🚨🇮🇳Indie zpevnění pravidel KYC pro kryptoměny: Anonymita pohasíná
Nová pravidla pro komplianci kryptoměn v Indie nezanechávají místě pro anonymní činnost.
Od 12. ledna zavedla FIU přísnější pravidla KYC v souladu s normami PMLA.
Uživatelé kryptoměn nyní musí:
Předložit PAN a další státní identifikační doklad
Provést ověření živého selfie (ověření živosti), aby se zabránilo deepfakům
Povolit geo-tagování, sledování IP adres a zachycení polohy
Projít ověřením bankovního účtu pomocí miniaturního převodu
Zveřejnit informace o odesílateli a příjemci při každém převodu (Pravidlo cestování)
ICO jsou nyní označeny jako vysoko rizikové, burzy musí aktualizovat KYC každých 6 měsíců pro rizikové uživatele, provádět kontrolu proti globálním sankcím a uchovávat data po dobu 5 let.
S již vynesenými těžkými pokuty jasně ukazuje Indie, že preferuje stopovatelnost před anonymitou, aby zabránila peněžnímu převádění, podvodům a kryptoměnovým tokům podobným hawalám.
$BIFI , $FXS ,
$ZK #IndiaCrypto #CryptoRegulation
#KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets