mlčí 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering

Turecko utahuje své otěže nad kryptoměnami jako součást nového zásahu zaměřeného na zastavení praní špinavých peněz spojeného s nelegálním sázením a podvodnými schématy. Ministerstvo financí připravuje přísná opatření, která zahrnují limity na převody, zpoždění výběrů a přísnější pravidla pro ověřování identity.

📉 Přísné limity a monitorování fondů

Podle nového plánu budou převody stablecoinů omezeny na 3 000 $ denně a 50 000 $ měsíčně. Pouze platformy, které plně zavedou takzvané „Pravidlo cestování“ — vyžadující ověření a sdílení informací o odesílateli a příjemci — budou moci zdvojnásobit tyto limity.

📢 Randall V. Rule, 73letý muž z Montany, byl shledán vinným z praní 2,4 milionu dolarů prostřednictvím kryptoměn. Jeho schéma zahrnovalo romantické podvody, falešné realitní transakce a podvody s podnikatelskými e-maily.
🔎 Jak podvod fungoval?
Podle amerických prokurátorů spolupracoval Rule s Gregorym C. Nysewanderem ze Severní Karolíny, aby převedli podvodně získané peníze na kryptoměnu. Tyto prostředky byly poté převedeny na účty kontrolované domácími a zahraničními spolupachatelé.