fraud
1.3M zobrazení
Diskutuje: 381
Populární
Nejpozdější
$SOL THIS IS LITERALLY FRAUD
$BULLA I’ve been digging into yesterday’s major drop in gold and silver prices.
$SYN The data reveals a highly suspicious pattern.
It appears JP Morgan managed to exit their short positions precisely at the market's lowest point.
The odds of this being a coincidence are incredibly low.
It points heavily toward market manipulation.
It’s time for regulators to demand accountability.
I’ll keep digging for more details and I’ll keep you updated.
Btw, when I fully exit the market, I’ll say it here publicly.
Many people will regret not following me sooner.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
$BULLA I’ve been digging into yesterday’s major drop in gold and silver prices.
$SYN The data reveals a highly suspicious pattern.
It appears JP Morgan managed to exit their short positions precisely at the market's lowest point.
The odds of this being a coincidence are incredibly low.
It points heavily toward market manipulation.
It’s time for regulators to demand accountability.
I’ll keep digging for more details and I’ll keep you updated.
Btw, when I fully exit the market, I’ll say it here publicly.
Many people will regret not following me sooner.
#JPMorgan
#fraud
#Market_Update
#breakingnews
#USPPIJump
🚨 Varování před podvodem: Mastermind Ponziho schématu Polyfarm zatčen v Nigérii
Ekonomická a finanční kriminální komise (EFCC) oficiálně zadržela Bamu Gift Wanji za orchestraci masivního podvodu s kryptoměnami.
Uvnitř schématu:
Deceptivní branding: Projekt Polyfarm falešně tvrdil, že je nedílnou součástí ekosystému Polygon, aby získal důvěryhodnost. Vyšetřování potvrdilo žádnou skutečnou vazbu na blockchain Polygonu.Falešné sliby: Investoři byli lákáni "garantovanými" vysokými výnosy, které postrádaly jakékoli skutečné ekonomické zázemí.Agresivní marketing: Podezřelý využíval sociální média, messagingové aplikace a fyzické semináře ve velkých nigérijských městech k náboru obětí. Krytí "hackerů": Když se výběry zastavily, Wanji tvrdil, že platforma byla zasažena kybernetickým útokem. Nicméně, EFCC nenašla žádné důkazy o porušení - prostředky byly jednoduše odčerpány pro jeho osobní využití.
Verdikt: Polyfarm bylo učebnicové Ponziho schéma, fungující bez jakékoli licence nebo registrace od finančních regulátorů. Případ nyní směřuje k soudu.
⚠️ Klíčové poznatky pro investory:
Ověřte partnerství: Vždy zkontrolujte oficiální adresáře ekosystému (jako je oficiální stránka Polygonu), abyste ověřili tvrzení o spojení. "Garantované výnosy" = Červená vlajka: Vysoké, bezrizikové výnosy neexistují na volatilním kryptotrhu. Zkontrolujte licence: Ujistěte se, že jakákoliv investiční platforma je registrována u příslušných finančních autorit.
Zůstaňte ostražití a vždy DYOR (Proveďte svůj vlastní výzkum) před tím, než vložíte svůj kapitál! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
Ekonomická a finanční kriminální komise (EFCC) oficiálně zadržela Bamu Gift Wanji za orchestraci masivního podvodu s kryptoměnami.
Uvnitř schématu:
Deceptivní branding: Projekt Polyfarm falešně tvrdil, že je nedílnou součástí ekosystému Polygon, aby získal důvěryhodnost. Vyšetřování potvrdilo žádnou skutečnou vazbu na blockchain Polygonu.Falešné sliby: Investoři byli lákáni "garantovanými" vysokými výnosy, které postrádaly jakékoli skutečné ekonomické zázemí.Agresivní marketing: Podezřelý využíval sociální média, messagingové aplikace a fyzické semináře ve velkých nigérijských městech k náboru obětí. Krytí "hackerů": Když se výběry zastavily, Wanji tvrdil, že platforma byla zasažena kybernetickým útokem. Nicméně, EFCC nenašla žádné důkazy o porušení - prostředky byly jednoduše odčerpány pro jeho osobní využití.
Verdikt: Polyfarm bylo učebnicové Ponziho schéma, fungující bez jakékoli licence nebo registrace od finančních regulátorů. Případ nyní směřuje k soudu.
⚠️ Klíčové poznatky pro investory:
Ověřte partnerství: Vždy zkontrolujte oficiální adresáře ekosystému (jako je oficiální stránka Polygonu), abyste ověřili tvrzení o spojení. "Garantované výnosy" = Červená vlajka: Vysoké, bezrizikové výnosy neexistují na volatilním kryptotrhu. Zkontrolujte licence: Ujistěte se, že jakákoliv investiční platforma je registrována u příslušných finančních autorit.
Zůstaňte ostražití a vždy DYOR (Proveďte svůj vlastní výzkum) před tím, než vložíte svůj kapitál! 🛡️
#scam #fraud #Polygon #Nigeria #EFCC
🇺🇸Prezident Donald J. Trump oznamuje prvního asistenta generálního prokurátora pro národní vymáhání podvodů.🔥
$KITE $PAXG $TSLA
SKONČETE S PODVODEM.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
$KITE $PAXG $TSLA
SKONČETE S PODVODEM.🙏
#FedHoldsRates #WhoIsNextFedChair #TSLALinkedPerpsOnBinance #nationalfraudenforcement #fraud
PUNJABSKÁ VLÁDA BYLA HACKNUTA. PODVODNÍ MEMECOIN BYL ODHALEN!
NEKUPUJTE $PUNJAB. Toto je flagrantní podvod. Hacker převzal hlavní účet punjabské vlády. Propagují falešný memecoin. Vyhněte se tomu za každou cenu. Chraňte svůj kapitál. Nenechte se nachytat do této pasti. Masivní rug pull je nevyhnutelný. Buďte ve střehu.
Není to finanční rada.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
NEKUPUJTE $PUNJAB. Toto je flagrantní podvod. Hacker převzal hlavní účet punjabské vlády. Propagují falešný memecoin. Vyhněte se tomu za každou cenu. Chraňte svůj kapitál. Nenechte se nachytat do této pasti. Masivní rug pull je nevyhnutelný. Buďte ve střehu.
Není to finanční rada.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
UK Seizes 83 BTC in Massive Fraud Bust $7.6M Demand Issued
£5,000,000 must be paid within 3 months or 8 years added. This "middleman" laundered 83.7 $BTC for a major fraudster. Funds were cashed out via UAE banks and third parties. The main fraudster got over 11 years. This is part of the UK's largest ever crypto seizure. Over 61,000 $BTC are caught up in civil proceedings. Victims could be compensated. The UK Treasury might get the rest. This is a huge win for crypto regulation.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5,000,000 must be paid within 3 months or 8 years added. This "middleman" laundered 83.7 $BTC for a major fraudster. Funds were cashed out via UAE banks and third parties. The main fraudster got over 11 years. This is part of the UK's largest ever crypto seizure. Over 61,000 $BTC are caught up in civil proceedings. Victims could be compensated. The UK Treasury might get the rest. This is a huge win for crypto regulation.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
🚨⚖️ PŘÍPAD PODVODU ZÁKONA CARES — ODSOUZENÍ V ⚖️🚨
👩⚖️ Dvě ženy shledány vinnými v bankovním podvodu a schématu praní špinavých peněz spojeném s COVID pomocí USA 💰
📍 Zapojené státy: New Jersey a Západní Virginie
💵 Částka podvodu: 145 625 $
📄 Co udělaly:
❌ Předložily falešnou žádost o půjčku PPP
🧾 Falešné údaje o zaměstnání a příjmu
💸 Získaly 15 625 $ podvodně
🔄 Finanční prostředky byly poté převedeny přes digitální peněženky
🕵️ Podrobnosti transakce maskovány k skrytí stopy peněz
⚠️ Připomínka: Finanční podvod zanechává digitální stopu — vymáhání se zpřísňuje
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Novinky 🚨💼
👩⚖️ Dvě ženy shledány vinnými v bankovním podvodu a schématu praní špinavých peněz spojeném s COVID pomocí USA 💰
📍 Zapojené státy: New Jersey a Západní Virginie
💵 Částka podvodu: 145 625 $
📄 Co udělaly:
❌ Předložily falešnou žádost o půjčku PPP
🧾 Falešné údaje o zaměstnání a příjmu
💸 Získaly 15 625 $ podvodně
🔄 Finanční prostředky byly poté převedeny přes digitální peněženky
🕵️ Podrobnosti transakce maskovány k skrytí stopy peněz
⚠️ Připomínka: Finanční podvod zanechává digitální stopu — vymáhání se zpřísňuje
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #Novinky 🚨💼
HACKER ZACHYCEN NA ČERVENO $23 MILIONŮ SKLAD UNCOVERED
On-chain detektiv ZachXBT právě vyhodil bombu. Notorický hacker, John, se chlubil peněženkou obsahující 23 milionů dolarů. Tento obrovský poklad je přímo spojen s krádeží 90 milionů dolarů z americké vlády letos. Další nepotvrzené případy obětí z konce roku 2025 jsou také spojeny. Stopa je horká. Spravedlnost přichází. Toto je největší rozbití kryptoměnového zločinu.
Upozornění: Nejedná se o finanční poradenství.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
On-chain detektiv ZachXBT právě vyhodil bombu. Notorický hacker, John, se chlubil peněženkou obsahující 23 milionů dolarů. Tento obrovský poklad je přímo spojen s krádeží 90 milionů dolarů z americké vlády letos. Další nepotvrzené případy obětí z konce roku 2025 jsou také spojeny. Stopa je horká. Spravedlnost přichází. Toto je největší rozbití kryptoměnového zločinu.
Upozornění: Nejedná se o finanční poradenství.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
💥 BLACKROCK A PODVOD NA $500 MIL. — TVRDÁ LEKCE PRO VŠECHNY
I giganti s miliardovými obraty padají do pastí podvodníků. Příběh s Bankitem Brambhatem — to není jen zpráva, to je signál pro celý průmysl:
🔍 Co se stalo:
· Padělané smlouvy a faktury, které vypadaly jako legální
· $500 mil., převedené na základě falešných dokumentů
· Okamžité výběry peněz do Indie a Mauricia
· Bankrot a zmizení podvodníka
💡 Závěry:
· I ty nejpokročilejší systémy Due Diligence nejsou dokonalé
· Důvěra bez ověření = obrovská rizika
· V tradičních financích zranitelnosti nikam nezmizely
Pro nás v kryptu:
To je další připomínka — vždy kontroluj smlouvy, platformy a partnery. Decentralizace a transparentnost blockchainu nevylučují podvod, ale poskytují více nástrojů pro ochranu.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
I giganti s miliardovými obraty padají do pastí podvodníků. Příběh s Bankitem Brambhatem — to není jen zpráva, to je signál pro celý průmysl:
🔍 Co se stalo:
· Padělané smlouvy a faktury, které vypadaly jako legální
· $500 mil., převedené na základě falešných dokumentů
· Okamžité výběry peněz do Indie a Mauricia
· Bankrot a zmizení podvodníka
💡 Závěry:
· I ty nejpokročilejší systémy Due Diligence nejsou dokonalé
· Důvěra bez ověření = obrovská rizika
· V tradičních financích zranitelnosti nikam nezmizely
Pro nás v kryptu:
To je další připomínka — vždy kontroluj smlouvy, platformy a partnery. Decentralizace a transparentnost blockchainu nevylučují podvod, ale poskytují více nástrojů pro ochranu.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON ČELÍ POUZE 12 LETŮ ZA DRAMATU KOLAPSU TERRA/LUNA V HODNOTĚ 40 MILIARD DOLARŮ
Spoluzakladatel Terraform Labs, mozek za kolapsem TerraUSD/Luna v hodnotě 40 miliard dolarů, přiznal na americkém soudu, že uváděl investory v roce 2021 v omyl během depegování, kdy tajná záchrana dočasně udržela peg Terrafy na 1 dolaru.
