Tigran Gambaryan (vedoucí globálního oddělení zpravodajství a vyšetřování) se s námi podělil o fakta, čísla a statistiky týkající se našeho boje s finanční kyberkriminalitou v uplynulém roce.
Platforma Binance začala v posledních měsících roku 2021 vytvářet pravděpodobně nejrobustnější bezpečnostní a vyšetřovací tým v odvětví. Když zvážíme lidi, které máme nyní, a nástroje, které máme k dispozici, jde možná i o nejsilnější tým v celém finančním sektoru.
Vím, že to jsou odvážná tvrzení.
Tento rok se chýlí ke konci a chci se tedy s vámi podělit o fantastickou práci v rámci našeho závazku ochrany kryptoměnového ekosystému a především milionů uživatelů.
Boj s kriminalitou začíná těmi správnými lidmi.
Počet pracovníků v rámci našeho týmu pro bezpečnost a dodržování předpisů se k velkému zděšení zločinců během jednoho roku zvýšil o více než 500 %.
Investice do lidí, nástrojů a iniciativ pro boj s kyberkriminalitou nepřináší žádné přímé příjmy. Přesto v tom pokračujeme, protože cítíme, že je to správné.
Vzhledem k tomu, čeho jsme společně dosáhli, jde o užitečnou investici.
Platforma Binance například od listopadu 2021 reagovala na více než 47 000 požadavků ohledně vymáhání práva v průměrném čase tří dní, což je méně než u jakékoli tradiční finanční instituce. Některým z nich to může dokonce trvat celé měsíce, takže peníze jsou do té doby dávno pryč.
Mnozí lidé, se kterými v bezpečnostním týmu platformy Binance spolupracuji, dříve pracovali v předních světových vyšetřovacích organizacích nebo úřadech pro vymáhání práva.
Díky tomu mají mnoho prvotřídních zkušeností.
Já jsem byl více než 10 let zvláštním agentem v týmu pro boj s kyberkriminalitou v oddělení vyšetřování kriminality v organizaci Internal Revenue Service (IRS-CI). Vedl jsem úspěšná vyšetřování, která pomohla obětem případu společnosti Mt. Gox a odhalil jsem zkorumpovaného pracovníka organizace DEA v případu tržiště Silk Road.
Můj kolega Matthew Price má také spoustu zkušeností z tohoto odvětví, protože v minulosti pracoval v oddělení pro vyšetřování zločinů v daňovém úřadu IRS. Byl například vedoucím vyšetřovatelem v případech Bitcoin Fog a Helix/Grams.
Pokud se chcete o naší práci na těchto případech dozvědět více, přečtěte si knihu „Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency“ od reportéra magazínu Wired Andyho Greenberga, ve které se dozvíte mnoho dalších podrobností.
Dále v našem týmu máme odborníka na temný web z Europolu Nilse Andersen-Röeda, kterého Greenberg také zmínil ve své knize. Nils je mimo jiné bývalým vyšetřovatelem zločinů pro Ministerstvo financí USA, odborník na sankce a má více než 14 let zkušeností z odvětví tradičních i digitálních financí.
Pilně jsme pracovali na tom, abychom sestavili špičkový tým pro kybernetickou bezpečnost a vyšetřování s nejlepšími odborníky v odvětví. Můžu s jistotou říci, že jsme nabrali neuvěřitelně talentované odborníky na vymáhání práva.
I v budoucnu budeme růst a vyhledávat nejlepší odborníky z celého světa.
Mimo vnitřní záležitosti platformy Binance jsme také posílili a navázali vztahy s orgány pro vymáhání práva po celém světě. Díky tomu náš tým od listopadu 2021 reagoval na více než 47 000 požadavků ohledně vymáhání práva, což jsem již zmínil.
Reagujeme rychle, nejspíš rychleji než kdokoli jiný, ale zároveň věnujeme velkou pozornost podrobnostem každého případu.
Někdy od nás úřady potřebují pouze radu ohledně určitého případu. A jindy nás potřebují, protože máme mnoho vyšetřovacích nástrojů, software a zkušenosti se sledováním dat.
Máme miliony uživatelů, kteří jsou pro nás vždy na prvním místě, a proto se také vždy snažíme zajistit, aby každý požadavek respektoval hranice soukromí a práv uživatelů. Každý požadavek důkladně zkoumáme z právního hlediska, abychom vyhodnotili, zda je platný, a jak je naléhavý.
Díky naší spolupráci s partnery v odvětví prosazování práva jsme obětem kyberkriminality pomohli získat zpět miliony dolarů.
Náš globální program školení v oblasti vymáhání práva také přináší výhody a dále roste. Vytvořili jsme jej, abychom pomohli orgánům vymáhání práva a žalobcům po celém světě odhalovat finanční zločiny a kyberkriminalitu, a tím jim pomohli trestně stíhat uživatele se špatnými úmysly.
V minulém roce jsme zorganizovali více než 70 workshopů a školení v rámci tohoto programu. S pracovníky prosazování práva a žalobci v různých zemích v Asii, Evropě i Americe jsme sdíleli naše znalosti a zkušenosti.
Pocházeli například z následujících zemí: Argentina, Brazílie, Filipíny, Francie, Izrael, Jižní Korea, Kanada, Německo, Nizozemsko, Spojené království, Švédsko a Thajsko.
Program školení v oblasti vymáhání práva je první svého druhu. Odvětví kryptoměn si zaslouží uznání, že rozpoznalo důležitost globální bezpečnosti a dodržování předpisů.
Účastníci těchto workshopů se učí od zkušených vyšetřovatelů a odborníků na dodržování předpisů.
Na workshopech se zabýváme základy kryptoměn a souvisejících technologií, vývojem zákonů a nařízení v odvětví a především nástroji a metodami, které náš tým používá v boji s kyberkriminalitou.
Všem pochybovačům a začínajícím zločincům vzkazujeme, že kryptoměny nejsou nástrojem pro zločince, jak to často uvádí média! Není to ani oblast bez práva, kterou řídí kryptoměnové burzy odmítající spolupracovat s orgány pro vymáhání práva.
Kryptoměny NEJSOU bezpečným přístavem pro ilegální činnosti. Vím, že to platí přinejmenším pro platformu Binance.
Pojďme to tedy shrnout. V roce 2022 náš tým:
reagoval na více než 47 000 požadavků ohledně vymáhání práva;
zvýšil počet pracovníků týmu pro bezpečnost a dodržování předpisů o více než 500 %;
zúčastnil se více než 70 workshopů o boji s kyberkriminalitou s globálními orgány prosazování práva a
stali jsme se první blockchainovou a kryptoměnovou společností, která se připojila k organizaci National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA).
To je jen malá, ale důležitá část z toho, co náš tým pro bezpečnost a dodržování předpisů v uplynulém roce zvládl. Naše práce z velké části probíhá na pozadí a málokdy ji rozpoznají média nebo širší veřejnost.
Slavíme nejen tyto úspěchy, ale také malá každodenní vítězství našeho týmu: to, že jsme zastavili uživatele se špatnými úmysly, vrátili jsme lidem odcizené prostředky a pracovníkům prosazování práva jsme díky znalostem z našich workshopů pomohli řešit různé případy.
Uvědomujeme si, že udržitelný a bezpečný růst celého kryptoměnového ekosystému vyžaduje partnerství a dialog s úřady pro prosazování práva po celém světě. Těším se na další důležitou práci v nadcházejících měsících a letech.
