laundering

🚨🇺🇸265 مليون دولار سرقة العملات الرقمية: 13 متهم في قضية مالية كبرى في الولايات المتحدة #LAUNDERING

🔹 المدّعون الأمريكيون يتهمون 13 بسرقة العملات الرقمية، وغسل أكثر من 265 مليون دولار.

🔹 استهداف الأفراد ذوي الثروات العالية.

🔹 الماليزي مالون لام (20) يُزعم أنه سرق 245 مليون دولار من البيتكوين.

🔹 تم استخدام الأموال لشراء السلع الفاخرة، والحياة الليلية، والسيارات الفاخرة.

🔹 ضربة كبيرة لسرد إنفاذ جرائم العملات الرقمية.
$BTC $ETH

🚨#OKX DEX يتم إعادة إطلاقه مع نظام حظر إساءة الاستخدام في الوقت الحقيقي وسط #LAUNDERING تحقيق

🔹OKX DEX يعيد تشغيل #today بنظام جديد لاكتشاف وإيقاف إساءة الاستخدام في الوقت الحقيقي.

🔹يأتي إعادة الإطلاق بعد التدقيق التنظيمي في أوروبا بشأن خدمته Web3.

🔹مرتبط بقضية غسل أموال بقيمة 100 مليون دولار تشمل عملات مشفرة مسروقة من Bybit.

🔹تهدف التحديثات الأمنية إلى إعادة بناء الثقة والامتثال وسط تزايد التحقيقات.
$BNB $ETH $SOL

🚨🇪🇸 تم القبض على مؤثر العملات المشفرة الإسباني "كريبتو إسبانيا" بتهمة الاحتيال بمبلغ 300 مليون دولار وفضيحة #LAUNDERING

🔹 تم احتجاز مؤثر العملات المشفرة الإسباني ألفارو روميلو، المعروف باسم كريبتو إسبانيا، بدون كفالة بتهمة إدارة مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار من خلال نادي ماديرا للاستثمار (MIC).

🔹 تدعي النيابة أن روميلو احتيال على 3,000 ضحية، وحول 29 مليون يورو إلى حساب في سنغافورة، وحتى مول بشكل غير قانوني حملة النائب الأوروبي اليميني المتطرف ألفيس بيريز.

🔹 صادرت السلطات أصولاً فاخرة وتحذر من أن روميلو قد يواجه عقوبة تصل إلى 18 عامًا في السجن.

المصدر: The Block

🚨🇸🇬شرطة سنغافورة، بالتعاون مع منصة العملات المشفرة StraitsX، نفذت عملية لمكافحة غسل الأموال استمرت أسبوعين، مصادرة أكثر من 200,000 دولار سنغافوري. يُزعم أن تسعة وأربعين فردًا قاموا بإقراض حساباتهم من العملات المشفرة أو حسابات Singpass عبر تيليجرام وواتساب مقابل النقود. حذرت السلطات من عقوبات صارمة ودعت الجمهور لتجنب تمكين الأنشطة المالية غير المشروعة.
107112376431549370386570353739983
64997270700

🚨 تم تفكيك حلقة غسيل الأموال المشفرة في هونغ كونغ – اعتقال 12 شخصًا في خطة بقيمة 15 مليون دولار

🇭🇰 قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك مجموعة غسيل أموال مشفرة عبر الحدود، واعتقلت 12 فردًا مرتبطين بعمليات غسيل بقيمة 118 مليون دولار هونغ كونغي (15 مليون دولار أمريكي).

💱 استخدمت المجموعة شبكة من تبادل العملات المشفرة خارج البورصة، وحسابات وهمية، وبطاقات مصرفية لتنظيف الأموال غير المشروعة الناتجة عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

🔑 التفاصيل الرئيسية:

🔍 12 مشتبهًا بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عامًا
🏦 الأموال تمر عبر البنوك التقليدية + المشفرة
🌐 روابط عبر هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين

📊 يسلط هذا التفكيك الضوء على التحدي المتزايد في تتبع الأموال غير المشروعة في نظام مالي رقمي بشكل متزايد — والحاجة إلى تحسين الامتثال والتنظيم عبر الحدود للعملات المشفرة.