💰 Dohoda o vině: Odevzdává 19 milionů dolarů
Čelí až 12 letům vězení (sníženo z 25)
Pravděpodobně bude deportován a zakázán znovu vstoupit do USA po odpykání trestu
⚡ Od krále kryptoměn k soudní síni, Kwonův pád je jasným připomenutím: vysoké sázky digitálních financí mohou obrátit jmění přes noc.
👉 Změní to pohled investorů na projekty DeFi a rizika správy?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Spoluzakladatel Terraform Labs, mozek za kolapsem TerraUSD/Luna v hodnotě 40 miliard dolarů, přiznal na americkém soudu, že uváděl investory v roce 2021 v omyl během depegování, kdy tajná záchrana dočasně udržela peg Terrafy na 1 dolaru.
💰 Dohoda o vině: Odevzdává 19 milionů dolarů
Čelí až 12 letům vězení (sníženo z 25)
Pravděpodobně bude deportován a zakázán znovu vstoupit do USA po odpykání trestu
⚡ Od krále kryptoměn k soudní síni, Kwonův pád je jasným připomenutím: vysoké sázky digitálních financí mohou obrátit jmění přes noc.
👉 Změní to pohled investorů na projekty DeFi a rizika správy?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
„Král Bitcoinu“ odsouzen: Žil jako milionář v Londýně s nelegálními kryptofondy
📅 Listopad 11 | Londýn, Spojené království
Luxus, lži a kryptoměny. To shrnuje příběh Yue Xianga, 38letého čínského občana, který žil jako tycoon v Londýně, zatímco skrýval temné tajemství: jeho jmění pocházelo z Bitcoinů ukradených v jedné z největších operací praní špinavých peněz, které kdy byly v UK odhaleny. Podle The Block byl Xiang odsouzen na 11 let vězení po vyšetřování Národní kriminální agentury (NCA), které ho spojilo s rekordním zabavením Bitcoinu v hodnotě přes 5,6 miliardy £ (přibližně 7,1 miliardy $).
Luxus, lži a kryptoměny. To shrnuje příběh Yue Xianga, 38letého čínského občana, který žil jako tycoon v Londýně, zatímco skrýval temné tajemství: jeho jmění pocházelo z Bitcoinů ukradených v jedné z největších operací praní špinavých peněz, které kdy byly v UK odhaleny. Podle The Block byl Xiang odsouzen na 11 let vězení po vyšetřování Národní kriminální agentury (NCA), které ho spojilo s rekordním zabavením Bitcoinu v hodnotě přes 5,6 miliardy £ (přibližně 7,1 miliardy $).
Vytvořila FBI token NexFundAI, aby chytil podvodníky s kryptoměnami? 👀
#FBI zahájil tajnou operaci vytvořením vlastního tokenu kryptoměny „The #NexFundAI Token“, který fungoval na blockchainu Ethereum jako cenný papír. Token a odpovídající společnost byly použity k identifikaci a narušení údajných podvodných schémat kryptoměn, přičemž byly využity služby obžalovaných firem ve strategickém kroku, který je postaví před soud.
To znamenalo bezprecedentní přístup v úsilí donucovacích orgánů v boji proti #fraud v kryptoprostoru.
Token kontrakt: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Odkaz: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Pokud se vám můj obsah líbí, neváhejte mi dát tip ❤️
#Binance
#crypto2024
#FBI zahájil tajnou operaci vytvořením vlastního tokenu kryptoměny „The #NexFundAI Token“, který fungoval na blockchainu Ethereum jako cenný papír. Token a odpovídající společnost byly použity k identifikaci a narušení údajných podvodných schémat kryptoměn, přičemž byly využity služby obžalovaných firem ve strategickém kroku, který je postaví před soud.
To znamenalo bezprecedentní přístup v úsilí donucovacích orgánů v boji proti #fraud v kryptoprostoru.
Token kontrakt: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Odkaz: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Pokud se vám můj obsah líbí, neváhejte mi dát tip ❤️
#Binance
#crypto2024
SBF, zakladatel FTX, žádá 6,5letý trest a radí strážcům, aby investovali do Solana
Podle nedávného článku v The New York Times Sam „SBF“ Bankman-Fried, zakladatel kryptoburzy FTX, poskytuje investiční poradenství vězeňským dozorcům a navrhuje investice do kryptoměny Solana.
Právní zástupci SBF usilují o mírnější trest
Právní tým bývalého šéfa FTX, Sama „SBF“ Bankman-Frieda, podal u Federálního okresního soudu na Manhattanu návrh na trest v rozmezí od pěti a čtvrt roku do šesti a půl roku. Po obvinění z četných trestných činů, včetně podvodu a praní špinavých peněz, za které mohlo SBF čelit až 110 letům vězení, se tato žádost objevuje jako reakce na loňský verdikt poroty.
Právní zástupci SBF usilují o mírnější trest
Právní tým bývalého šéfa FTX, Sama „SBF“ Bankman-Frieda, podal u Federálního okresního soudu na Manhattanu návrh na trest v rozmezí od pěti a čtvrt roku do šesti a půl roku. Po obvinění z četných trestných činů, včetně podvodu a praní špinavých peněz, za které mohlo SBF čelit až 110 letům vězení, se tato žádost objevuje jako reakce na loňský verdikt poroty.
Nárůst podvodů s kryptoměnami
Předseda americké Komise pro cenné papíry (SEC), Gary Gensler, nedávno upozornil na rostoucí počet podvodů v kryptoměnovém prostoru, který souvisí s historickým nárůstem ceny bitcoinu. Gensler zdůraznil rizika spojená s neetickými praktikami v kryptosvětě a poukázal na nestálost Bitcoinu, která může přitahovat spekulativní investory.
Gensler poukázal na problémy v širším kontextu kryptoprůmyslu, včetně nebezpečí vyplývajících z nedostatečných informací poskytovaných zprostředkovateli digitálních aktiv, což by mohlo ohrozit investory.
Gensler poukázal na problémy v širším kontextu kryptoprůmyslu, včetně nebezpečí vyplývajících z nedostatečných informací poskytovaných zprostředkovateli digitálních aktiv, což by mohlo ohrozit investory.
$OM BUĎTE BEZ OBAV, $OM NEBUDE BRZY RŮST. 🍁
POČET DLOUHÝCH POZICÍ JE TAK VYSOKÝ. KOŠÍK JE PŘÍLIŠ TĚŽKÝ. 🍁
PŘEJI VÁM VŠEM TO NEJLEPŠÍ. 🍁
{spot}(OMUSDT)
POČET DLOUHÝCH POZICÍ JE TAK VYSOKÝ. KOŠÍK JE PŘÍLIŠ TĚŽKÝ. 🍁
PŘEJI VÁM VŠEM TO NEJLEPŠÍ. 🍁
{spot}(OMUSDT)
❤️🔥❤️🔥Budeme pokračovat v metodách podvodu s tímto tématem❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Ponziho finanční schémata:☢️☢️
jsou podvodné operace, které se spoléhají na nábor nových investorů, aby vyplácely výnosy starším investorům, bez skutečné underlying investice.💰💰Tato schémata nevyhnutelně zkolabují, když tok nových investorů přestane, což způsobí obrovské ztráty pro účastníky.😱😱Jedním z nejznámějších příkladů je schéma Charlese Ponziho ve 20. letech 20. století.
⚠️⚠️Varování⚠️⚠️
Tato schémata jsou nelegální a vedou k významným ztrátám. Vždy hledejte legitimní a transparentní investice.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️Ponziho finanční schémata:☢️☢️
jsou podvodné operace, které se spoléhají na nábor nových investorů, aby vyplácely výnosy starším investorům, bez skutečné underlying investice.💰💰Tato schémata nevyhnutelně zkolabují, když tok nových investorů přestane, což způsobí obrovské ztráty pro účastníky.😱😱Jedním z nejznámějších příkladů je schéma Charlese Ponziho ve 20. letech 20. století.