#Crypto #Laundering #HongKong #Web3 #Blockchain

⚠️كوين يواجه أكبر غرامة لمكافحة غسل الأموال في كندا.
😱الغرامة تقدر بحوالي 20 مليون دولار.
🤨في أغسطس، أفادت كوين بحجم تداول قدره 53.6 مليار دولار..🤑💰

#KUCOIN #PCEInflationWatch #laundering #scam

أدينت امرأة في المملكة المتحدة بغسل ما قيمته 2.5 مليار دولار من عملة البيتكوين التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني
🫨$BTC
https://coinmarketcap.com/academy/article/uk-woman-found-guilty-of-laundering-dollar25b-bitcoin
#laundering #BTC🔥🔥🔥🔥

كشف شبكة مالية كبيرة تستخدم العملات المشفرة #Laundering في #Brazil
لقد قامت السلطات البرازيلية بتفكيك شبكة مالية كبيرة استخدمت #cryptocurrency ، بالتزامن مع المصارف التقليدية، لغسل مئات الملايين من الدولارات من الجمهور على مدى عدة سنوات.
أسلوب عمل الشبكة:
عملت هذه المجموعة ليس كجرائم إلكترونية تقليدية، ولكن كمؤسسة مالية "ظل". كان لديها واجهات قانونية للشركات، وفرق تسويق، وندوات استثمارية. كان هذا الهيكل يزعم أنه يقدم فرص استثمارية "آمنة" في العملات المشفرة. في الواقع، تم تقسيم الأموال إلى تيارات أصغر، وتحويلها إلى عملات مشفرة، ثم نقلها عبر المحافظ والشركات الوهمية.
أثر المال:
وفقًا للمحققين، قامت الشبكة بمعالجة ما يقرب من نصف مليار دولار (500 مليون دولار) على مدى عدة سنوات. تم تحويل هذا المال لاحقًا إلى أراض زراعية، ومنازل فاخرة، وعقارات تجارية.
علامة مخطط الشبكة:
تكمن قوة المخطط ليس في القرصنة، ولكن في "بناء الثقة". تم تطوير علاقات شخصية مع المستثمرين من خلال الفعاليات غير المتصلة بالإنترنت والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكسب ثقتهم. تم أخذ نموذجها من مخططات الهرم الخاصة بالبيتكوين في البرازيل، مثل قضية "فرعون البيتكوين".
إسقاط الشبكة:
حددت وحدات الاستخبارات المالية أنماط معاملات غير منتظمة لاستهداف الشبكة. وقد سيطرت السلطات عليها من خلال تجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، والاعتقالات عبر الحدود.
الخطوة التالية:
تعاملت السلطات البرازيلية الآن مع العملات المشفرة كأداة تستخدم لإخفاء أو نقل الأموال بعد ارتكاب جريمة. هذه القضية تعتبر تحذيرًا للمستثمرين بأن الاحترافية والرؤية ليست دائمًا علامات على الشرعية.
#USJobsData #TrumpTariffs

عملية ضخمة لغسيل الأموال بعملة مشفرة بقيمة 117 مليون دولار. السلطات الكورية الجنوبية قامت بتفكيك حلقة ضخمة دولية لغسيل الأموال بالعملات المشفرة. لقد تم نقل 117 مليون دولار عبر قنوات الفوركس غير القانونية. تم إرسال ثلاثة أفراد إلى النيابة العامة. استخدمت هذه العملية السياحة الطبية والتعليم في الخارج كواجهة. لقد استغلوا فجوة بين مراقبة الأصول الرقمية وتنظيمات الفوركس. هذه تحذير صارخ. سوق العملات المشفرة في كوريا يتجاوز 64 مليار دولار. هذه العملية تبرز كيف يستغل المجرمون النظام. كن حذرًا.

تنبيه: هذه ليست نصيحة مالية.

#CryptoCrime #Laundering #Forex #Regulation 🚨

🚨🇺🇸وجهت السلطات الأمريكية تهمة إلى يوري غوغنين، المقيم في نيويورك، بمبلغ #laundering $530 مليون من روسيا عبر شركته للعملات المشفرة إيفيتا.

🔹 باستخدام USDT، زعم أنه قام بإخفاء أموال من عملاء روس محظورين. يواجه غوغنين 22 تهمة جنائية، وقد مكنت أفعاله الكيانات المحظورة من الوصول إلى سلع حساسة في الولايات المتحدة، مما ينتهك القوانين المالية الفيدرالية والدولية.
$BTC $ETH