⚠️⚠️Varování⚠️⚠️
Tato schémata jsou nelegální a vedou k významným ztrátám. Vždy hledejte legitimní a transparentní investice.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
🚨 ODHALENO: Ruský občan praní špinavých peněz ve výši 530 milionů dolarů v kryptoměnách, aby se vyhnul sankcím!
Byla odhalena masivní nelegální finanční operace! Iurii Gugnin, ruský občan, čelí 22 trestním obviněním za údajné řízení schématu praní špinavých peněz v hodnotě půl miliardy dolarů pomocí kryptoměny, převážně Tether (USDT), k podpoře sankcionovaných ruských subjektů a klamání amerických bank. To není jen místní podvod; je to přímá hrozba pro národní bezpečnost, která ukazuje, jak mohou být digitální aktiva zneužita k obcházení kritických sankcí.
Gugnin, prostřednictvím svých kryptofirem Evita Investments a Evita Pay, údajně vybudoval "tajný kanál", který v období od června 2023 do ledna 2025 převedl více než 530 milionů dolarů přes americký finanční systém. Jeho klienti, často spojení s černými listinami ruských bank jako Sberbank, VTB, Sovcombank a Tinkoff, používali jeho služby k přeměně kryptoměn na americké dolary, čímž zakrývali skutečný původ prostředků.
Schéma bylo protkáno podvodem: Gugnin údajně falšoval dokumenty o dodržování předpisů, "vytíral" ruské údaje klientů na fakturách a provozoval bez řádného programu proti praní špinavých peněz (AML), přičemž nedodal požadované zprávy o podezřelé činnosti (SAR) podle zákona o bankovním tajemství (BSA). To umožnilo ruským subjektům nezákonně získat citlivé americké technologie, včetně serverů a komponentů pro ruskou státní jadernou agenturu, Rosatom.
Federální úřady dokonce našly usvědčující důkazy o Gugninově povědomí o vině, s vyhledávacími dotazy jako "jak poznat, zda proti vám probíhá vyšetřování" a "tresty za praní špinavých peněz USA." Čelí až 30 letům vězení za každé obvinění z bankovního podvodu, což signalizuje přísné potlačení nelegálního financování umožněného kryptoměnami.
Sledujte @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder pro více informací! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
Byla odhalena masivní nelegální finanční operace! Iurii Gugnin, ruský občan, čelí 22 trestním obviněním za údajné řízení schématu praní špinavých peněz v hodnotě půl miliardy dolarů pomocí kryptoměny, převážně Tether (USDT), k podpoře sankcionovaných ruských subjektů a klamání amerických bank. To není jen místní podvod; je to přímá hrozba pro národní bezpečnost, která ukazuje, jak mohou být digitální aktiva zneužita k obcházení kritických sankcí.
Gugnin, prostřednictvím svých kryptofirem Evita Investments a Evita Pay, údajně vybudoval "tajný kanál", který v období od června 2023 do ledna 2025 převedl více než 530 milionů dolarů přes americký finanční systém. Jeho klienti, často spojení s černými listinami ruských bank jako Sberbank, VTB, Sovcombank a Tinkoff, používali jeho služby k přeměně kryptoměn na americké dolary, čímž zakrývali skutečný původ prostředků.
Schéma bylo protkáno podvodem: Gugnin údajně falšoval dokumenty o dodržování předpisů, "vytíral" ruské údaje klientů na fakturách a provozoval bez řádného programu proti praní špinavých peněz (AML), přičemž nedodal požadované zprávy o podezřelé činnosti (SAR) podle zákona o bankovním tajemství (BSA). To umožnilo ruským subjektům nezákonně získat citlivé americké technologie, včetně serverů a komponentů pro ruskou státní jadernou agenturu, Rosatom.
Federální úřady dokonce našly usvědčující důkazy o Gugninově povědomí o vině, s vyhledávacími dotazy jako "jak poznat, zda proti vám probíhá vyšetřování" a "tresty za praní špinavých peněz USA." Čelí až 30 letům vězení za každé obvinění z bankovního podvodu, což signalizuje přísné potlačení nelegálního financování umožněného kryptoměnami.
Sledujte @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder pro více informací! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
Společnost FTX dosáhla souhlasu soudu s prodejem aktiv ve výši 873 milionů dolarů za splacení věřitelům, zatímco zakladatel čeká na rozsudek
Konkurzní soud v Delaware povolil FTX, zkrachovalé kryptoburze, prodat 873 milionů dolarů ve svěřenských aktivech, které budou použity na splacení věřitelů.
Hodnoty těchto aktiv se nedávno zvýšily na celkových 873 milionů $ k 25. říjnu s 807 miliony $ od Grayscale Investments a 66 miliony $ od Bitwise.
Dne 3. listopadu požádali dlužníci FTX o prodej šesti kryptoměnových trustů, včetně Bitcoinových a Ethereových trustů společnosti Grayscale a Crypto Index Fund společnosti Bitwise.
FTX vlastní významné podíly v těchto trustech, s více než 22 miliony jednotek v Bitcoin trustu Grayscale a 6,3 milionu v jejich Ethereum trustu.
Ethereum Classic, Litecoin a Digital Large Cap – to jsou další fondy Grayscale, které mají být zahrnuty do prodeje, aby získaly finanční prostředky pro dotčené zákazníky FTX.
Od kolapsu FTX správci FTX získali zpět aktiva kolem 7 miliard dolarů s 3,4 miliardami dolarů v kryptoměnách. Celková zneužitá aktiva zákazníků činí celkem 8,7 miliardy dolarů.
Sam Bankman-Fried, zakladatel FTX, odsouzený na základě obvinění z podvodu, čeká na svůj trest, zatímco je ve vazbě v Brooklynském Metropolitan Detention Center, kde nedávno vyměnil makrely za ostříhání.
#FTX#kryptoměna#bankrot#fraud
Konkurzní soud v Delaware povolil FTX, zkrachovalé kryptoburze, prodat 873 milionů dolarů ve svěřenských aktivech, které budou použity na splacení věřitelů.
Hodnoty těchto aktiv se nedávno zvýšily na celkových 873 milionů $ k 25. říjnu s 807 miliony $ od Grayscale Investments a 66 miliony $ od Bitwise.
Dne 3. listopadu požádali dlužníci FTX o prodej šesti kryptoměnových trustů, včetně Bitcoinových a Ethereových trustů společnosti Grayscale a Crypto Index Fund společnosti Bitwise.
FTX vlastní významné podíly v těchto trustech, s více než 22 miliony jednotek v Bitcoin trustu Grayscale a 6,3 milionu v jejich Ethereum trustu.
Ethereum Classic, Litecoin a Digital Large Cap – to jsou další fondy Grayscale, které mají být zahrnuty do prodeje, aby získaly finanční prostředky pro dotčené zákazníky FTX.
Od kolapsu FTX správci FTX získali zpět aktiva kolem 7 miliard dolarů s 3,4 miliardami dolarů v kryptoměnách. Celková zneužitá aktiva zákazníků činí celkem 8,7 miliardy dolarů.
Sam Bankman-Fried, zakladatel FTX, odsouzený na základě obvinění z podvodu, čeká na svůj trest, zatímco je ve vazbě v Brooklynském Metropolitan Detention Center, kde nedávno vyměnil makrely za ostříhání.
#FTX#kryptoměna#bankrot#fraud
Krypto banda! 🚨 $650M OmegaPro podvod odhalen! 😱 Podvodníci slíbili 300% výnosy, nyní čelí 20 letům. Viděli jste falešné forexové krypto nabídky? Hoďte své varovné signály! 💥 #Cryptoscam #fraud #BinanceSquare Nejedná se o finanční poradenství
Přihlaste se a prozkoumejte další obsah